Как "шпион" под покровительством российских спецслужб Алекс Вайнштейн отмывает деньги

19 ноября 2024

2188

Как "шпион" под покровительством российских спецслужб Алекс Вайнштейн отмывает деньги

Бизнесмен и светский лев Алекс Вайнштейн в шутку называет себя «шпионом», хотя таковым, наверное, и является. Его родители эмигрировали из Молдовы в США в 1989 г., когда мальчику было 14 лет. В то время СССР был на грани развала, спецслужбы как никто это знали, поэтому пытались завербовать тех, кто решил покинуть страну, чтобы иметь своих агентов в других государствах.

Сейчас Алекс Вайнштейн называет себя американским предпринимателем и филантропом, в США у бизнесмена туроператор Travel Network Corporation (ITN), U.S и компания Dyninno Group Ltd, специализирующаяся на финансовых технологиях. О своих прочных связях с Россией Вайнштейн предпочитает не упоминать.

Алексу Вайнштейну через ДАЙНИННО ФИНТЕХ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД принадлежит 80 % в микрофинансовой организации ООО МФК «Экофинанс», еще 20% у Дмитрия Кюрджиева, который входит в греческий клан Георгиадисов-Кюрджиевых, активного члена «Московского общества греков». Отец Дмитрия Нодари Кюрджиев умер в 2020 г.

Нодари Кюрджиев поднялся из московских фарцовщиков, что показалось бы странным, если не знать, что многие из них работали под крылом КГБ. Кюрджиев занимался строительным бизнесом. В 2022 г. его дочь Елена продавала сказочный дворец в Подмосковье за 550 млн руб.

Алекс Вайнштейн женат на Кристине Дмитриевне Георгиадис (Вайнштейн), которая ведет бизнес со своим братом Константином Георгиадисом. Их отец Дмитрий Георгиадис вместе с Ниной Георгиадис владеют ООО «Патекстройарсенал МГ», работающим на рынке недвижимости. Их доли в компании находятся в залоге у Сбера, что свидетельствует о связях с российской властью.

«Московское общество греков», без всякого сомнения, курируется российскими спецслужбами, как и любая другая диаспора в стране. Это дает возможность отмывать деньги через строительные проекты клана Георгиадисов-Кюрджиевых, а также выводить деньги из страны через компанию Алекса Вайнштейна.

О его связях со спецслужбами свидетельствует и тот факт, что Вайнштейн одно время вел бизнес с Ксенией Собчак, к которой абы кого не подпустят. Партнеры отмывали деньги через ОО «Алло Таланты», созданное в 2021 г. Сейчас компания находится в стадии ликвидации.

Учредителями ООО «Алло Таланты», название которого говорит само за себя, являлись американская компания Вайнштейна «ЭНТЕРТЭК ИНК» и ООО «Лидерс», принадлежащее Ксении Собчак. Общие убытки ООО «Алло Таланты» составили 40 млн руб., выручки у компании никогда не было, через нее просто сливали деньги.

Союзу Вайнштейна и Собчак предшествовала интересная история с МФК «Экофинанс», работающей под брендом CreditPlus. В декабре 2020 г. ЦБ запретил МФК принимать деньги от физлиц, а в апреле 2021 г. вынес ей предписание.

В конце 2020 г. у МФК «Экофинанс» возникли серьезные проблемы, связанные с репутацией Алекса Вайнштейна, доля которого в компании должна была быть снижена до 10%. Однако предприимчивый бизнесмен стал работать с Ксенией Собчак сразу поле того, как ЦБ вынес предписание, и все наладилось. Уже в 2023 г. ООО МФК «Экофинанс» считалась одной из ключевых компаний, работающих на российском рынке, действующей в строгом соответствии с законодательством. В 2022 г. объем выданных средств составил 11 млрд руб., МФК работала в 4 странах, представляя собой отличный инструмент для вывода денег из России.

Несмотря на статус ключевого игрока микрофинансового рынка, ООО МФК «Экофинанс» не публикует финансовую отчетность с 2017 г. Тогда компания уплатила налогов на сумму 19.4 млн руб. В 2021г. эта сумма составила – 1.7 млн руб., что свидетельствует о сильном падении прибыли, связанной с выводом денег.

Данных за 2022-2023 гг. по уплаченным налогам нет, что доказывает наличие у Алекса Вайнштейна высоких покровителей, которыми в России обычно являются представители спецслужб или власти.

Партнер Вайнштейна по ООО «МФК «Экофинанс» Дмитрий Кюрджиев является владельцем 9 действующих организаций, большинство которых работает на рынке недвижимости. Общий размер выручки структур Кюрджиева в 2023г. составил почти 1 млрд руб., рост на 149%, а вот прибыль уменьшилась на 36% до 46 млн руб.

Дмитрий Кюрджиев может использовать ООО МФК «Экофинанс» как источник инвестирования в свои строительные проекты, что несомненно создает угрозу клиентам МФК. Они останутся без денег, если вдруг бизнес Кюрджиева пойдет ко дну.

Семье Кюрджиевых в наследство от отца достался торговый центр «Северный Цвет», которым до 2021 г. владела Елена Кюрджиева, сейчас актив принадлежит Галине Казаченко. За 2 последних года убытки ООО «Северный Цвет» составили 32 млн руб. Убытки бизнес-центра в Тушино, принадлежащего Елене Кюрджиевой, за это же время достигли почти 80 млн руб. Эти деньги могли быть выведены из России через компанию Вайнштейна.

Алекс Вайнштейн, по всей видимости, является важной фигурой для «Московского общества греков», отмывая деньги для его членов. Вайнштейн свободно перемещается по миру, ведя бизнес сразу в нескольких странах, что очень удобно для российских спецслужб. Так что доля правды в том, что бизнесмен называет себя «шпионом», безусловно, есть.