1xBet: от местных истоков к мировым скандалам

18 ноября 2024

2204

1xBet: от местных истоков к мировым скандалам

В недавней своей публикации мы упоминали об опубликованных в конце октября партнерских расследованиях bellingcat и футбольного издания Josimar, посвященных некоторым аспектам незаконной деятельности крупной международной букмекерской сети 1xBet. В расследованиях, в частности, приводятся доказательства фальсификации итогов любительских матчей, на которые принимаются ставки, приема ставок на спортивные соревнования с участием несовершеннолетних спортсменов, организации игр на территориях стран, где деятельности букмекера запрещена, факты манипуляций и многое-многое другое.

Сами по себе публикации расследователей из bellingcat и Josimar пополнили и без того внушительную копилку доказательств противоправных действий игорной платформы 1xBet и стоящих за ней людей. Однако помимо собственно расследований, особого интереса заслуживает реакция на них представителей 1xBet. Реакция эта предсказуемо заключалась в опровержение фактов, изложенных в расследованиях bellingcat и Josimar и неприятии неопровержимых доказательств. Но самое замечательное, что даже при распространении этих возражений, представители 1xBet в свойственной им манере не смогли удержаться от фальсификации и подлога.

Опровержения были даны в эксклюзивной публикации “1xBet отвечает на недавние обвинения” на кипрской площадке SiGMA. Как сказано на ее сайте SiGMA Group — это организация, занимающаяся мероприятиями и медиа, специализирующаяся на играх, новых технологиях, цифровом здравоохранении и партнерском маркетинге. Офисы расположены на Мальте, Кипре, в Маниле, Сан-Паулу, Индии и Белграде. Зарегистрирована компания на Кипре. Именно на Кипре, напомним, в свое время скрылись от уголовного преследования со стороны Следственного комитета РФ и перезапустили свой бизнес те трое россиян, которых принято считать владельцами 1xBet – Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин.

Факт появления публикации с опровержениями в SiGMA, а не в каком-то уважаемом СМИ не вызывает удивления. Очевидно, что SiGMA “прикормлена” деньгами 1xBet и активно участвует в мероприятиях букмекера, на которых обычно рекой льется шампанское. После расследований Bellingcat и Josimar журналисты SiGMA News пообщались с директором по партнерскому маркетингу 1xBet Алексом Соммерсом (Alex Sommers) который отмел все более чем обоснованные обвинения расследователей.

В этом не было бы ничего примечательного, если бы не одно но. Большие сомнения вызывает сам факт существования г-на Соммерса, иногда выступающего в качестве директором по партнерскому маркетингу 1xBet. О том, в какой форме состоялось общение автора заметки из SiGMA с Соммерсом, не сообщается. Очевидно, готовый текст прямой речи от имени Соммерса пришел к журналисту по электронной почте.

Для живого директора по маркетингу Соммерс слишком уж скрытен и законспирирован. Скорее всего, речь идет о фейковом персонаже, за именем которого скрывается некто, предпочитающий действовать инкогнито. Сомнение же в существовании Соммерса основано на том, что другие профильные журналисты его никогда в глаза не видели, а на сайтах 1xBet Алекс Соммерс был представлен фотографией постороннего, ничего не подозревающего человека, журналиста CNN. Правда после того, как пользователи сети X заметили подлог, 1xBet поспешил удалила фотографию репортера CNN, которую использовала для своего “представителя” Алекса Соммерса.

Ситуация эта очень характерна для людей, стоящих за 1xBet и предпочитающих оставаться в тени. В середине 2021 года российский Forbes договорился с Романом Семиохиным об интервью. К тому моменту Семиохин прослыл в брянских СМИ миллиардером и одним из самых влиятельных людей в регионе, а российские следователи назвали его бенефициаром 1xBet. Несмотря на такую, славу загадкой тогда все еще оставалась как биография, так и внешность Семиохина, который ранее никогда не давал интервью. Его единственная черно-белая фотография размещена на сайте брянского СК в разделе “Внимание, розыск”. В том, что бизнесмен тщательно оберегает свою приватность, убедился и Forbes. Семиохин выходил на связь исключительно через цепочку посредников, и во время интервью в сервисе для видеоконференций Zoom отказался включать камеру. Но все-таки тогда он поделился своей свежей фото. Позже, правда, появилось и видео.

С тех пор принято считать, что один из бенефициаров 1xBet – это Семиохин, который выглядит так, как на дозированно представленных в сети известных фото и видео. Действительно ли это тот самый миллиардер, владеющий игорной сетью с многомиллиардным оборотом и запрещенной во многих странах, или какой-то номинал, по-прежнему точно не известно. Однако до той поры, пока не поступило разоблачений, как с виртуалом Соммерсом, Семиохин считается основателем и совладельцем скандальной платформы азартных игр.

В течение нескольких лет владельцам 1xBet удавалось сохранять анонимность. Компания была основана в 2007 году в Брянске, сейчас базируется на Кипре и имеет лицензию Кюрасао – eGaming License. Оффшорные схемы владения не позволяют сделать однозначный вывод о конечных бенефициарах структуры. Например, одно время бизнес оператора управлялся компанией с Гибралтара. К тому же очень часто в ряде стран 1xBet действует под своим брендом (точнее под разными брендами) без использования юрлица.

Все, что сегодня о известно о собственниках 1xBet, стало достоянием общественности только с подачи российских правоохранительных органов. Их имена и биографии всплыли после того, как были возбуждены уголовные дела по работе компании в России.

В 2020 году суд в Брянске приговорил местную жительницу к трем годам лишения свободы и штрафу 800 тысяч рублей по делу о незаконной организации азартных игр. Об этом СМИ сообщило управление СК по Брянской области. Обвиняемую зовут Олеся Моспанова, она управляла сетью букмекерских контор “Букмекер паб” в Брянске. По версии следствия, Моспанова принимала от клиентов наличные и позволяла им делать ставки на спорт через сайт 1xBet, чья деятельность в России нелегальна.

Сервис был запрещен в России, поскольку не прошел обязательное с 2014 года лицензирование Федеральной налоговой службы. Его сайт заблокирован, но 1xBet работает через многочисленные «зеркала». Кроме того, у него появился “легальный клон” — сервис “1хСтавка”, получивший право на работу в России. Юридическим лицом этого сервиса была фирма “Букмекер паб”, в которой работала Моспанова.

Вынесенный женщине приговор стал единственным по уголовному делу против создателей 1xBet. Это дело, как писал “Коммерсант”, было возбуждено управлением СК по Брянской области еще в 2019 году.

По версии следствия, трое жителей Брянска разработали программное обеспечение для азартных игр на онлайн-ресурсе 1xBet без лицензии ФНС и в 2014-2019 годах заработали на этом более 63 миллиардов рублей, что превышало годовой бюджет всей Брянской области. В рамках уголовного дела арестована недвижимость обвиняемых на полтора миллиарда рублей.

Следствие назвало имена предполагаемых создателей 1xBet — Дмитрий Казорин, Роман Семиохин и Сергей Каршков. Семиохина брянские СМИ называли одним из самых влиятельных людей области и “брянским миллиардером”. Каршков в прошлом возглавлял отдел по борьбе с киберпреступностью в УВД Брянской области.
Все трое еще до возбуждения уголовного дела озаботились получением кипрских паспортов и в итоге перебрались на остров.

По одной не подтвержденной версии, за 1xBet могут стоять российские спецслужбы и близкие к ним влиятельные олигархи. Эта версия получила особенно широкое распространение в основном в различных украинских источниках. На Украине деятельность букмекера тоже запрещена. Если допустить, что 1xBet действительно контролируется российскими спецслужбами, то при таком сценарии СКР по Брянской области выступил в роли создателя легенды, и под видом собственников представил на суд общественности номиналов. Впрочем, еще раз подчеркнем, что эта конспирологическая версия до сих пор не доказана. Правда, по факту, и не опровергнута.

Все трюки с использованием вымышленных имен, подставных персон, как и другие все более ранние попытки владельцев и руководителей платформы скрыть свои личности, активно применяются и к брендам компании. Их (бренды и сайты) клонируют, меняют, уничтожают и создают новые. В сети можно найти постоянно обновляющиеся списки ресурсов, являющихся клонами 1xBet, которые используют коэффициенты букмекера. Вот, например, один из таких перечней: Fairpari, 1xbet, 1xbit, 22bet, 888starz, Astekbet, Bet2fun, Betandyou, Betpari,Betwinner, Coinplay, DB-bet, Fansport, Helabet, Linebet, Spinbetter, Megapari, Melbet, Paripesa, Sapphirebet, Vivatbet.ee, Winwin.

Кроме того, нагонять туман на свою деятельность организатором незаконных или полузаконных букмекерских сайтов и онлайн-казино необходимо и для того, чтобы скрыть и другие нелегальные направления своей деятельности. Такие, как нарушение валютного контроля, отмывание денег и т.п. Например, у 1xBet, для этого была собственная платежная система Royal Pay. Ее наличие осложняло финансовым регуляторам и надзорным органам различных стран пресекать платежи 1xBet. Тем более букмекеры старались не афишировать, что Royal Pay – это их система.

У 1xBet была построена собственная схема для платежей, в которой Royal Pay выполняла роль финансового агента.

В России у нее было и собственное НКО под названием “Сетевая расчетная палата”, которое раньше принадлежало Webmoney. В 2021 году Банк России отозвал “Сетевой расчетной палаты” лицензию за незаконную деятельность. “Сетевая расчетная палата” специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — сообщил Центробанк, объясняя отзыв лицензии у казанской компании. Участники рынка оценивают, что реальные обороты конторы, обслуживавшей онлайн-казино 1xBet, могли доходить до 50–100 млрд рублей в год.

“Ройял Пей Европе" (SIA Royal Pay Europe) зарегистрирована в Латвии. Однако ее дочерние или связанные с ней фирмы работают также в центральноазиатских странах, в Литве, Чехии, Великобритании, ОАЭ, Республике Сингапур, а среди названий фирм наиболее часто звучали Kiparis DMCC (United Arab Emirates), Alium Limited, Optimum FinTech s.r.o., VestraPay Nigeria Ltd, Digitalex pte. ltd., PP MONEY TRANSFER s.r.o. Royal Pay.

Связь Роял Пей с 1xBet проявляется в разных аспектах. Так, например, при пополнении счета букмекера через платежную систему Royal Pay клиенты раньше получали дополнительный бонус в виде кешбэка в размере 5% от суммы депозита. Лицом “Ройял Пей Европе” является Сергей Кондратенко, бывший житель Брянска, откуда родом и 1xBet. Более того, Сергей Кондратенко бывший сотрудник отдела “К” в брянской полиции, где до 2014 года “боролся” с преступлениями в интернете. После 2014 года он перебрался на Кипр, получил кипрский паспорт. В 2016 году он зарегистрировал в Риге компанию по онлайн-переводам денег.

Напомним, что с конца 2000 года отдел “К” УВД по Брянской области возглавлял один из основателей 1xBet Сергей Каршков. Кондратенко был его подчиненным и, как считается, сам тоже причастен к созданию 1xBet. Некоторые источники указывают его как одного из актуальных бенефициаров 1xBet.

Что касается Каршкова, то летом прошлого года стало известно о том, что он умер в возрасте 42 лет, во время прохождения чекапа в Швейцарской клинике. Контрастная жидкость для МРТ и последующее МРТ вызвали аллергию, кому, а потом и смерть. Тут надо сказать, что внезапная кончина одного из основных с точки зрения СМИ основателей и владельцев 1xBet породила массу слухов и сомнений в случайном характере происшествия. Кто-то считает, что Каршкова могли устранить конкуренты или бывшие партнеры и обставить все как несчастный случай на медосмотре. Учитывая то, насколько большие деньги вращаются в нелегальном игорном бизнесе, а также то, насколько мало мы знаем о теневых бенефициарах 1xBet, нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что это и правда не было убийством.

Как нельзя с полной уверенностью утверждать, что эта смерть – не имитация, например, в рамках программы защиты свидетелей. Любой из основателей 1xBet представляет огромную ценность для правоохранительных органов и спецслужб разных стран как потенциальный информатор. Бывший полицейский Каршков мог пойти на сделку, поделиться с силовиками важными знаниями и секретами о деятельности глобальной преступной сети, чтобы перестать вечно озираться, опасаясь и полиции, и криминала. Различные программы защиты свидетелей позволяют начать новую жизнь. В случае Каршкова не совсем с нуля, а с внушительным стартовым капиталом.

Конечно, его смерть могла быть просто смертью. Но владельцы 1xBet настолько заигрались в конспирацию, что сомнения теперь вызывают не только личность и жизнь каждого, но теперь еще и смерть одного из них.

compromat.group