Конец монополии "Даймонд Пэй": платежная система оказалась в эпицентре внимания СБУ
18 июля 2024
2202
Конец монополии "Даймонд Пэй": платежная система оказалась в эпицентре внимания СБУ
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года. И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Мошенники от «Финико» снова ищут новых жертв После повторного расследования посадки А320 в поле «Уральским авиалиниям» рекомендовали избавиться от топ-менеджеров Муцениеце однозначно отреагировала на слухи об интрижке с женатым Кологривым Певица Алсу рассказала, как ее дочь Микелла переживала травлю от зрителей шоу "Голос. Дети" Адвокат Жорин объяснил причину нового иска Прилучного к Агате Муцениеце Ханагян и Сокирка арестованы. Креско и Логинову приготовиться? В Барнауле из-за разрыва труб автомобиль провалился под землю Прокуратура защищает олигарха: скандал и странные связи в угольных шахтах В дом экс-депутата Госдумы и экс-зампредседателя комитета Госдумы по промышленности Валерия Драганова пришли с обысками Новой девушкой Джонни Деппа оказалась девушка из ЕкатеринбургаВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
