Оффшоры FESCO: британский след, связи Магомедовых и секретные сделки с Росатомом

В руки редакции УтроNews попали документы Высокого суда Англии и Уэльса, из которых видна вся офшорная пирамида связей FESCO и эпизод возможного участия в истории доверенного лица губернатора Олега Кожемяко.

Как ранее сообщал The Moscow Post, новый иск FESCO к братьям Магомедовым закончился мировым соглашением. Был признан кредитный долг в более чем 1 млрд долларов.  

Напомним, братья Магомедовы в 2022 году были осуждены за создание преступного сообщества и хищение бюджетных средств - более 15 млрд рублей. а уже в 2023 году по иску Генпрокуратуры у них и связанных с ними юрлиц были изъяты 92,4% акций головной компании группы FESCO — «Дальневосточного морского пароходства». Тогда же в суде было заявлено, что интересы братьев представляли акционеры «Локо-банка» Михаил Рабинович и Андрей Северилов, а также офшоры, с ними связанные, потому и их пакеты акций подлежали изъятию. 

При этом лишение акций не помешало тому же Северилову позднее снова стать главой совета директоров FESCO. Но просидел в кресле он не долго - его быстро смахнули в отбой новые управленцы.

Стоит напомнить, что после изъятия акций в доход государства, их передали Росатому. Как ранее сообщал УтроNews, в плюсе оказалась не только госкорпорация, но и близкий партнер госкорпорации Сергей Шишкарев - основной собственник ГК «Дело».

Год назад стало известно, что братья Магомедовы, так и не признавшие своей вины, не оставляют попыток вернуть свои активы. Они заявили о рейдерском захвате и сговоре, подав иск против бывших менеджеров FESCO, действующих и прежних акционеров, а также  Росатома. В этом деле Магомедовы оценили свои пакеты акций в FESCO на $6 млрд.

Офшорный спрут

Материалы этого дела раскрыли довольно обширного спрута из офшоров Магомедовых и приближенных лиц. 

Итак, после ареста братьев их интересы представляли ряд предприятий, включая филиал SGS UNIVERSAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, что зарегистрировано на Британских Виргинских островах. Именно на эту фирму было оформлено 49,9997% акционерного капитала FESCO. 

SGS в свою очередь владело 65,09% уставного капитала Intimere Holdings Limited, а оставшаяся доля в последней находилась в собственности Felix LP (ранее называлось TPG Felix LP и контролировалось инвестиционной компанией TPG) с Каймановых островов. 

В ноябре 2020 года TPG Felix LP была продана ERMENOSSA INVESTMENTS LIMITED, которое подконтрольно Михаилу Рабиновичу - акционеру Локо-банка, которого связывали с семьей Юрия Ковальчука (акционера банка Россия).

В иске Магомедовых фигурировали также Hellicorp INVESTMENTS LTD, что принадлежит Intimere Holdings Limited. А в собственности Hellicorp находится SIAN PARTICIPATION CORP., что числилась в процессе ликвидации. 

SIAN в свою очередь владеет Maple Ridge Limited, что владеет компанией WIREDFLY INVESTMENTS LIMITED, а той принадлежат SMARTILICIOUS CONSULTING LIMITED и ENVIARTIA CONSULTING LIMITED, на которые были оформлены пакеты акций филиала SGS в FESCO. 

В качестве ответчиков по этому делу проходили в числе прочего вышеупомянутый Рабинович, его партнёр Андрей Северилов, экс-акционер Марк Гарбер, группа офшорных юрлиц, Росатом, ДВМП, бывшее доверенное лицо Магомедовых - Лейла Мамед Заде, а также Катина Папаниколау - киприотка, которую не раз связывали с Севериловым и его возможными кипрскими компаниями. О ней в расследованиях не раз упоминал УтроNews. 

На г-не Северилове и Рабиновиче, если верить материалам суда, числятся DOMIDIAS LIMITED, которое владеет Merbau Synergy Limited, а той принадлежит кипрское Elvy Ltd. Последняя является собственником Vovosa Co Ltd (на этом юрлице было около 8% акций FESCO), Mirihia Holdings Ltd (4,5524% FESCO), Calamita Trading Ltd (4,5524% FESCO) и Rikima Holdings Ltd (6,66%). Рабинович также имел доли (через компанию Ermenossa) в двух
российских фирмах - ООО «Новатор Инвест» и ООО «Наутилус».

В материалах суда отмечалось, что г-жа Мамед Заде была связкой с компанией DOMIDIAS и фактически теневым директором, занимая должность гендиректора группы «Сумма» Магомедовых. Также сообщалось, что после ухода Мамед Заде с поста главы совета директоров FESCO её фактически заменил Северилов.

Своё бывшее доверенное лицо братья обвиняли в том, что она не предотвратила ряд сделок и якобы передала важные сведения о бизнесе враждебным сторонам.

Г-на Рабиновича в иске же называют участником рейдерского захвата в интересах Росатома. 

Тут следует отметить, что Рабинович ранее действительно был близок к Росатому и, как сообщал Forbes, например, его «Сибирский титан» развивал ранее производство диоксида титана на базе Сибирского химического комбината, что входит в Росатом. И это далеко не единственная связка. К примеру, то же издание отмечало, что Рабинович неплохо знаком с Ковальчуками, а те в свою очередь весьма дружны и с экс-главой Росатома Сергеем Кириенко.

Кроме того, в материалах суда упоминается партнёр Росатома - DP World Russia, член совета директоров которого Сергей Чемарда якобы был директором компании Ermenossa и участвовал в некоторых сделках офшоров. 

При этом DP World уже рассматривала возможность инвестиций в FESCO в 2017 году, что говорит об интересе фирмы, что, по последним данным находится под управлением компании Dubai World, принадлежащей правительству ОАЭ, к этому российскому активу.

Северилова же называют деловым партнёром и адвокатом Рабиновича.

С группой Рабиновича и Северилова истцы связали и Папаниколау, назвав оную директором Ermenossa, Parallel Nominees Cyprus Limited и номинальным представителем Felix в советах директоров Intimere и Hellicorp. 

Напомним также, что в своё время именно г-жа Папаниколау светилась и в скандале с паспортом писателя Тюленева и созданных на него компаниях, о которых он даже не знал.

Кожемяко в деле?

Интересный факт: в материалах суда в качестве возможного участника в сделках Felix ROFO и SGS упоминался Александр Евдокимов.

Евдокимов - бизнес-партнёр сына губернатора Приморья Никиты Кожемяко и фигурант компаний семьи Кожемяко, который ныне представляет их интересы во Владморрыбпорту. 

И якобы даже Евдокимов предоставил компании SGS 35 млн долларов США для приобретения доли Феликса в компании Intimere 18 сентября 2020 года.

В материалах дела сообщалось, что на высоком правительственном уровне через Кожемяко Евдокимову предложили уйти в сторону от этой истории и якобы не препятствовать Росатому в приобретении акций FESCO. 

Имела ли место реально такая встреча, судить не берёмся, но после этого Евдокимов отошёл в сторону, а Кожемяко выступил в порту перед работниками, упомянув, что Росатом станет управляющей компанией, а затем и собственником. Это было в ноябре 2020 года.  

И снова Рабинович

В споре также засветились и некие кредиты, выданные FESCO офшорными фирмами, в частности - Sian и Maple Ridge. Именно эти кредиты могли стать отправной точкой для утери контроля.

Под внутригрупповые долги в 2020 году был разработан план реструктуризации, который потом убрали под сукно и втянули дивизион в судебные споры. 

В результате этих споров были установлены кипрские запреты, которые, по мнению истцов, привели к передаче практического контроля над FESCO компаниям Domidias, Novator и Nautilius, то есть на тот момент Рабиновичу, Северилову и некоторое время Гарберу(до двух первых фигурантов он владел акциями Domidias).

При этом Мамедовы подозревали, что не последнее слово в решениях совета директоров FESCO по закапыванию плана реструктуризации осталось за Рабиновичем.

В иске не раз упоминались некие финансовые вливания якобы от Рабиновича в пользу членов совета за нужное решение. 

Мамедовы отвели Рабиновичу в деле захвата довольно значимую роль, предположив, что и вывод из игры Евдокимова мог быть сделан как раз по его просьбе. 

Рабиновича, как и Северилова, Магомедовы также обвинили в том, что в деле изъятия акций те сыграли на стороне Генпрокуратуры, предоставив оной конфиденциальные документы.

Во всей этой истории есть один не маловажный факт. Несмотря на то, что Михаил Рабинович засветился рядом с бизнесом в РФ и госструктурами, он не попал под иностранные санкции и не лишился своих иностранных активов. Казалось бы, а почему?

Есть мнение, что у него за спиной стоит мощное лобби из неких структур Великобритании, которые имеют интерес к логистике российского порта. Насколько это правда, судить не нам, но факты, как говорится, налицо. Интересно, а как на это смотрят в соответствующих ведомствах РФ.

utro-news