Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии
08 августа 2022
1403
Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии
Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.
Формально к незаконным действиям IOS причастна не была, но недавно одного из руководителей компании, Арвиса Штейнбергса, обвинили в причастности к отмыванию 2 млрд долларов.
Услугами IOS пользовались компании из ландромата «Тройка», «молдавского ландромата» и схемы по возврату НДС, раскрытой Сергеем Магнитским. Одна из таких компаний — связанная с музыкантом и другом Путина Сергеем Ролдугиным Roberta Transit LLP, участвовавшая в схеме с продажей акций «Роснефти».
Автор статьи: Максим Машков
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Анатолия Чубайса могут привлечь к субсидиарной ответственности на 7 млн рублей Как иркутский губернатор Кобзев должностью от прокуроров откупился В России захотели национализировать украинские активы Лидеры стран Евросоюза дали согласие на предоставление Украине и Молдавии статус кандидатов в члены объединения Как Якунин выводил из бюджета десятки миллиардов долларов и отмывал их в Европе Депутат Госдумы Анатолий Выборный с виллой в Черногории за 2 миллиона евро: чьих будешь? Усолье-Сибирское пополнит список горячих точек на политической карте области? Пелоси может провести на Тайване ночь. Подробности визита спикера Палаты представителей США на остров - CNN МИД РФ: предложения о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС являются неприемлемыми Зеленский заявил, что Украина не замешена в убийстве Дарьи ДугинойВажные новости
Список опубликован на сайте американского Минфина.
22 июня 2024
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Леонид Горнин недавно стал первым замминистра обороны, в ВС РФ он теперь отвечает за финансы.
22 июня 2024
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Где скинули ФАБ-3000 в этот раз, не уточняется.
21 июня 2024
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Его ООО «Крым шуз» решением суда было исключено из числа участников свободной экономической зоны Крыма.
21 июня 2024
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Укрощение строптивого Юрия Ериняка
20 декабря 2019
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
Лента новостей
21 ноября 2024
21 ноября 2024
21 ноября 2024
21 ноября 2024
21 ноября 2024
27 октября 2023
16 сентября 2023
29 августа 2023
09 июня 2023
06 июня 2023
12 мая 2023
12 апреля 2023
28 февраля 2023
28 февраля 2023
18 февраля 2023
29 марта 2019
