5 главных разоблачений офшорного досье Paradise Papers

08 ноября 2017

1536

5 главных разоблачений офшорного досье Paradise Papers

Архивы бермудской компании Appleby, известные как Paradise Papers («Райские досье»), оказались в распоряжении ведущей немецкой газеты, которая передала их в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Ранее эта организация выиграла Пулитцеровскую премию за расследование, связанное с аналогичной утечкой документов офшорной компании в 2015 году. Вот пять поразительных откровений из Paradise Papers.

Связи Уилбура Росса с Россией оказались гораздо теснее, чем предполагалось ранее

Как стало известно, министр торговли США Уилбур Росс сохранил свою долю в транспортной компании Navigator даже после того, как вошел в кабинет министров Дональда Трампа. Один из ключевых клиентов Navigator — российская энергетическая компания Сибур. Совладельцами Сибура являются российский миллиардер Геннадий Тимченко (близкий друг и партнер по дзюдо Владимира Путина, подпадающий под западные санкции), а также зять российского президента Кирилл Шамалов.

Дэниел Фрид, бывший сотрудник Госдепартамента США и эксперт по России, в интервью газете The New York Times заявил, что Сибур тесно связана с российским руководством, однако Росс скрыл это в процессе выдвижения на должность.

Сибур — отнюдь не рядовой клиент транспортной компании. Журнал Times отмечает, что в 2016-м во время ежегодной встречи с акционерами глава Navigator Дэвид Баттерс хвастался, что Сибур опередит американских конкурентов и поставит энергетический рынок Европы под свой контроль. Эксперты полагают, что связь Росса (хотя и непрямая) с российской компанией, контролируемой людьми из ближайшего окружения Путина, представляет потенциальный конфликт интересов с его обязанностями как члена кабинета, отвечающего за торговую политику страны.

Сам Росс отрицает все обвинения.

Джаред Кушнер покупал акции Facebook и Twitter на российские деньги

Кушнер, зять и советник Дональда Трампа, основал технофонд, одним из инвесторов которого стал российский предприниматель Юрий Мильнер. В России Мильнер известен своими крупными инвестициями в технологические проекты. Paradise Papers показывают, что Мильнер выводил из России огромные суммы государственных средств и покупал на них акции Facebook (NASDAQ: FB) и Twitter (NYSE: TWTR).

Из документов следует, что в 2011-м российский государственный банк ВТБ профинансировал инвестиции в Twitter в размере 191 млн долларов. В свою очередь, Газпром Инвестхолдинг «перевел на счета офшорной компании 1 млрд долларов», предназначенный для покупки акций Facebook. Деньги проходили через Мильнера, сообщает газета Guardian.

Ранее против Кушнера проводилась проверка за попытки привлечь инвесторов из России к проектам в области недвижимости.

У королевы Елизаветы II нашлись счета в офшорных налоговых убежищах

Около 13 млн долларов из 650-миллионного состояния королевы Елизаветы II были инвестированы в офшорные фонды.

Средства были вложены в компании на Каймановых островах и Бермудах Герцогством Ланкастерским — организацией, управляющей имением королевы. Хотя в этом нет ничего противозаконного, королевский корреспондент Би-би-си Николас Уитчелл пишет:

«Это удивляет и озадачивает. Как советники королевы могли подумать, что инвестиции в офшорные фонды уместны для персоны, чья основная задача — показывать хороший пример подданным?»

Кроме того, по данным Guardian, часть денег оказалась в компании, «обвиняемой в эксплуатации бедных и наиболее уязвимых слоев населения».

Nike и Apple пытались воспользоваться налоговыми убежищами

В отчете ICIJ отмечаются связи американских корпораций, таких как Nike (NYSE: NKE) и Apple (NASDAQ: AAPL), с офшорными структурами. Журналисты пишут:

«Документы показывают, что крупные корпорации избегали налогов, создавая офшорные подставные юрлица для хранения нематериальных активов (например, логотипа Nike и интеллектуальных прав на силиконовые грудные имплантаты)».

Тем временем Apple якобы «искала новые налоговые убежища в Европе и странах Карибского бассейна после того, как Сенат США обнаружил, что технологический гигант сэкономил десятки миллиардов долларов на налогах, переводя прибыль в ирландские дочерние компании».

Сообщается, что в одном электронном письме юристы Apple просили Appleby подтвердить, что фирма сможет вывести капиталы из Ирландии, «избежав налогов в этих юрисдикциях».

В досье также содержатся факты о доверенных лицах Дональда Трампа

Многие миллиардеры, упомянутые в документах, связаны с офшорными счетами, контролируемыми Appleby. В их число входят доверенные лица, друзья и коллеги Дональда Трампа:

Госсекретарь Рекс Тиллерсон;

Миллиардер Роберт Мерсер;

Игорный магнат Стив Уинн;

Управляющий хедж-фонда Elliott Пол Сингер;

Старший экономический советник Белого дома и бывший сотрудник банка Goldman Sachs Гэри Кон;

Девелопер и застройщик Джеффри Палмер;

Член управляющего совета ФРС Рэндалл Куорлз;

Братья Кох;

Владелец казино Шелдон Адельсон;

Миллиардер Стивен Шварцман;

Инвестор в недвижимость Томас Баррак;

Инвестор и миллиардер Карл Айкан.

Никто из них пока не подозревается в нарушении закона.