Дело яхты «Alexandra»: бизнесвумен Тийу Ярвисте и ее коллеги признаны виновными в отмывании денег
Дело яхты «Alexandra»: бизнесвумен Тийу Ярвисте и ее коллеги признаны виновными в отмывании денег
Харьюский уездный суд 15 декабря признал одну из самых известных бизнесвумен Эстонии Тийу Ярвисте (Tiiu Järviste) виновной в отмывании денег. Как сообщает эстонская редакция портала Delfi, наказание - 2 года и 10 месяцев лишения свободы - назначено условно с трехлетним испытательным сроком. У осужденной также конфискуют 224 тысячи евро.
К аналогичным условным срокам также приговорены Андрей Данчак и Алексей Дремов.
Мажоритарный акционер GFC Андрей Щемелев (Andrei Štšemelev), которого Тийу Ярвисте на протяжении многих лет представляла прессе как своего спутника жизни, по-прежнему находится по этому делу в международном розыске.
Подсудимые не признали себя виновными и обещают обжаловать решение суда.
Новости по теме: Обвиняемый в хищении 21 миллиона рублей ректор РАНХиГС собирался уехать в Турцию
Эта новость продолжает серию о громкой краже в порту Сан-Ремо. Как уже сообщалось, в основе резонансного судебного разбирательства лежит продажа яхты «Alexandra», которое состоялось при участии платежного учреждения GFC Good Finance Company AS.
Владелец приобрел в Латвии это судно класса люкс новым, построенным по его заказу на верфи Princess Yachts. Далее оно стало фигурантом длинной и весьма запутанной детективной историей с большим числом именитых участников, среди которых знаменитый бизнесмен Абдилгафару Рамадани (Abdilgafar "Fali" Ramadani).
Если еще несколько лет назад GFC Good Finance Company, связанная с упомянутыми лицами, заработала 300 000 евро прибыли, то сейчас акционерное общество является банкротом. Предприятие занималось предоставлением платежных услуг и, как считает прокуратура, отмыла 2 миллиона 880 тысяч евро, принадлежащих клиентам-нерезидентам.
Именно за эту сумму была продана угнанная яхта «Alexandra.
Что важно, по словам прокурора Сигрид Нурм, Ярвисте в деле фигурирует присвоение около 8 млн евро. Эти деньги с российского коррсчета GFC были переведен в Baltic International Bank. «По этому делу в Латвии было возбуждено параллельное дело и для экономии делопроизводства и чтобы избежать нарушения запрета на двойное наказание, возбужденные в двух странах дела объединили и Эстония переняла возбужденное в Латвии уголовное дело», - заявила прессе Сигрид Нурм.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
В «мусорной тени» «ВИС» почти не заметен «ПИК»? Юрист назвал причину возбуждения дела в отношении сына красноярского губернатора Музыкант, ресторатор, миллионер: Чем Андрей Макаревич владеет в России и сколько это приносит денег Дорожные сборы Марата Хуснуллина Бастрыкин и его лирический настрой Что «Дом.рф» Виталия Мутко сделает со знаменитой питерской тюрьмой «Кресты» Доцент Юридического факультета Южного федерального университета Елена Смагина раскрыла молодым юристам «тайны Фемиды» В Иране арестовали звезду фильма "Коммивояжер" Таране Алидости Рейльян напомнит Владимиру Токареву "подольских" Бут раскрыл свое отношение к спецоперации на УкраинеВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом