Семья Тимошенко зарабатывает миллионы на сети ломбардов через оффшоры

11 октября 2017

2636

Семья Тимошенко зарабатывает миллионы на сети ломбардов через оффшоры

Так, муж Юлии Тимошенко получил 2,4 млн доходов от кипрской компании Diafox Consulting Limited, которая владеет сетью ломбардов «Нашi грошi».

Сейчас сеть насчитывает 20 отделений. Главный офис компании находится в Киеве по адресу ул. Героев Севастополя 48, оф. 207. В этом же здании находится офис Киевского областного отделения «Батькивщины», которую возглавляет экс-нардеп Константин Бондарев и приемная народного депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко. Также в здании зарегистрирован ряд компаний связанных с Бондаревым. Здание, утверждают журналисты, тоже принадлежит компании с связанной с Бондаревым.

В кипрском реестре номинальным владельцем Diafox Consulting Limited указан Артемиус Стилянов. В сюжете сказано, что настоящего владельца установить невозможно, однако офшорную компанию можно четко идентифицировать, как компании из круга интересов БЮТ, поскольку Стилянов фигурирует в ряде других компаний.

Однако ни Бондарев, ни Власенко, ни Тимошенко не предоставили ответ относительно конечного бенефициара ломбарда.

Согласно положениям о ломбардной деятельности в названии ломбарда обязательно должен быть указан основной акционер. Однако конечным владельцем ломбарда «Дешева Готiвка» не указан никто.

Кроме того, в сети есть проблемы с «полукриминальным» оборотом принесенных предметов: в ходе эксперимента ломбард готов был принять ювелирные изделия без документов (идентификационного кода и паспорта).