ВТБ с помощью «Моби.Деньги» переводит средства из подпольных казино в офшорные зоны

21 января 2025

2253

ВТБ с помощью «Моби.Деньги» переводит средства из подпольных казино в офшорные зоны

Госбанк ВТБ оказался в центре скандала из-за участия в схемах с нелегальными казино. Платежная платформа «Моби.Деньги», связанная с банком, обслуживает ресурсы Joycasino, Mostbet и JoinUS. Через неё ежедневно проходят около 100 млн рублей, часть которых, как утверждается, выводится в офшоры.

Ключевые лица платформы тесно связаны с ВТБ. Директором ООО НКО «Моби.Деньги» является Марина Красенкова, сестра члена правления ВТБ Виктории Вануриной. Её супруг Владимир Ванурин тоже связан с ВТБ.

«Моби.Деньги» зарегистрирована в 2009 году, но с самого начала была связана с офшорами, вопреки указаниям Владимира Путина о деофшоризации экономики. Компания неоднократно меняла владельцев и партнеров, в том числе через зарубежные структуры.

Несмотря на рост доходов, за последние годы компания принесла акционерам 500 млн рублей убытков. Силовики пока игнорируют эти махинации, хотя скандал с отмыванием денег набирает обороты.