Как для Чубайса бюджетные миллионы мыли

03 октября 2022

1778

Как для Чубайса бюджетные миллионы мыли

На данной встречи участниками обсуждались вопросы поиска путей обеспечения Анатолию Чубайсу способов отмывания денежных средств через ЗПИФ «Перспективные компании».           

При создании Борисом Минцом (участие 45,2%) и Анатолием Чубайсом (участие 54,8%) ЗПИФа «Перспективные компании», последний, будучи человеком «бедным» ПАИ фонда не оплачивал.           

Понятно, что для оплаты ПАЕВ (ЗПИФа) «Перспективные компании» в размере 479 000 000 рублей необходимо было найти богатого человека.           

По итогам встречи, искомое богатое физическое лицо было найдено, им оказался Рубен Варданян.             

Новости по теме: Обвиняемый в хищении 21 миллиона рублей ректор РАНХиГС собирался уехать в Турцию

Анатолий Чубайс продал своему другу, соратнику и партнеру по бизнесу Борису Минцу, земельные участки, расположенные по адресу: Тверская область, Осташковский район, деревня Павлиха, по цене в 13 раз дороже их фактической стоимости. От этой сделки полученная прибыль в виде декларируемого дохода Анатолия Чубайса составила 1 300%.        

Впоследствии, вышеуказанные земельные участки Борисом Минцом были внесены в созданный им и Анатолием Чубайсом ранее, закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Перспективные компании». Этим ЗПИФом управляла сначала ООО «УК Открытие», а в последствии ООО УК «Север Эссет Менеджмент» (бенефициар Борис Минц).           

После реализации обсуждаемой на прилагаемой аудиозаписи схемы «подельниками» Анатолию Чубайсу, за 2015 год был сформирован и показан декларируемый доход в более чем 1,8 миллиардов рублей. Таким образом были легализованы преступные доходы для нужд Чубайса.          

Вот короткая цитата. Илья Гулин: есть исторические расчеты между 2 (Двумя) пайщиками, которые позволяют клиенту (подразумевается Анатолию Чубайсу), одному из пайщиков сэкономить 1 миллион Долларов США на НДФЛ. Поскольку на сегодня эти расчеты закрыты не были, к этой теме мы вернулись, я с Сергеем (подразумевается Крыченко) встречался в пятницу, о чем я думаю все знают. Есть техническая возможность выдернуть там из прочих бизнес процессов прогонную сумму для того чтобы на очень коротком отрезке ее прогнать. В этой связи вопрос один. Как завести на клиента (Анатолия Чубайса) деньги?