Кормушка Совкомбанка: схематоз братьев Хотимских и собянинского зама Ликсутова

17 октября 2023

1983

Кормушка Совкомбанка: схематоз братьев Хотимских и собянинского зама Ликсутова

Группа компаний "Максима" через свою структуру "Инвестмир" купила контролирующий пакет акций IT-компании GMCS.

Максим с Серёгою в обнимку

"Инвестмир" контролирует Сергей Асланян, он же – председатель совета директоров "Максимы". Это бывший топ-менеджер "Ситроникс" (структура АФК "Система" долларового миллиардера Владимира Евтушенкова), засветившийся в скандале со строительством канатной дороги через реку Оку в Нижегородской области. Там были проблемы как с земельным законодательством, так и с обоснованием необходимости проекта.

"Ситроникс" сейчас возглавляет Денис Лобанов. Он же – глава "Макомнет", что является учредителем "МаксимаТелеком". Его полный тёзка – выходец из структур всё того же Владимира Евтушенкова и его коллеги по рейтингу российских толстосумов Виктора Вексельберга. С 27 июля 2006 года Денис Лобанов занимал должность заместителя гендиректора по коммерческой деятельности ОАО "МГТС" (входит в "Систему"), потом перешёл в ОАО "Комкор" (бренд "Акадо Телеком"). В официальной биографии Лобанова нет упоминаний о "Макомнете", "МаксимаТелекоме" и "Ситрониксе". У Евтушенкова и Вексельберга есть интересы в IT-сфере, в том числе в Москве, и, возможно, Лобанов – их человек. Дружба с Евтушенковым для московских властей должна быть выгодна. Всё-таки АФК "Система" развивает одного из крупнейших операторов сети МТС.

На данном этапе Асланяну может покровительствовать вице-мэр Москвы, уроженец Эстонии Максим Ликсутов. Дело в том, что в 2018 году бенефициаром "МаксимаТелеком" ("Инвестмир", по данным "Ведомостей" ранее выступал совладельцем этой компании, а значит здесь напрямую может прослеживаться связь с Асланяном) стал гражданин Эстонии Урмо Валлнер - давний партнёр господина Ликсутова.

И «МаксимаТелеком» – официальный оператор Wi-Fi сети в московском метрополитене. Транспортную сферу курирует как раз вице-мэр. «МаксимаТелеком» не столь давно отошёл «Ростелекому».

Как говорится, «виват» государственно-частному партнёрству! Или же «здравствуй, конфликт интересов»? Решать следователям.

Если за Асланяном и правда Ликсутов, можно говорить о его желании взрастить и укрепить собственного IT-гиганта?

«Схематозы» Совкомбанка?

Читатели обратили внимание редакции «Компромат-Урал», что ООО "Джи-ЭМ-СИ-Эс Верэкс" (GMCS) до марта прошлого года принадлежала через "ДЖИ-ЭМ-СИ-ЭС МЕНЕДЖМЕНТ" (ныне – "Коммит решения") "Совкомбанку" скандально известных братьев Дмитрия и Сергея Хотимских.

В июле банк вышел из учредителей компании, передав долю двум малоизвестным предпринимателям, один из которых – Дмитрий Пряников через компанию "ЦЭМ", где он был учредителем, связан с Владимиром Косым - основным в России разработчиком финансово-инвестиционной модели для перспективных проектов высокоскоростного железнодорожного транспорта ВСМ Москва - Казань и ВСМ Москва - Сочи. То есть, человеком, близким к московской мэрии. Другого группировка Ликсутова к своему пирогу не подпустит даже на пушечный выстрел.

Также заслуживает внимания информация, что до того как "ДЖИ-ЭМ-СИ-ЭС МЕНЕДЖМЕНТ" стал принадлежать "Совкомбанку", он был оформлен на кипрский офшор G.M.C.S. LIMITED. Данные о директорах офшора с таким же названием, зарегистрированного на Мальте, есть в базе "Панамского досье". Там фигурирует некий MILOVEN GLISIC (Миловен Глисич). Фамилия то ли сербская, то ли эстонская. Нет ли здесь связи с Ликсутовым, корни которого как раз в Эстонии?

Новости по теме: Беспомощность министра внутренних дел Дагестана

"Коммит решения" ещё при "Совкомбанке" продали "Джи-ЭМ-СИ-Эс Верэкс" Вячеславу Кузьмичёву. И совсем скоро после этого банк продал и саму "Коммит решения". Тем самым, вероятно, близким к Ликсутову малоизвестным интересантам.

Имеются объективные основания полагать, что роль кредитно-денежного учреждения братьев Хотимских была посреднической. И могла сводиться к передержке актива. До "Совкомбанка" "ДЖИ-ЭМ-СИ-ЭС МЕНЕДЖМЕНТ" принадлежала той самой GMCS, что купила "Максима".

А сама GMCS изначально целиком принадлежала "Компьюлинку", а потом в 2012 году её доли ушли офшору G.M.C.S. LIMITED. Его владельцы уже тогда не разглашались, но буквально спустя несколько месяцев GMCS приобрел MAYKOR, который входит в "Совкомбанк". А в 2018 GMCS присоединилась к "Совкомбанку" уже целиком.

Таким образом, разными каналами связанная с Ликсутовым компания "Максима" сейчас получает активы "Совкомбанка". Возникает закономерный вопрос: зачем банку Хотинских груда информационных активов? С учётом мелькнувшего за офшором товарища по имени Миловен Глисич, банк выглядит как прикрытие для реальных владельцев, выводящих на Ликсутова.

А тот факт, что господа из "Компьюлинка" не комментировали продажу такого крупного актива, служит почвой для подозрений в его недружественном поглощении. В таком случае понятно, почему реальный покупатель не хотел светиться. Но, как говорится, до поры, до времени.

ООО "ДЖИ-ЭМ-СИ-ЭС ВЕРЭКС" в последние годы имеет дефицит заказов и денег.

Действующие контракты госзакупок:

19,7 млн - заказчик Счетная Палата Российской Федерации ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ Выполнение работ по модернизации многопользовательской клиент-серверной аналитической платформы управления данными в составе комплекса программных средств "Цифровая платформа" Счетной палаты Российской Федерации.

Ранее были контракты (исполнены или завершены):

ФГУП "Почта России" - 1,2 млрд руб.

ПАО "Ростелеком" - 236 млн руб.

ГУП ВЦКП "Жилищное Хозяйство" - 130 млн руб.

ООО "Ростелеком - Розничные Системы" - 108 млн руб.

ПАО "Россети" - 64 млн руб.

ООО "Русгидро ИТ Сервис" - 49 млн руб.

АО "Сетевая Компания" - 47 млн руб.

ПАО "Транснефть" - 238 млн руб.

РТРС - 30 млн руб.

Возможно, с "новой администрацией" всё изменится?

Междусобойчик

Вернёмся к получившему "Джи-ЭМ-СИ-Эс Верэкс" Вячеславу Кузьмичёву. Его интересы тоже могут крыться за офшором? И что это за интересант? Скорее всего, Кузьмичёв - человек владельцев "Совкомбанка" братьев Хотимских, оказавший им специфические услуги.

Человек с таким же ФИО фигурирует на портале раскрытия информации как член ревизионной комиссии "Совкомбанка". А ещё ему принадлежит ООО "Эвенская Горнорудная Компания", где доли учредителей у Совкомбанка в залоге.

Связи с банком прослеживаются и через ООО "Тверской кирпич". Оно принадлежит Кузьмичеву и ЗПИФ "Инвестиционные проекты" под управлением ООО "Контрада Капитал". Это ООО принадлежит бывшему первому заместителю председателя правления Совкомбанка Кириллу Соколову. А ещё он был президентом "ДжиИ Мани Банка". Удивительно созвучное название с рядом вышеупомянутых фирм…

Но вернёмся к обретённому Кузьмичёвым, судя по всему, человеком "Совкомбанка", "Джи-ЭМ-СИ-Эс Верэкс". Не проходит и полугода, как тот продаёт компанию ЗПИФу "Контрада-Спутник". Он тоже контролируется ООО "Контрада Капитал", это звено относится, по всей видимости, тоже к "Совкомбанку".

Тот, в свою очередь, переводит свою долю "МТ-ИНТЕГРАЦИЯ", что ранее контролировалась "МаксимаТелеком" и в итоге стала принадлежать "Инвестмиру". Круг замкнулся на упомянутом в начале расследования Асланяне. То есть Ликсутове.

К слову, первый владелец доли в "МаксимаТелеком", инвестбанкир Друвис Мурманис входил в совет директоров частной латвийской ж/д компании L-Exspresis, когда её совладельцем был Ликсутов. Об этом сообщало издание "Вгудок".

Участие в схеме по "перекидыванию" активов между близкими к Совкомбанку лицами, взаимосвязанными ЗПИФами и офшорами указывает на то, что могли иметь место финансовые и другие манипуляции. Вопрос только, в пользу Ликсутова или Хотимских. Или, как водится – всех фигурантов одновременно?

Источники редакции «Компромат-Урал» дают необходимые пояснения. Во-первых, как отмечалось выше, чем запутаннее цепочка, тем сложнее разбираться с возможным недружественным поглощением актива. Во-вторых, через ЗПИФы можно проводить "серые" финансовые потоки. Да и какой здравый экономический смысл перекидывать актив между аффилированными одному учреждению лицами, если не для проведения каких-то махинаций?

Не стоит забывать, что "Джи-ЭМ-СИ-Эс Верэкс" – поставщик по целому ряду госконтрактов. Их у компании более, чем на 2,1 млрд рублей. Государственные средства могли идти в "кубышки"?

Породить IT-монстра

"Инвестмир" расширяется, создаёт холдинг – об этом говорят сами контролирующие лица компании. Первый совместный проект через новое приобретение, который предвещает Асланян, – это разработка решения управления производственными мощностями для "Трансмашхолдинга" также уже упоминавшегося Искандара Махмудова.

Не мудрено. При Ликсутове Махмудову отходит чуть ли не каждый крупный контракт. Ещё когда Ликсутов жил в Эстонии, у него был бизнес, связанный с поставками и перевалкой кузбасского угля в Таллиннском порту. Тогда он и стал партнёром олигарха Махмудова, чей "Кузбассразрезуголь" был основным поставщиком.

Позднее отношения с Махмудовым Ликсутов закрепил через Андрея Бокарева, совладельца компании "Аэроэкспресс". Ликсутов был в совете директоров. С "Аэроэкспрессом" связан и тот самый Урмо Валлнер, который стал советником председателя совета директоров компании. А сам Ликсутов получил известность на федеральном уровне как раз после запуска "Аэроэкспресса".

С Ликсутовым может быть связана и компания "Программный продукт", которая оказывает услуги Московскому метрополитену и другим структурам, связанным со собянинским правительством. Одно время в учредителях фирмы была «простая» 73-летняя пенсионерка из Эстонии Нина Ликсутова, которую называют матерью сами понимаете кого. Об этом писало издание "Вгудок", правда, как отмечают журналисты, после публикации этой информации в издании Baza доля Ликсутовой была переписана на саму компанию. Сейчас в открытых данных не найти следов принадлежности фирмы этой «старушке-процентщице».

В рамках реализации стратегии становления "компанией первого выбора" (проще говоря, увеличения влияния на рынке) в июле 2022 г. "Максима" приобрела 50,1% в капитале ООО "Бизнес стратегия технологии", а в сентябре – 50% компании – разработчика отечественных автоматизированных систем управления производством ООО "Технологии автоматизации производства".

Всё указывает на то, что Ликсутов, делая семимильные шаги, может "подгребать" под себя информационный бизнес. А Махмудов и Бокарев, как и другие фигуранты схемы, вроде Асланяна, которым мэрия Москвы заботливо выделяет крупные контракты, выбираются, видимо, из близких Ликсутову людей.

Для справки:

ООО "УРБАНТЕХ-М"

Учредители:

Асланян Сергей Гарегинович (33%) Крихели Авраам (27%) Мельник Валерий Евгеньевич (20%) Денисенков Андрей Владимирович (20%)

Имеет действующие контракты

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ - 3 млрд 853,6 млн.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" - 94 млн.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ МОНИТОРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" - 134 млн.

ООО "МТ-ИНТЕГРАЦИЯ"

Учредитель АО "Инвестмир", что на 100% принадлежит Асланяну Сергею Гарегиновичу

Действующие контракты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" - 2 млрд. 867,7 млн.
Департамент Информационных Технологий Города Москвы - 156 млн руб.

ГКУ "Инфогород" - 118 млн руб.

ГКУ "Мосгортелеком" - 78 млн руб.

АО "МаксимаТелеком"

Действующие контракты:

Департамент Информационных Технологий Города Москвы - 9,5 млрд руб.

ГУП "Московский Метрополитен" - 4,0 млрд руб.

ГКУ ЦОДД - 1,9 млрд руб.

ГУП "Мосгортранс" - 1,7 млрд руб.

АО "МАКОМНЕТ" (учредитель "МаксимаТелеком"):

Ранее выполнял госзаказ для ГУП "Московский Метрополитен" - 113 млн

Корыстный расчёт

"Совкомбанк" братьев Хотимских не впервые замечен в странных сделках. Например, именно он мог незаконно помогать проводить операции по покупке ушедшего из РФ "Макдонльдс" Александру Говору. В СМИ сообщалось, что "в сделке по продаже сети McDonald’s в России бизнесмену Александру Говору, вероятно, участвовал попавший под санкции США Совкомбанк".

"О предположительном участии Совкомбанка стало известно из договора о залоге имущественных прав, который кредитная организация заключила с компанией "Клуб-Отель" (через нее Говор приобретает McDonald’s). Журналисты обнаружили его в системе СПАРК. После запроса "Би-би-си" информацию о залоге удалили с сайта Федеральной нотариальной палаты, откуда СПАРК, в числе прочего, собирает данные. Совкомбанк заявил, что "не предоставлял финансирование на покупку компании "Макдоналдс", а представитель McDonald’s в России назвал публикацию "технической ошибкой".

Кроме того, в СМИ неоднократно освещался сюжет с похожим на мошенничество отъёмом у людей единственного жилья через кредиты, выданные именно "Совкомбанком".

Ничего лишнего – просто схемы

С владельцами "Трансмашхолдинга", как и с "Совкомбанком", Ликсутов может иметь общие офшорные компании. По данным Forbes, "Трансмашхолдинг" связан с голландским офшором The Breakers Investments B.V., в число совладельцев которого входили еще три заграничных компании - Ammonis, Latorio и Mafrido. Акционером каждой из них являлась опять же офшорная Sermolent, принадлежавшая Максиму Ликсутову и его деловому партнёру Сергею Глинке. В их собственности находилась также Transgroup Invest AS, позже перешедшая Татьяне Ликсутовой, с которой собянинский зам формально развёлся. Или реально развёл тем самым антикоррупционные надзорные органы?

Можно ещё многое припомнить вице-мэру Москвы по транспорту. Как его эстонские дела, так и московские. Но суть от этого не меняется.

Похоже, что Максим Ликсутов в очередной раз "влез" в информационный актив, который собирается "доить" вместе с Махмудовым, Евтушенковым, Асланяном и Ко. Причём, актив мог оказался в руках вероятно близких к вице-мэру людей через не совсем чисто выглядящую схему.

Продолжение следует…

В 2019 году GMCS с "БОСС. Кадровые системы" группы "Софтлайн" объявили о создании технологического HR-консорциума. Ждём, что и её "приберут к рукам" близкие к Ликсутову «предприниматели». Опять через скандальный Совкомбанк?