Тайны защищённых телефонов: канадская компания и её связь с преступностью

30 октября 2024

2202

Тайны защищённых телефонов: канадская компания и её связь с преступностью

Когда Жан-Франсуа Ип запустил в Ванкувере стартап по продаже защищенных от прослушивания телефонов, дела сразу пошли в гору. Теперь Франция и США предъявляют ему обвинения, но, по его словам, он не знал, что среди его клиентов были представители оргпреступности.

Однако у его дистрибьюторов были связи с преступным миром, а реселлеры часто имели судимости.

Купить этот товар можно было только за наличные, а с продавцом нужно было встретиться лично. Иногда продавец назначал встречу в вестибюле отеля, иногда в кафе. Правила безопасности строго соблюдались.

У самого продавца хранился лишь небольшой запас, который ему выдавал руководитель. И на сделку он выходил, только проверив покупателя и убедившись, что он не из правоохранительных органов.

Что же это за вожделенный товар? Это не наркотик и не оружие. Это конфиденциальность. Речь идет о телефонах, модифицированных канадской компанией Sky Global, которая обещала, что уникальные настройки безопасности практически полностью защищают гаджеты от взлома.

Снаружи устройства выглядели как обычные BlackBerry или iPhone. Но внутри они были другими: камера, микрофон и GPS в них были отключены; телефоны поставлялись с предустановленным защищенным мессенджером Sky ECC, который скрывался под иконкой калькулятора. Переписка в приложении была зашифрована и полностью защищена — по крайней мере, в теории.

Но в феврале и марте 2021 года европейские правоохранители во главе с бельгийскими, нидерландскими и французскими следователями сумели взломать Sky Global, подключившись к серверам мессенджера и получив возможность увидеть, что происходит в телефонах. Примерно тогда же США обвинили гендиректора Sky Global Жан-Франсуа Ипа в содействии незаконному обороту наркотиков. А в августе 2024 года обвинения против него и еще 30 человек выдвинула Франция. В числе обвинений преступный сговор и отмывание денег. Ожидается, что судебное разбирательство во Франции начнется в следующем году, а нынешний статус дела в США неясен. Ип и другие лица, связанные со Sky, отрицают вину.

Расшифрованные сообщения уже использовались в качестве доказательств в крупных уголовных делах по всей Европе, в том числе в расследовании о «суперкартеле» наркобаронов, которые, по данным Европола, контролировали треть торговли кокаином на континенте. По словам сотрудников полиции, сообщения в Sky стали беспрецедентным источником разведданных о преступных группировках.

«Один коллега из Нидерландов сказал, что было чувство, будто мы сидим за одним столом с преступниками, — сказала глава Европола Катрин де Болль, которая ранее возглавляла криминальную полицию Бельгии. — И это действительно так».

Все это время основатель и гендиректор Sky Global Жан-Франсуа Ип изображал из себя благонамеренного борца за конфиденциальность, который оказался втянут в водоворот преступности лишь случайно. Его друзья рассказали The Guardian, что он всегда был «технарем-ботаником» и даже не курил.

После того как США предъявили Ипу обвинения, он старался очистить свое имя. Он нанял пиар-фирму и начал кампанию в СМИ, чтобы донести до общественности свою точку зрения. И Ип, и Sky Global настаивали на том, что их продукция разрабатывалась для всех, кому нужна конфиденциальность, — от политиков до кинозвезд, хотя и признали, что на деле некоторые из пользователей оказались преступниками. Но Ип считает, что это неизбежная плата за конфиденциальность для тех, кто в ней действительно нуждается.

«Нет сомнений в том, что я, как и Sky ECC, подвергся преследованию [со стороны правоохранительных органов] лишь потому, что мы создаем инструменты для защиты основополагающего права на неприкосновенность частной жизни», — сказал он Vice вскоре после того, как ему предъявили обвинения.

Юристы Sky Global утверждают, что компания сделала все возможное, чтобы пресечь незаконную деятельность, но в конечном счете Sky ECC — это просто инструмент, как и любой другой мессенджер. В ноябре 2021 года они подали иск в суд США, чтобы оспорить арест веб-доменов Sky ECC. В документе юристы отметили, что закрыть к ним доступ — все равно что «заблокировать Apple.com, потому что наркоторговцы использовали функции шифрования iPhone».

«Невозможно — и неважно, о каком продукте идет речь, — гарантировать, что никто не будет использовать продукт в незаконных целях, — сказал в интервью американский адвокат Эшвин Рам, который представляет интересы Ипа. — То же и с производством оружия… Где-то какое-то оружие будут использовать в преступных целях».

OCCRP совместно с 12 медиапартнерами из разных стран подготовил расследовательский проект «Мессенджер преступников», в основу которого легла утечка следственных материалов из Франции. Журналисты установили, что руководство Sky Global закрывало глаза на то, что некоторые из их пользователей были преступниками, а его действия могли поспособствовать использованию телефонов в преступных целях.

Сеть продаж Sky Global была сложной и непрозрачной, с несколькими уровнями дистрибьюторов, многие из которых базировались в Канаде и контролировали реселлеров более низкого уровня, которые продавали продукт конечным пользователям. Как правило, эти реселлеры были местными жителями, и у них часто были связи в преступном мире.

Изучив дистрибьюторские компании Sky, журналисты выявили множество тревожных сигналов. Например, в одном случае все директора — основатели компании имели судимости, а совладельцем еще одной компании-дистрибьютора был деловой партнер осужденного торговца оружием.

В августе парижский суд предъявил обвинения десяти реселлерам, связанным с Францией. Семеро из них имели судимости, в том числе за торговлю наркотиками и оружием. В ходе подготовки проекта «Мессенджер преступников» OCCRP и партнеры выявили по меньшей мере десяток других реселлеров, у которых тоже были судимости, часто за серьезные преступления. Некоторые из них продавали телефоны, продолжая сотрудничать с организованными преступными группировками.

Адвокаты Ипа сказали журналистам, что сеть сторонних дистрибьюторов Sky — обычное дело для телеком-сферы, и что компания стремилась сформировать «дистрибьюторскую сеть, которая соблюдала бы политику компании и договорные обязательства».

О проекте «Мессенджер преступников»

В основу расследовательского проекта «Мессенджер преступников» легла утечка примерно 3800 файлов из уголовного дела в отношении Sky ECC во Франции. После совместной операции в 2021 году суд в Париже собрал воедино европейские иски против компании, которая выпустила приложение для обмена зашифрованными сообщениями. В утечку попали отчеты следователей и доказательства, обнаруженные на телефонах Sky: архивы чатов и фотографии наркотиков и оружия, отправленные через мессенджер. Данные из утечки проверили, сравнив с информацией из открытых источников и судебных документов из Нидерландов, Германии, Канады, Бельгии и Сербии, а журналисты взяли интервью у лиц, связанных со Sky.

Французские судьи несколько лет вели следствие, а в августе 2024 года выдвинули обвинения в преступном сговоре, отмывании денег и распространении зашифрованных устройств без надлежащей регистрации против гендиректора Sky Global Жан-Франсуа Ипа и еще 30 человек, связанных с компанией, включая высокопоставленных сотрудников Sky, дистрибьюторов и местных реселлеров. В США Ипа также обвинили в предполагаемом содействии международной наркоторговле с использованием телефонов Sky. В проекте «Мессенджер преступников» используются данные из этих обвинительных заключений.

К отчету французской полиции была приложена расшифровка беседы в Sky, где Жан-Франсуа Ип и человек под ником Sky111 (основной дистрибьютор из Нидерландов) обсуждают проблему с главным балканским реселлером Сашей Васильевичем.

Васильевич, по всей видимости, нарушил правила компании, открыто упомянув наркотики в групповом чате. Ип попросил Sky111 «напомнить Саше о правилах», а затем перерегистрировать его под другим ником. В полицейском отчете Васильевич значится как «реселлер, связанный с сербской мафией». Сам Васильевич отрицает какую-либо связь с преступной деятельностью, и у него нет судимостей.

Адвокат Sky Global Эшвин Рам сказал, что в компании не знали об этих групповых чатах. «Когда компании становилось известно, что дистрибьютор, реселлер или конечный пользователь могли нарушить условия обслуживания, она принимала быстрые и эффективные меры, чтобы исправить ситуацию, — отметил он. — В зависимости от обстоятельств такие меры варьировались от выговора и повторного инструктажа до расторжения договора. Агенты, которые нарушали условия обслуживания так грубо, что это приводило к расторжению договора, никогда не регистрировались повторно. То есть когда в Sky Global узнали об обвинениях против Саши, компания не стала регистрировать его заново».

Помимо Васильевича репортеры идентифицировали еще пятерых сербских и хорватских дилеров Sky, у которых были связи с криминалитетом или преступное прошлое. Одним из них был Срджан Лалич, член печально известной группировки Principi, о которой много писали в 2021 году, когда она якобы похитила и убила людей, связанных с бандой конкурентов, и изуродовала их тела в районе «Кланица» в Белграде. В 2022 году Лалич заключил сделку с сербской прокуратурой и согласился дать показания о своей преступной деятельности. (Он не ответил на просьбу прокомментировать эту публикацию.)

Соотечественники из банды считали Лалича технически подкованным. Его назначили ответственным за безопасность коммуникаций, и, воспользовавшись шансом, он стал дистрибьютором Sky. В показаниях он сообщил, что в компании ему задали лишь несколько вопросов.

Лалич рассказал, что преступников в Sky привлекала в первую очередь анонимность. «Единственное, что пользователи знали друг о друге, — это идентификатор», — сказал он.

tidttiqzqiqkdrps uriqzeiqqiuhdrm rxidqqiddkiqrdglv

«Огромный успех» и красные флаги

Основатель Sky Global Жан-Франсуа Ип родился в Квебеке. Его семья бежала из Камбоджи от власти «красных кхмеров» — ультракоммунистического режима, который шпионил за населением, боролся с инакомыслием, морил голодом и убивал миллионы людей.

Ип ссылается на прошлое своей семьи, объясняя, что им двигало, когда он создавал Sky ECC: «Знаете, — сказал он авторам “Мессенджера преступников” в интервью, — я несу то бремя, то, что пришлось пережить моим родителям, когда… у них отняли жизнь. Их свободу… не было [у них] никакой свободы».

Он рассказал, что изучал информатику в Университете Саймона Фрейзера в Большом Ванкувере, но на третьем курсе бросил учебу и основал компанию, которая занималась «веб-сайтами и хостингом». Когда ему было двадцать с небольшим, он стал менеджером по работе с клиентами в канадском телеком-гиганте Rogers Communications. В итоге он смог перекупить владельцев магазинов Rogers, в которых работал. «Так я встал на путь предпринимательства», — сказал он. Ипу по-прежнему принадлежат 20 салонов мобильной связи в окрестностях Ванкувера. Собственность оформлена на две компании: Pepper Wireless и Inspire Wireless, которые являются дистрибьюторами как Rogers, так и другой крупной канадской телеком-компании. В Rogers не ответили на запрос о комментарии.

В 2010 году Ип основал компанию Secure Enterprises и начал предлагать пакеты данных для мобильных телефонов в роуминге. Но как-то его телефон взломали, и его встревожили неэффективные протоколы конфиденциальности в индустрии мобильных телефонов. Вместе с приятелем он решил создать продукт, который «повысил бы безопасность» телефонов Blackberry. Когда Blackberry начал терять позиции на рынке смартфонов, цели Ипа снова изменились. Он попросил отца, специалиста по информационным технологиям, помочь ему создать «новую технологию для данных и безопасности», которую он назвал Sky Easy. «Это был огромный успех», — сказал он.

В 2016 году стремительно растущая компания переехала в приличный офис. Через два года в команде было уже более семидесяти сотрудников. По словам Ипа, он гордится «динамичной» атмосферой в своей компании. «Мы создали технологию, которая вернула безопасность в руки пользователей», — добавил он.

Основатель Sky имеет отношение к еще одному приложению для обмена зашифрованными сообщениями

В документах по делу о шпионаже в отношении главы канадской разведки Ип упоминается как «сообщник» основателя Phantom Secure

До Sky Global одним из самых известных поставщиков защищенных телефонов, популярных у преступников, была компания Phantom Secure. Ее тоже основали в Ванкувере, где работают множество технологических компаний и встречаются представители самых разных культур.

Венсан Рамос, сын филиппинских иммигрантов, работал в телекоммуникационной отрасли, а в 2008 году основал Phantom Secure. Вскоре компания нацелилась на растущий рынок — преступный мир.

Успех пришел к Рамосу, когда он начал продавать телефоны Phantom Secure мексиканскому картелю «Синалоа». Как сообщает CBC The Fifth Estate, заключив сделку, Рамос отправил сообщение в свой офис в Ванкувере: «Мы чертовски богаты... Картель “Синалоа”. Вот в чем дело».

Но скоро его бизнес ждал крах: за его сеть по обмену зашифрованными сообщениями взялись правоохранительные органы США, Австралии, Панамы, Гонконга, Таиланда и Канады. В марте 2018 года Рамоса арестовали и предъявили обвинение в предоставлении наркоторговцам средств обмена зашифрованными сообщениями. В 2019 году его приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 80 миллионов долларов.

«Учитывая ограниченные функции телефонов и тот факт, что они работают только в пределах закрытой сети преступников, можно предположить, что все клиенты Phantom Secure замешаны в серьезной преступной деятельности», — сказали тогда в ФБР.

Изучая переписку в Phantom Secure, полиция обнаружила электронные письма от анонимного источника, который предлагал поделиться информацией с Рамосом. Источником оказался Кэмерон Ортис, тогдашний директор разведки Королевской канадской конной полиции (RCMP). Судебный процесс над ним длился восемь недель и завершился в конце 2023 года, Ортиса осудили за шпионаж.

В «соглашении по фактическим обстоятельствам» из судебного разбирательства Жан-Франсуа Ип указан как «известный сообщник» Рамоса. В соглашении говорится, что Ип, по всей видимости, консультировал технического менеджера Phantom Secure, а еще он значился в качестве контактного лица для обслуживания стационарных телефонных линий в офисе Phantom Secure.

«Жан-Франсуа ИП — партнер РАМОСА; они вместе путешествовали, в частности, из Гонконга в Ванкувер, — говорится в документе. — В настоящее время неизвестно, какую роль и в какой степени ИП играет в деятельности Phantom Secure».

В документе также сказано, что канадские власти проводят операцию под названием Project Saturation, чтобы проверить ведущих канадских поставщиков зашифрованных устройств для международных преступных группировок. В соглашении отмечено, что полиция уже выявила четыре из них, включая Phantom Secure и «независимую сеть» во главе с Ипом.

На просьбу прокомментировать связь Ипа и Рамоса адвокаты Ипа ответили, что он действительно знал основателя Phantom Secure, «поскольку они оба работали в телекоммуникационной сфере в Ванкувере».

«Однако важно отметить, что в отчете RCMP, поданном в ходе разбирательства по делу Ортиса, точно указано, что между мистером Ипом и мистером Рамосом не было значимых личных или деловых отношений, и… в итоге следователи пришли к выводу, что Sky Global — независимая организация, не связанная с Phantom Secure», — сказали они.

Но, по мнению европейских полицейских ведомств, у компании с самого начала был ряд «красных флагов». Во-первых, подозрительно небольшая база пользователей. Как отметили французские следователи, Sky это, видимо, вполне устраивало, поскольку она почти не тратилась на рекламу. Для сравнения: у Telegram, который тоже критиковали за функции, способствующие преступной деятельности, более 950 миллионов пользователей. А у Sky их было всего 170 тысяч; по данным бельгийской полиции, активны из них были примерно 70 тысяч аккаунтов.

Французская полиция несколько раз сообщала, что не смогла найти пользователей, которые не были бы преступниками. Правда, доказательств правоохранители не предоставляли. Авторы проекта «Мессенджер преступников» нашли очень мало людей, которые использовали сервис в законных целях. Sky Global предоставила имена трех таких пользователей, но лишь один согласился дать интервью. Он сказал журналистам, что он подрядчик и занимается вопросами безопасности, а еще дружит с Ипом и считает основателя Sky «патриотом», поскольку тот защищает право на неприкосновенность частной жизни.

Sky был закрытой сетью. То есть чтобы общаться с кем-то из пользователей сервиса, нужно было знать его шестизначный PIN-код. Еще он был очень дорогим по сравнению с другими инструментами зашифрованной связи: устройство Sky с полугодовой подпиской на сервис стоило более 1000 евро. Для сравнения: сервис для обмена зашифрованными сообщениями Signal — бесплатный. Его часто используют журналисты и те, кто работает с деликатными темами.

В обмен на солидную сумму компания Sky обещала пользователям полную секретность. Система позиционировала себя как полностью защищенная, и компания даже предлагала приз в пять миллионов долларов тому, кто найдет в ней уязвимость. По словам дистрибьютора из Сербии, у технологии есть и другие функции, которые привлекают преступников, например, дистанционное удаление данных. Информацию с телефона Sky можно было стереть удаленно, если у владельца возникли «неприятности».

«В случае ареста аппарат можно было “поджарить”», — сказал он местному суду в 2022 году. Этот термин в преступной группировке использовали, имея в виду уничтожение данных на электронных устройствах. «Агент или дистрибьюторы по запросу близкого друга или коллеги могли удаленно запустить команду, которая стирала весь контент на телефоне».

Именно это привлекло внимание бельгийской полиции, которая расследовала перестрелки и «серьезные насильственные преступления», связанные с контрабандой кокаина через порт Антверпена. Они заметили, что у подозреваемых внезапно стали популярны BlackBerry, а данные с телефонов таинственным образом исчезали после ареста.

«Контент стирается удаленно и практически мгновенно путем ввода аварийного кода и сброса настроек до заводских, — говорится в отчете сотрудника судебной полиции Антверпена за 2018 год. — Поэтому не удалось восстановить ни контакты, ни сообщения, ни архивы».

Согласно отчету бельгийской полиции, в рекламе Sky говорилось, что компания не хранит сообщения на серверах, «доступных правоохранительным органам». В целом в отчете сделан вывод, что «услуги, предлагаемые Sky, делают обнаружение полицией и судебное преследование практически невозможными».

На вопросы о функции дистанционного удаления данных адвокаты Ипа и его компании ответили, что Sky Global «ввела правило, запрещающее стирать данные с телефона, если есть подозрения, что он попал к полиции». В компании заявили, что обязательства по обслуживанию клиентов и техподдержке телефонов Sky в конечном счете ложатся на дистрибьюторов и реселлеров, и что ожидается, что они будут следовать политике компании и соблюдать условия договора.

Но из материалов, попавших к журналистам, ясно, что так происходило не всегда. Полиция Франции обнаружила такое сообщение на телефоне преуспевающего дистрибьютора Sky: «Вчера вечером арестовали очень важного клиента. Мы стерли его телефон. Его жене нужно, чтобы его Sky снова работал. Поэтому они отправляют его телефон обратно».

Работа с Улыбчивым Мясником

Несмотря на то что у Sky Global был сайт, до 2020 года купить онлайн его флагманский продукт Sky ECC было невозможно. Компания работала через многоуровневую сеть реселлеров, которыми управляли дистрибьюторские компании с неприметными названиями вроде Global Wireless Solutions, Global Wireless Consulting Services и LevUp Tech. По словам адвокатов Ипа, этих дистрибьюторов выбрали потому, что Ип знал о них еще по работе в телеком-отрасли.

Фото:

Джеймс О’Брайен / OCCRP

Некоторые из основных дистрибьюторов и реселлеров Sky Global

Каждый из дистрибьюторов в свою очередь развивал собственные сети реселлеров, некоторые из которых были осужденными преступниками. Например, человек под ником Bee, который познакомил Лалича с миром телефонов Sky, оказался осужденным наркоторговцем по имени Доминго Шон Абуг. Французские следователи считают, что он был фактическим директором Global Wireless Solutions, одного из крупнейших дистрибьюторов Sky. В 2006 году в Канаде ему предъявили три обвинения в наркоторговле и признали виновным. Абуг был среди тех, кому в августе во Франции предъявили обвинения в распространении Sky; был выдан ордер на его арест. Он не ответил на запрос о комментариях.

Но Абуг такой не один. У каждого из директоров — основателей дистрибьюторских компаний была судимость в Канаде. Об этом сообщает CBC / Radio-Canada, один из партнеров, работавших над проектом «Мессенджер преступников».

Лонг Минь Во в 2003 году сознался в торговле кокаином, его приговорили к двум годам лишения свободы.

Терри Нгуен получил пять лет тюрьмы за незаконное проникновение в жилье в 2005 году. На тот момент он был под следствием по подозрению в торговле героином и вышел под залог.

У третьего директора-основателя в 1999 году тоже была судимость, об этом свидетельствуют данные канадского судебного реестра.

Компания Global Wireless Solutions, основанная этими людьми в 2015 году, оказалась одним из самых эффективных дистрибьюторов Sky. Когда Sky закрыли, у нее было примерно 350 реселлеров и агентов по всему миру, в том числе Лалич, известный в сербских таблоидах как Улыбчивый Мясник, и осужденный франко-сербский наркоторговец Филип Буквички.

Руководство Global Wireless Solutions, похоже, прекрасно понимало, что работает с преступниками. В чате 2020 года между Bee и тремя директорами-основателями один из них хвастается тем, что монополизировал рынок уличных банд: «Все… уличные парни из гетто у нас на крючке, лол».

А один из пользователей отправил другому скриншот чата между потенциальным клиентом и службой техподдержки Sky:

Некоторые все же беспокоились о том, что их преступное прошлое повлияет на компанию. Судя по корпоративным документам, через несколько дней после регистрации Global Wireless Solutions одного из трех директоров отстранили от должности. «Он “предпочел, чтобы его имя не упоминалось”, поскольку у него было “прошлое”», — написали французские следователи в документе о расшифровке группового чата в Sky между теми, кто работал в Global Wireless Solutions.

Но далеко не все осталось в прошлом. Через семь месяцев после регистрации Global Wireless Solutions Нгуена снова арестовали: в дорогой ресторан в Торонто, где он обедал, ворвались двое мужчин и четыре раза выстрелили в него. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили, что у Нгуена в сумке был незарегистрированный полуавтоматический пистолет, хотя ему было запрещено носить огнестрельное оружие. Он не ответил на запросы о комментариях.

За инцидент с оружием Нгуена приговорили к двум годам тюремного заключения. При этом судья отметил, что у осужденного по-прежнему имелись связи с преступниками и не было легальной работы или бизнеса.

«У него есть судимости за наркоторговлю, вторжение в жилище и преступления, связанные с оружием, — написал судья. — Несмотря на молодость, его уже дважды приговаривали к тюремным срокам. И хотя приговоры были суровыми, после выхода на свободу он, похоже, мало что сделал, чтобы дистанцироваться от преступных банд и их жестокого соперничества».

Через несколько дней после ареста имя Нгуена исчезло из списка директоров Global Wireless Solutions. Но на самом деле он, судя по всему, продолжал там работать. В 2020 году его снова арестовали, а французские следователи проанализировали переписку, где деловые партнеры Нгуена и юрист, который оказывал услуги компании, обсуждали, что арест может привлечь к фирме нежелательное внимание.

«Проблема в том, как выглядят отношения Т с компанией, — отметил в какой-то момент юрист. — Он проводит в офисе больше времени, чем кто-либо в этом чате, поэтому [полиция] предполагает, что он либо владеет компанией, либо [играет] в ней важную роль».

Судя по сообщениям, перехваченным французскими следователями, два директора-основателя обсуждали, не удалить ли данные с телефона Нгуена.

Global Wireless Solutions и руководство не ответили на запросы о комментариях, включая тот, что был отправлен через юриста, принимавшего участие в обсуждениях. Он отказался давать комментарии, но сказал, что перешлет вопросы представителю компании. Юристы Sky не стали давать комментарии касательно Нгуена и Global Wireless Solutions.

Подозрительные транзакции

Некоторые финансовые учреждения сообщали о транзакциях дистрибьюторов Sky в канадский орган по борьбе с отмыванием денег FINTRAC.

В утечке французских следственных документов есть отчет FINTRAC на 250 страниц, где описана деятельность трех дистрибьюторов Sky, включая Solid Communications и Global Wireless Solutions.

Канадская криптовалютная биржа Coinsquare Limited направила FINTRAC сообщение о подозрительных транзакциях: на бирже разместили 37 депозитов в биткойнах на общую сумму пять миллионов канадских долларов. Средства в период с июля по ноябрь 2018 года вносила Solid Communications.

«У Solid Communications был прямой доступ к рынкам даркнета», — говорится в отчете. Имеются в виду сайты, через которые ведется нелегальная торговля наркотиками и оружием.

«На основании выявленных проблем у Coinsquare появились разумные основания подозревать, что средства, зачисленные клиентом, были получены в результате незаконной деятельности или из незаконных источников», — говорится в отчете FINTRAC.

В 2019 году Королевский банк Канады (RBC) проинформировал FINTRAC о подозрительных транзакциях, сообщив о внесении на счет Global Wireless Solutions наличных на общую сумму 549 360 канадских долларов. Наличные вносили в разных отделениях RBC, и в 71 проценте случаев транзакции превышали или едва укладывались в лимит для депозитов — не более 10 тысяч долларов в течение 24 часов.

«Действия с наличными противоречат заявлениям владельца [компании] Лонга ВО. По его словам, предприятие в основном работает с корпоративными клиентами, а крупнейший рынок компании находится в Европе, что не соответствует объему денежных средств, размещенных в Канаде», — сообщил банк FINTRAC.

Solid Communications

Согласно французскому обвинительному заключению, самая большая доля продаж Sky приходилась на базирующуюся в Ванкувере компанию Solid Communications. Ее совладельцы — Туан Минь Хоанг (Томми) Фан и Аарон Исак. Solid Communications принесла Sky 149 миллионов долларов через сеть из почти 300 реселлеров по всему миру.

Один из этих реселлеров, предположительно, был важным членом хорватской группировки, которая занимается контрабандой наркотиков и связана с известным сербским наркобароном Дарко Шаричем.

Судя по следственным материалам, Solid Communications оказывала техподдержку и боснийскому наркобарону Эдину Гацанину, известному как Тито. В ноябре 2022 года его арестовали в Дубае вместе с другими предполагаемыми наркобаронами — их обвиняют в управлении «суперкартелем», который, предположительно, контролировал порядка трети кокаинового рынка в Европе. Суд Нидерландов заочно приговорил Тито к семи годам лишения свободы за наркоторговлю. Он не ответил на запрос о комментарии.

По данным французских следователей, в начале 2021 года, незадолго до того как европейская полиция начала принимать меры против Sky, Тито разговаривал по Sky с Фаном. Беседа касалась Sky ECC — в частности, технических вопросов о контактах и их удалении.

Еще один пользователь телефона Sky, осужденный канадский торговец оружием Айдан Син, был деловым партнером Фана. В июне 2017 года Фан и Син вместе основали компанию. Две недели спустя канадские власти арестовали Сина: в США следствие обнаружило, что он вступил в преступный сговор с целью незаконного экспорта оружия в Дубай и Колумбию.

Согласно обвинительному заключению США против Сина, вместе с двумя сообщниками он пытался незаконно приобрести оружие у агента правоохранительных органов, выдававшего себя за торговца. Они предоставили агенту Blackberry с установленным Sky и помогли ему настроить телефон. Ему сказали, что это безопасный способ общения, и в экстренной ситуации данные на телефоне можно удаленно стереть.

Когда агент настроил новый телефон, он получил от Сина сообщение: «Привет, друг мой. Наконец-то мы можем общаться свободно».

Через два месяца группа Сина заподозрила неладное и прекратила работать с агентом. Вскоре данные с его телефона дистанционно стерли.

В 2019 году Син сознался в торговле оружием, и его приговорили к 46 месяцам тюрьмы. Он не ответил на запрос о комментариях.

В августе 2024 года во Франции Фану и Исаку предъявили обвинения в продажах телефонов Sky; выданы ордера на их арест. Они не ответили на запросы о комментариях.

LevUp Tech

Еще одним ключевым дистрибьютором Sky Global была фирма LevUp Tech, зарегистрированная в Ванкувере. Как и Ипу, в 2021 году одному из ее сотрудников, Томасу Хердману, предъявили обвинения: агент под прикрытием предложил ему «вернуть предполагаемые доходы от наркотиков» в страну — об этом говорится в отчете Министерства юстиции США, направленном французским властям. По всей видимости, Хердман продал три телефона Sky агенту, выдававшему себя за члена организации, которая занимается наркоторговлей. В июне 2021 года Хердмана арестовали в Испании, а затем перевели под стражу во Франции, где он сейчас и находится.

Хердману 63 года, он родился в Ванкувере и начал работать в LevUp в 2017 году, став специалистом по развитию бизнеса, как он сам рассказал французским следователям. Французская полиция нашла переписку в Telegram между ним и владельцем LevUp Грантом Персаллом, которая дает представление о том, как работали дистрибьюторы Sky Global.

Поначалу Персалл, казалось, пытался ввести Хердмана в курс дела. Рассказывая о потенциальных клиентах Sky, Персалл перечислил несколько вариантов: проститутки, шпионы, рэперы, руководители корпораций, торговцы марихуаной, ростовщики в Макао и «правительственные чиновники, которые затевают темные дела» на Филиппинах.

Хердман выразил беспокойство по поводу того, как компания работала с независимыми дистрибьюторами, продававшими телефоны. Он предположил, что это неизбежно создаст путаницу.

«Надо помнить, что есть три главных дистрибьютора, и мы все довольно близки с владельцем», — ответил Персалл, добавив, что на «Жана» «работают три парня, которые построили ему империю».

К августу 2017 года Хердман работал с LevUp, а в чатах обсуждались проблемы клиентов. Судя по содержанию бесед, оба мужчины знали, что телефонами пользуются преступники.

Обсуждая, как переманить клиентов у другого реселлера, Хердман пожаловался на конкурента, который, по его словам, был «связан с HA». Буквы, по всей видимости, обозначали организованную преступную группировку Hells Angels («Ангелы ада»).

Адвокат Хердмана отказался давать комментарии для этой публикации. Однако в письме следственным судьям от 2021 года юристы фирмы, представляющей его интересы, сообщили, что нет доказательств того, что Sky разработали «для обслуживания преступников», или что люди, руководящие компанией, «закрывали глаза» на использование приложения в преступных целях.

По словам юристов, целевой аудиторией Sky были правительства и частные компании: предполагалось, что приложение поможет бороться с государственным и промышленным шпионажем. Юристы подчеркнули, что компания Sky обязалась сообщать канадским властям о любой сомнительной активности, и европейские следователи должны были запросить информацию у своих коллег в Канаде, а не нацеливаться сразу на всех пользователей Sky.

«Приложение было разработано не для преступников, но преступникам оно так полюбилось, что они стали солидной частью его клиентуры», — написали юристы.

Персалл сказал, что не знал о чате в Telegram и что Хердман был независимым лицензированным дистрибьютором LevUp.

«LevUp Tech при необходимости оказывала техподдержку мистеру Хердману, — сказал он. — Однако LevUp не принимала участия в бизнесе и позволяла мистеру Хердману свободно и автономно управлять делами. В рамках нашего дистрибьюторского соглашения LevUp Tech запрещает продажу любого устройства с целью осуществления незаконной деятельности».

Отдел комплаенса

На пике успеха в Sky Global работали 70 сотрудников. Компания была похожа на любой другой технологический стартап в Ванкувере, устраивала для работников вечера игр и кинопоказы. Эшвин Рам, адвокат Ипа, в интервью с журналистами сказал, что в главном офисе компании были «трехметровые стеклянные потолки» — по его словам, этой метафорой он хотел описать высочайшую степень прозрачности в Sky Global.

Но сотрудники говорили, что кое-что в работе компании казалось им странным. Во-первых, было трудно узнать, кто ее клиенты.

«Меня всегда смущала торговая политика SKY, — сказал графический дизайнер, которого в рамках расследования допросили французские судьи. — Какая-то атмосфера тайны всегда окутывала и продукт, и то, как клиенты получали телефоны, и установку приложения, и безопасность шифрования».

Ему якобы сказали, что компания нацелена на элитный сегмент рынка, а не на «простых людей», и что у нее есть клиенты в Гонконге, но в остальном он «так и не понял», кто должен был покупать телефоны.

Компания не тратила деньги на рекламу Sky ECC. Бывшая директор по маркетингу компании сказала судьям, что для продвижения телефонов почти ничего не делалось, разве что реселлерам рассылали руководство по использованию корпоративного стиля.

«Как вы объясните, что при минимальном маркетинге или даже при его отсутствии приложение Sky ECC имело такой успех во всем мире, особенно в Европе или Америке?» — спросили ее, когда она давала свидетельские показания.

«Я бы ответила, что не знаю», — сказала она.

Судьи допросили и австралийку, которая работала в Sky менеджером по маркетингу. По ее словам, компания утверждала, что ее услугами пользуются знаменитости, рэперы и политики. Решив использовать это для рекламы сервиса, она попыталась найти хотя бы одного такого клиента, но у нее ничего не вышло.

«В маркетинге непросто, когда не знаешь своих клиентов, — сказала она. — Но там все оказалось совсем сложно».

В Sky Global был комплаенс-отдел из двух человек, которые отслеживали примеры злоупотреблений: часть таких примеров попала в утечку французских данных. В 2022 году Sky Global передала в Парижский суд пакет доказательств, где описала меры, принятые для контроля использования своих телефонов, включая мониторинг соцсетей на предмет связей с преступным миром.

«Sky предприняла верные шаги, чтобы обеспечить комплаенс», — сказал в интервью адвокат Рам, объяснив, что публикации о продукте должны быть одобрены Sky Global, а потенциальные дистрибьюторы обязаны заполнить анкету.

Однако, по словам французских следователей, большая часть усилий Sky в этой сфере была нацелена лишь на то, чтобы никто публично не упоминал об использовании их продукта в преступных целях, а реселлеры не мешали друг другу.

Один раз в отделе комплаенса заметили, что в Бразилии продавец прямо на сайте ссылается на оргпреступность. Ему направили электронное письмо с просьбой удалить текст, но проводить расследование в его отношении не стали.

Ип похвалил отдел, но уточнил: «Думаете, это проблема?»

Однако в некоторых случаях проблемы, о которых сообщал отдел комплаенса, по-видимому, игнорировались. Маркетолог из Австралии рассказала французским судьям, что как-то наткнулась на репортаж об «уполномоченном партнере» Sky, которого в Бельгии арестовали за преступную деятельность. Опасаясь, что в СМИ могут появиться негативные отзывы, она сообщила об этом главе отдела комплаенса Sky.

«Я сказала, что этого партнера нужно отстранить, потому что он нарушил условия сервиса, — рассказала она. — Но [коллега] сказал, что не станет этого делать, потому что репортаж, по его мнению, ничего не доказывает».

Теги статьи: Туан Минь Хоанг (Томми) Фан Исак Аарон Шарич Дарко Гацанин Эдин (Тито) Буквички Филип Нгуен Терри Лонг Минь Во Доминго Шон Абуг Ортис Кэмерон Рамос Венсан Жан-Франсуа Ип США Франция отмывание денег фишинг законодательство Европол Уголовное дело Киберпреступность утечка данных Расследования Наркоторговля Sky Global Sky ECC