Налоговая заподозрила российский Deutsche Bank в мошенничестве на 10 млрд рублей

14 февраля 2017

2267

Налоговая заподозрила российский Deutsche Bank в мошенничестве на 10 млрд рублей

Налоговая служба РФ предъявила ряд претензий российскому отделению Deutsche Bank по операциям с валютой. Как сообщает РБК, межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам (МИФНС) № 9 подозревает, что банк искусственно занизил налоговую базу за счет «не имеющих разумного экономического смысла» операций.

По мнению налоговиков, Deutsche Bank проводил подозрительные операции валютного свопа в 2013 и 2014 годах. Банк покупал валюту на российском рынке, затем, закрывая валютную позицию, продавал ее Deutsche Bank AG в Лондоне. Вопросы возникли ко второй части сделок － она была реализована по курсу ниже, чем курс ЦБ, таким образом, по ней Deutsche Bank фиксировал убыток в виде реализованной курсовой разницы, который шел в уменьшение базы по налогу на прибыль по операциям валютного свопа. Другими словами, налоговики сочли, что база, с которой начисляется налог, могла бы быть больше.

Сейчас в российском филиале банка идут переговоры с налоговыми инстанциями, однако пока вопрос не разрешен. В худшем случае банку грозит принудительное доначисление налогов более чем на 10 миллиардов рублей.

Наша
справка

Валютные операции «своп» － операции по покупке-продаже валюты, когда валюта продается на условиях ее обратного выкупа в той же сумме через определенное время и по курсу, зафиксированному в момент сделки.

Напомним, ранее Deutsche Bank был оштрафован в Нью-Йорке и Лондоне на $625. Операции, которые проводил банк, привели к выводу 10 млрд долларов из России. Акции «голубых фишек» приобретались в Москве за рубли, после чего почти сразу аффилированные участники схемы продавали их на Лондонской бирже. А клиринг происходил через нью-йоркских операторов. 

В мае 2015 года банк сам проинформировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором о том, что в его московском филиале могли отмываться средства при помощи сомнительных операций на рынке дериватов. А в августе 2016 года The New Yorker сообщил, что московский офис Deutsche Bank проводил «зеркальные сделки» в пользу неких высокопоставленных чеченцев. Суть махинации состояла в проведении параллельных операций с помощью российской и офшорной компаний. Целью подобных мероприятий был перевод рублей в зарубежную валюту и сокрытие денег за рубежом.

crimerussia.com