WOG не сумел выбраться из ямы

22 декабря 2017

1874

WOG не сумел выбраться из ямы

«Согласно данным аналитической системы «Налоговый блок» установлено, что ООО по адресу регистрации не находится. Материальные активы и складские помещения отсутствуют, сотрудники предприятия отсутствуют. Движение средств по расчетным счетам в отчетности не отражают, что дает основания полагать о фиктивности данного предприятия» — такой вывод, сделанный Государственной фискальной службой, является достаточно обыденным для украинских реалий. Если бы не одно но — эта формулировка относится не к очередной «пустышке», название которой никому ни о чем не говорит, а к некогда одному из крупнейших участников рынка нефтепродуктов Украины. Убийственная характеристика была сделана правоохранителями в отношении ООО «Золотой экватор» — компании, ранее оперировавшей сетью АЗС WOG. На ее сайте до сих пор висит старый образец договора купли-продажи топливных карт WOG, в котором продавцом выступает ООО «Золотой экватор». Там же указан номер счета компании в Банке инвестиций и сбережений, подконтрольном акционерам WOG — 260031816901.

oligarh.media

По сведениям «ОЛИГАРХА», не так давно Днепровский райсуд Киева санкционировал выемку в указанном банке, включая банковские выписки о прохождении средств по счетам «Золотого экватора», включая упомянутый счет. Сделано это было в рамках уголовного производства № 42016100000000935, открытом по факту уклонения от уплаты налогом рядом подставных структур, в том числе ООО «Аккаунт».

oligarh.media

«Директором, главным бухгалтером и основателем ООО «Аккаунт» является гр. Старчевский Тарас Анатольевич… Предприятие в органы ГФС не отчитывается. Во время допроса последний сообщил, что не имеет отношения к регистрации данного предприятия и его финансово-хозяйственной деятельности, печатью указанного предприятия он не владеет, договорных отношений с предприятиями-контрагентами не заключал и никого не уполномочивал действовать от своего имени, участия в общем собрании не принимал , налоговую отчетность не подписывал и в органы власти не подавал» — указано в материалах дела.

Как оказалось, в 2016 г. финансовые операции с ООО «Аккаунт» проводил именно «Золотой экватор», что и привлекло к этой компании повышенное внимание следователей. Особенно учитывая то, что как указывают следователи, «на повестки о проведении допроса директор предприятия («Золотой экватор») Желобенко Олег Феликсович не является, скрывается от следствия, и не выполняет законные требования». Что во многом позволило Прокуратуре классифицировать эту компанию как структуру, занимающуюся прикрытием незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные.

На фото — Сергей Лагур

Как уже сообщал «ОЛИГАРХ», ранее «Золотой экватор» засветился в еще одном уголовном производстве — № 42017101060000022, открытом Национальной полицией по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Указанное дело напрямую касается основного бизнеса совладельцев WOG Степана Ивахива и Сергея Лагура. «Досудебным следствием установлено, что должностные лица ПАО «Банк Инвестиций и сбережений» (код ЕГРПОУ 33695095, МФО 380281, г. Киев, ул. Мельникова, 83д) используют противоправный механизм, связанный с выводом за границу валютных средств и дальнейшего их обналичивания, с использованием фиктивных субъектов хозяйствования и подставных физических лиц, в том числе с целью дальнейшей легализации» — к такому выводу пришли в Национальной полиции. По данным следствия, в апреле-августе 2015 года должностные лица   Банка Инвестиций и сбережений с использованием подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, перечислили 97,3 млн долларов и 2 млн евро на счета подконтрольных нерезидентов Daotron Express LTD (Кипр), Lightbur Complex LP (Великобритания), Datacom Marketing inc (Панама), открытые в Regionala Investiciju Banka (Республика Латвия). Последнее финучреждение, как известно, контролирует акционер банка «Пивденный» Юрий Родин, а само оно регулярно всплывает в скандалах, связанных с отмыванием средств.

На фото — Степан Ивахив

Интересно, что в тот период, когда, по данным полицейцских, через банк совладельцев WOG были выведены в оффшоры 100 млн долларов, с ними как раз начал активно судиться Фонд гарантирования вкладов физлиц, потребовав от компании «Западная нефтяная группа» (West Oil Group — аббревиатура WOG) вернуть более 43 млн долларов долга перед банком «Форум», в котором ранее была введена временная администрация. Участниками дела стали также «Золотой экватор» и компания «ВК Импекс», также входящие в орбиту WOG. В январе 2017 г. Фонд гарантирования вкладов инициировал серию разбирательств с поручителями должника, в частности, ООО «Вест Ойл групп», требуя взыскать предметы ипотеки в рамках выполнения обязательств по кредитным договорам компаний «Золотой экватор» и «ВК Импекс» образца 2013 года. Суть спора в каждом из зарегистрированных производств указывалась одинаково — «обращение взыскания на предмет ипотеки на сумму 1,088 млрд гривен». По данным «ОЛИГАРХА», речь идет об автозаправочных комплексах WOG. А в качестве третьих лиц в каждом споре также указаны уже упомянутые компании «Золотой экватор» и «ВК Импекс».

Усилиями нефтетрейдера разбирательства были затянуты и длятся до сих пор — оценщики все никак не могут «выдать на-гора» рыночную стоимость заправок WOG, которые должны быть пущены с молотка за долги. Тем временем бремя скандальной сети только увеличивается — в начале декабря стало известно о новом иске «Форума»  —  к «Золотому экватору» об взыскании более 12 млн долларов. Не исключено, что этот процесс также будет затянут, благо, слушания будут идти в вотчине Степана Ивахива  — Луцке (иск рассматривает  хозяйственный суд Волынской области). А здесь «Форум»ранее уже официально предъявлял претензии к местным судьям, считая их предвзятыми.

oligarh.media