Верховный суд России разрешил считать конвертацию криптовалюты в рубли отмыванием средств

28 июня 2023

1677

Верховный суд России разрешил считать конвертацию криптовалюты в рубли отмыванием средств

Поводом для подобного решения стало уголовное дело в отношение одного из граждан РФ, который занимался производством и сбытом запрещенных веществ. Средства от клиентов он получал в криптовалюте, а рубли переводил на карты жены и дочери. После задержания суд пришел к выводу, что вина злоумышленника в сбыте запрещенных веществ доказана, а конвертация биткоинов в рубли не является легализацией доходов, полученных от преступной деятельности.

Прокуратура подала апелляцию на решение в Верховный суд. Указывалось, что мужчина переводил на банковские карты суммарно около 8 миллионов рублей, "придавая правомерный вид их владению".

При этом он пользовался технологиями, которые позволили избежать банковского контроля и исключить возможность установить собственников счетов.

Верховный суд установил, что обвиняемый проводил финансовые операции для масировки связи легального имущества с его преступным источником. Выбранный способ указывает, что задержанный и осужденный планировал легализовать средства. Ответственность по статье наступает "при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом". Уголовное дело по решению ВС направили на новое рассмотрение.

Новости по теме: Как делят миллиарды «элиты Путина»

В настоящее время в России никак законодательно не регулируются финансовые операции с криптовалютой. Ранее ЦБ РФ и Минфин вступили в спор относительно регулирования рынка. ЦБ предлагал полный запрет на оборот криптовалюты в стране, против этого высказывался Минфин РФ. Пока законодательство в части оборота электронных денег в РФ не принято.

moscow-post