Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей
01 августа 2023
2073
Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным правоохранителей, криминальный бизнес задержанные россияне вели с 2007-го по 2022 год. Они оказывали компаниям услуги по обналичиванию денег и помогали с уклонением от уплаты налогов. На подставных граждан было зарегистрировано 38 фирм, через счета которых проводились фиктивные транзакции для придания законности банковским операциям.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Проведены обыски у фигурантов дела. Четверо помещены под домашний арест, их сообщникам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Полиция начала поиск пытавшихся поджечь россиянку с братом подростков Разбитое корыто беглого уголовника Коровайко Двое мужчин пытались ограбить маникюрный салон в Ленобласти, но там не оказалось денег Оператор пункта выдачи Wildberries подменил 11 айфонов на муляжи Экс-гендиректор ООО «ТСК» едет в колонию. Избежать наказания не удалось В доме у 72-летнего российского пенсионера нашли гранаты и мины Супружеская пара россиян обустроила на даче нарколабораторию Более 2 млн слила девушка в мобильном приложении для интеллектуалов Россиянина задержали с килограммом кокаина в рюкзаке Российскую предпринимательницу осудят за передачу взятки сотруднику ФСБВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
