Тё, Собянин и офшоры: о чем молчат бизнесмен и мэр Москвы

За декабрь 2023 года девелопер лично и через связанных с ним лиц создал почти десяток компаний в российских офшорах. Кипрским юрлицам в тех сделках также нашлось место. Откуда-то потянуло выводом средств из России?

Напомним, владелец Capital Group, который известен своей близостью к столичным властям, не раз засветился в сделках с землей, вызывающих массу вопросов. При этом схема довольно интригующа: купив по одной цене крупный надел, он дробит его на мелкие части и распродаёт более мелким застройщикам или тем, чья репутация слегка подмочена (а то и не слегка).

Иногда сделка оформляется как покупку доли в компании, которая владеет участком. Есть у нас подозрение, что "сливки" с этой крынки снимает не только перепродавец. Как говаривал в интервью сам Тё об отношениях с властями Москвы, "особые отношения – это степень доверия". К слову, в цепочке перепродаж земельных активов столицы фигурирует и давний "знакомец" главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова - Дмитрий Десятников.

Тут отчего-то вспоминается августовская сделка по покупке более 60 га земли бывшего завода "Миг". Причём заключена она была по итогам бесконкурентной борьбе по стартовой цене - порядка 988 млн рублей с учётом, что команда Собянина в своё время от "Ростеха" приобретала актив за порядка 35 млрд рублей. Какое-то странное решение, не находите?

Кстати, в проектах с прямым участием госструктур девелопер также участвует, что опять же подтверждает особые отношения с властями. Вот буквально пару недель назад - 6 декабря - ООО "Прентер", созданное в декабре 2022 года компанией "Холдинг Девелопмент", подконтрольной Павлу Тё, получило 24% в ООО "Алабушево-Капитал". В последнем 51% имеет ООО "Сигма Холдинг", принадлежащая сыну Павла Тё (через ООО "Ганимед Консалт") и группе "ПИК" Сергея Гордеева. Доли обеих фирм заложены Сбербанку, который, вероятно, будет финансировать будущий проект. И не просто проект, а с участием структуры, подконтрольной собянинским, - 25% в "Алабушево-Капитал" принадлежит АО "ОЭЗ "Технополис Москва".

Ещё в 2021 году вышло распоряжение Собянина, которое касается проекта застройки территории, что была присоединена к промзоне "Алабушево". Тогда Capital Group называли в качестве тех, кто будет оуществлять эти наполеоновские планы. Не удивимся, если в ближайшее время компания "Прентер" сменит собственника и в проект за весьма приличные деньги привлекут некоего инвестора, как любит это делать Тё. Тем более там предполагаются весьма не плохие бонусы - шестилетняя отсрочка и льготы по аренде на землю под строительство жилья в других районах - в обмен на строительство на проспекте Генерала Алексеева научно-производственного комплекса зданий площадью не менее 100,5 тыс. кв. метров.

Офшоризация по Тё

На фоне всё новых поддержанных властями проектов Тё довольно занимательно выглядит расширение его империи в сторону офшоров. При этом в рамках перерегистрации фирм в "русском офшоре" Тё засветил свои активы, которые как ранее имели прописку на Кипре, так и продолжают там оставаться.

Итак, как следует из ЕГРЮЛ, 8 декабря 2023 года в специальном административном районе Калининградской области или иначе говоря "русском ошфоре" Павел Тё и его бизнес-партнёр Эдуард Берман по Capital Group зарегистрировали международную компанию ООО "Селкон Холдингс". При этом, по данным из выписки, до редомициляции (принятия решения о смене юрисдикции) компания с таким же названием, созданная ещё в 2008 году, была прописана на Кипре. Уж не там ли следует искать деньги от земельных сделок знакомца Собянина?

В тот же день вместе с МКООО "Селкон Холдингс" и по одному адресу с ним были оформлены МКООО "Кавадрикс Трейдинг" и МКООО "Уотермидоу Трейдинг". Первая оформлена лично на Тё и с 2000 года работала на Кипре как KAVADRIX TRADING & INVESTMENTS LIMITED. При этом у обеих фирм есть представительства в Москве по адресу МФК "Город Столиц", что строил Capital Group.

"Уотермидоу Трейдинг" до сих пор является активом кипрской "Си. ай. ти. Капитал Инвестментс Лимитед", вот только представительство в Москве у свеже испеченной фирмы - наследницы офшора WATERMEADOW TRADING &INVESTMENTS LIMITED (создан в 2008 году) - находится по тому же адресу "Города Столиц", что также говорит о связи со структурами Тё. Тут следует отметить, что Ирина Халиллулинова (директор "Уотермидоу Трейдинг") также является руководителем ещё двух "калининградских офшоров" - МКООО "Полиглот Консалтанси" (создано в конце августа 2023 года из кипрского POLYGLOT CONSULTANCY LIMITED) и МКООО "Гарденпарк Трейдинг", что учреждено 8 декабря 2023 года из GARDENPARK TRADING & INVESTENTS LIMITED.

"Гарденпарк Трейдинг" оформлено на делового партнёра Тё - Бермана, а вот "Полиглот" (также имеет филиал в "Городе Столиц") - это актив действующей кипрской фирмы "Супперстоун холдингс лимитед", на которой числятся ещё восемь юрлиц, учрежденных в августе и декабре 2023 года в Калиниграде. Среди них - МКООО "Неонлайт Консалтанси", МКООО "Ланолин Трейдинг", МКООО "Лэндблок Трейдинг", МКООО "Лаверио Холдингс", МКООО "Сантан Трейдинг", МКООО "Магнейт Трейдинг", МКООО "Фудерин Трейдинг" и МКООО "Блэкроуз Консалтанси".

И, как вы понимаете, всё это бывшие офшоры, созданные 15-20 лет назад и, как мы можем увидеть выше, связанные с близким к столичным властям девелопером.

Тут не лишне будет отметить, что г-жа Халиллулинова ранее возглавляла московское представительство кипрской фирмы "Фудерин Трейдинг". Более того, именно через этот офшору, судя по материалам арбитража, проворачивались сделки по продаже машиномест в башне "Око" Москва-Сити Capital Group Павла Тё, в частности с "Модульбанком" Артема Аветисяна. В 2018 году "Новые Ведомости" сообщали, что подведомственное вице-мэру Москвы Наталье Сергуниной муниципальное предприятие РЭМ, ранее известное как ГУП "Московское имущество", якобы закупило 135 парковочных мест у единственного участника торгов на сумму более 1 млрд рублей. Этим участником называли кипрскую фирму "Фудерин трейдинг энд инвестментс лимитед" под руководством Халиллулиновой.

Отметим, ГУП в 2015-2016 годы имел также как минимум три госконтракта с ООО "Капитал Груп" Павла Тё - на общую сумму 14 млрд рублей. При чём по схеме "закупка у единственного поставщика". Не плохо, не так ли?

Офшорная пирамида

Вышеупомянутой кипрской компанией "Супперстоун холдингс лимитед", по открытым данным, руководит некая Анна Крусткалн (Anna Krustkaln). Она же руководила московским филиалом как минимум одного офшора, связанного с девелопером, - "Блэкроуз Консалтанси Лимитед". По другим данным, у г-жи Крусткалн ещё более богатый послужной список из офшоров и далеко не все из них переоформлены в Калиниграде. И судя, по данным арбитража, на эти офшоры в Москве оформлены некие объекты недвижимости и вот же совпадение - всё в том же здании "Города Столиц". Одно из помещений в последнем один такой офшор - "Кавадрикс Трейдинг энд инвестментс лимитед" продал другому кипрскому офшору - "Стейли Холдингз Лимитед". А деньги по сделке, выходит, прошли мимо российского налогообложения?

Кстати, с некоего кипрского "Лисарио Трейдинг лимитед", директором которого числится всё та же Крусткалн, департамент горимущества Москвы требует 41 млн рублей. Детали не известны. Между тем, в ноябре 2023 года всё в том же Калиниграде было зарегистрировано МКООО "Лисарио Трейдинг" (наследница кипрского LISARIO TRADING LIMITED), которая принадлежит кипрским компаниям "Ситистрим трейдинг энд Инвестментс Лимитед" и "Старлук Консалтантс лимитед". Директор этих активов - Анна Гонор также является директором МКООО "Магнейт Трейдинг", которое принадлежит вышеуказанному "Супперстоун холдингс лимитед". Помимо этого, г-жа Гонор руководит ООО "Аврораменеджмент", что в собственности Игоря Теснова, который был директором ООО "Пантеон Груп" Павла Тё.

Как сообщал сайт , якобы г-жа Крусткалн могла иметь связи с рядом высокопоставленных чиновников московской мэрии, связанных с распоряжением землей и недвижимостью столицы, которые в свою очередь имели отношение к зарубежной недвижимости через офшорную цепочку. Врут, наверное, злые языки. Ведь до сих пор не слышно об уголовных делах в отношении упомянутых в том материале госслужащих, некоторые из них так и вовсе до сих пор при кресле.

Новости по теме: Беспомощность министра внутренних дел Дагестана

Также не лишне отметить, что на сегодня целая группа офшоров, в том числе ранее упомянутых как близкие к Тё, участвует в судебном деле по иску правительства Москвы, в рамках которого требуют признать самостроем ряд строений по адресу "Города Столиц".

Дело заслушают в марте 2024 года.

В чём фокус?

Теперь представили ту сеть офшоров, что ранее имел (да и имеет) на Кипре г-н Тё? Для чего же потребовалось переводить их в Россию, спросите вы? Дело в том, что это не только территории, где действует налоговый режим с послаблениями, но и то, что компании с этой пропиской являются валютными нерезидентами, то есть могут переводить валюту с территории России и на территорию без открытия счетов в банках, проводить наличные расчёты. Оценили всю прелесть и возможный простор для манипуляций?

Активы Тё, если судить по данным "Руспрофайл", принесли ему за 2022 год выручку в 12 млрд рублей при прибыли 11 млрд рублей. Если сравнить с проводимыми сделками, то выглядит довольно скромно. А если взять в расчёт всплывшие офшоры на Кипре, то возникают сомнения в том, что все активы девелопера хранит в одной корзине, российской. Подстраховались, Павел Владимирович, и придержали "яйца" в иностранной корзинке?

В свете объявленной президентом РФ кампании по деофшоризации, кипрские юрлица крупных игроков земельно-строительного рынка, в последние годы получающего довольно весомую господдержку, выглядят сомнительно. А, если учесть тёплые отношения с Собяниным, то ещё и вопросов массу вызывают, ответы на которые не плохо бы поискать правоохранительным органам.

moscow-post