Финский банк разрешил миллиардеру Борису Ротенбергу вывести средства прямо перед вступлением в силу санкций против него
Финский банк разрешил миллиардеру Борису Ротенбергу вывести средства прямо перед вступлением в силу санкций против него
Он смог получить деньги наличными в прошлом году незадолго до вступления в силу санкций ЕС. При этом сотрудник банка (комплаенс отдела), который должен был следить за законностью операций, рекомендовал не отдавать деньги. Однако 4 апреля 2022 года бизнесмену, которого связывают с российскими властями, позволили вывести средства — после подписания заявления о том, что он не станет переводить средства ни в Россию, ни в Беларусь.
А уже 8 апреля Роттенберг попал в санкционный список ЕС, который запретил ему проводить финансовые операции в Европе. Сотрудничество банка с Ротенбергом несколько лет создавало проблемы для организации, поскольку он находился в санкционном списке США с 2014 года. Банк боялся вторичных санкций, пытался с 2020 закрыть счет миллиардердера, но решение каждый раз переносилось.
Издание Ilta-Sanomat опубликовало документы Управления финнадзора Финляндии, свидетельствующие о том, что банк принял решение после долгих размышлений просто отменив рекомендацию своего сотрудника, который следил за соблюдением санкций.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Педофил совращал 8-летнего мальчика прямо во время рейса «Аэрофлота» Дубай— Москва Двое погибших и шесть раненых в результате обстрела частного сектора села в Белгородской области Жена министра Куренкова Елена Мильская в роли серого кардинала МЧС База: К Москве через Воронежскую область двигалось более тысячи единиц техники ЧВК «Вагнер» Известного детского психолога Людмилу Петрановскую проверят на дискредитацию ВС РФ и иностранное финансирование Миллиарды и копейки Олега Чемезова "Падали две звезды": Пугачева наказала Вайкуле Московская полиция ищет мужчину, который в балаклаве и с ножом гонялся за жителями многоэтажки в Бибирево В Москве арестовали планировавшего теракт на газопроводе подростка Замглавы Архангельска арестовали по делу о получении крупной взяткиВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом