Расследование: деньги за «ТПУ Рассказовка» выбивают через суд

13 декабря 2024

2256

Расследование: деньги за «ТПУ Рассказовка» выбивают через суд

Проданный актив - застройщик ЖК «Городские истории», по которому уже наблюдается срыв сроков. Деньги дольщиков следует искать в Европе, а помогли в этом заинтересованные чиновники из столицы?

Как в руках юрлица из не дружественной России страны оказался бывший госактив и каким образом с ним связан болгарский промышленник Ивайло Найденов?

21 января 2025 года арбитраж Москвы начнёт рассмотрение иска правительственного АО «Мосинжепроект» к ООО «СМС» о взыскании 100 млн рублей по договору купли-продажи от 2017 года. Тогда частной компании был слит госактив - акции АО «СЗ ТПУ Рассказовка» и, судя по всему, деньги за него так и не поступили в бюджет.

АО «СЗ ТПУ Рассказовка» является застройщиком как минимум одного крупного жилищного проекта в Москве (поселение Внуковское) - ЖК «Городские истории» и многофункциональнного торгового центра там же. При этом один конкурс всё ещё строится и уже сорваны сроки ввода, да так, что дольщики вынуждены идти в суд.

Более того, в 2023 году кредиторы АО уже публиковали намерение обратиться с банкротным иском к застройщику. При этом, судя по отчетности, на конец 2023 года у компании кредиторская задолженность в целом составляла более 14,8 млрд рублей, что делает вероятность банкротства вполне себе реальной.

Куда же ушли деньги дольщиков, ведь как минимум три объекта уже сданы? А вот тут и стоит вспомнить, что конечный бенефициар застройщика уходит корнями в Австрию и Болгарию. Возможно, туда и уплыли денежки россиян, которые купили квартиры у некогда государственного застройщика, проданного собянинской командой? 

Итак, покупателем акций АО «СЗ ТПУ Рассказовка» тогда выступило ООО «СМС», которое принадлежит фирме «Иси», что в 2023 году демонстрировало убыток на 30 млн рублей. Владельцем ООО «Иси» является австрийская фирма Shield Holdings SH GmbH.

Конечный бенефициар австрийской компании не раскрывается, но, между тем, на сайте Минстроя РФ, бенефициаром СМС указан некий Найденов Ивайло, не имеющий гражданства РФ. Это тёзка болгарского промышленника, который в 2022 году фигурировал как исполнительный директор Федерации промышленных потребителей энергии (BFIEC).

Интересный факт: во всей цепочке юрлиц были сменены руководители буквально в ноябре 2024 года. Через некоторых руководителей и аффилированные лица ООО «СМС» связано с целой пачкой офшоров, в том числе зарегистрированными в Белизе NEWTON INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED и SKYLINE CORPORATE HOLDINGS LIMITED, которые владеют добытчиком нефти - ООО «Интеройл».

Отметим, что АО «СЗ ТПУ Рассказовка» оказался далеко не единственным юрлицом, выкупленным ООО «Иси» и связанным с ним ООО «Интерстроймонтаж» у Мосинжепроекта. Тогда же в 2017 году было выкуплено и ООО «ИБТ» (строительство автодорог).

С 2019 года бенефициаров ИБТ спрятали за кипрские офшоры - «Вилен Лимитед» и «Волахан Инвестментс Лимитед». Последнему также принадлежит ООО «Капстроймонтаж», директором которого до конца сентября 2024 года был некий Николай Журавлёв. Он же - бывший директор ООО «Иси» и ООО «Кастройинвест». 

ООО «Кастройинвест» было подрядчиком АО «СЗ ТПУ Рассказовка» при строительстве торгового центра во Внуковском и может до сих пор сохранять связи с австрийской фирмой-бенефициаром.

Директором ООО «ИБТ» является Сергей Воробьев - бывший руководитель ООО «БТС Красноярск», что входит в дивизион «БТС-Мост» Руслана Байсарова - экс-зятя Аллы Пугачевой, мужа Кристины Орбакайте, которого СМИ называют другом Рамзана Кадырова.

Так может, и за австрийской фирмой стоят интересы Байсарова? Эдакий резервный полигон на случай упаковки чемодана.

Помимо Байсарова, в этой истории наследил также и БМ-Банк, что был совладельцем «ИБТ» в тот же период, что и ООО «Интерстроймонтаж» (принадлежит австрийской ШИЛД ХОЛДИНГС ГМБХ). По данным «Форбс», с 2016 года БМ-Банк полностью перешёл к банку ВТБ.

Нам также удалось выяснить весьма занятный факт, который намекает на возможный распил бюджетных средств с участием чиновников.

Два из трех корпусов ЖК «Городские истории» возводил подрядчик - ООО «Капитель», контролирующим владельцем которого является Игорь Минкин.

Новости по теме: В Чехии аннулировано право на ПМЖ иностранцам, которые связаны с российским или белорусским правительством

Минкин же и его компания также работают над проектом жилого комплекса «Cosmopolit» – постройки, входящей в состав ТПУ «Шелепиха», а их партнёром выступает  АО «СЗ «УЭЗ» (бывший ГУП). Последним руководит Дудулин Павел Евгеньевич, который также является руководителем АО «Мосинжепроект». Так может, интерес и в «австрийской» стройке имелся у собянинского чиновника? Иначе как объяснить тот факт, что иск подан спустя 7 лет после сделки, когда прошли все сроки исковой давности? 

Похоже, в этой ситуации пострадавшей стороной останется не накуролесившая команда Собянина, а покупатели жилья в последнем корпусе. Ведь с кого дольщикам требовать исполнения обязательств, если конечный бенефициар - иностранный гражданин, сидящий в Европе?

utro-news