Конец монополии "Даймонд Пэй": платежная система оказалась в эпицентре внимания СБУ

18 июля 2024

2267

Конец монополии "Даймонд Пэй": платежная система оказалась в эпицентре внимания СБУ

Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.

Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года. И это только начало.

Автор: Евгений Плинский