Молдавский предприниматель помогает России в налаживании трансграничных платежей

11 октября 2024

2191

Молдавский предприниматель помогает России в налаживании трансграничных платежей

Шора осудили после участия в схеме отмывания российских денег, он бежал в Россию, где числился в розыске, но некоторое время назад из списка пропал и даже получил гражданство РФ.

Сейчас бизнесмен в международном розыске и под санкциями ЕС и США.

Обосновавшись в России, Илан Шор выстроил сеть для обхода санкций из как минимум четырех компаний — A7 (51% акций — у Шора, остальное — у подсанкционного Промсвязьбанка), дочерних А71 и А7-Agent SRL, а также ООО «Таймфинанс».

Благодаря этой сети российские компании продолжают присутствовать на международных рынках, вести расчеты, и т.д. Более того, с помощью этих фирм хотят создать утойчивую к блокировкам платежную платформу для трансграничных платежей.