Как "арбитражник" в онлайн-казино Александр Слобоженко зарабатывает на доверчивых клиентах

15 ноября 2024

2190

Как "арбитражник" в онлайн-казино Александр Слобоженко зарабатывает на доверчивых клиентах

Киевскому блогеру Александру Слобоженко сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в легализации имущества, полученного преступным путем, сообщает Цензор со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, с января 2020 по август 2023 года Слобоженко приобрел необоснованные доходы - виртуальные активы в криптовалюте, что согласно официальному курсу НБУ на дату получения средств эквивалентно более миллиарда гривен.

Средства блогер получил от осуществления хозяйственной деятельности, незарегистрированной в установленном законом порядке компании, которая предоставляет услуги по так называемому арбитражу Интернет-трафика. С целью сокрытия сумм фактически полученных доходов подозреваемый переводил средства в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и его доверенных лиц. В дальнейшем средства обналичивали и получали в пунктах обмена валют на территории г. Киева и в других городах. Все приобретенные активы не были отражены в декларациях об имущественном состоянии и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Таким образом блогер уклонился от уплаты налогов в бюджет на общую сумму 213 млн грн. Часть из этих средств он легализовал - приобрел элитные объекты недвижимости и автомобили премиум-класса.

Также Слобоженко оформлял право собственности на своих близких родственников и приближенных к нему лиц, чтобы скрыть приобретенное имущество.

Ему сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 УК Украины). Сейчас принимаются меры по установлению других участников преступления и сообщение им о подозрении.

Речь идет о блогере Александре Слобоженко, который был героем расследования журналиста Михаила Ткача "Непригодные". В нем рассказывалось о группе молодых людей из Украины, выехавших за границу как непригодные к военной службе или волонтеры.

После публикации материала с Ткачем связалось лицо, которое представилось Александром Слобоженко, и предложило удалить расследование за денежное вознаграждение. После этого журналисту и другим работникам "Украинской правды" начали угрожать.