Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
18 июля 2023
2720
Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
СБУ вместе с БЭБ разоблачила владельцев «Айбокс Банк», который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн.
Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.
На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент».
СБУ сообщает, что трем служащим банка, один из которых его совладелец, сообщено о подозрении. Забавно, что почетным членом правления «Айбокс Банк» был Президент Виктор Ющенко.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Почему заместитель гендиректора Ростеха Александр Назаров не попал в санкционные списки Швейцарии, в которой он держит свои миллионы? В Кремле прокомментировали законопроект о едином реестре призывников Следствие будет просить домашний арест в качестве меры пресечения для Блиновской В отделении банка в Ново-Переделкино мошенник ограбил 70-летнюю бабушку, когда она клала пенсию на карту Бывший экс-банкстер Георгий Беджамов признан банротом, а общий долг его перед АСВ составляет более 100 миллиардов Иркутская клиника «Эксперт»: грубые и не профессиональные врачи и неоправданные цены ФНС блокирует операции свердловских медников и отбивает очередные полмиллиарда у группы «Металл-Комплект» Пригожин написал заявление в СК на Герасимова и Шойгу Видео, предположительно, перед заплывом Chebswim во время которого погиб прокурор Чувашии Беларусские бизнесмены, которых судят в Латвии, заработали миллионы на госконтрактах в России, Беларуси и УкраинеВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
