Офшорные «схемы» «Сороки» из «Газпромбанка»

04 мая 2022

2294

Офшорные «схемы» «Сороки» из «Газпромбанка»

Скандально известный топ-менеджер «Газпромбанка» Тигран Хачатуров и его компаньон Валентин Находкин вышли из числа соучредителей специализирующегося на производстве нефтепродуктов ООО «Новые энергетические технологии». Единственным владельцем этого убыточного предприятия стал брат Валентина Михаил Находкин – советник председателя правления «Газпромбанка» Андрея Акимова. Компания могла использоваться для вывода на зарубежные счета средств кредитного учреждения: известно, что Валентин Находкин ранее руководил рекламными фирмами, аффилированными с офшорами и при этом получающими многомиллионные подряды от целого ряда банковских структур, включая «Газпромбанк». В сферу обязанностей его компаньона Тиграна Хачатурова, за любовь к дорогим безделушкам получившего презрительную кличку «Сорока», входит работа с проблемными активами клиентов-юрлиц и удовлетворение претензий кредитного учреждения за счет имущества должников. В свое время «Сорока» отметился тем, что смог успешно «вывести» из банка и продать знакомому коммерсанту особняк бизнесмена Дмитрия Якубовского, ставший залогом по кредиту в 50 млн евро. Для реализации масштабных схем Хачатуров сформировал целую команду «специалистов по выводу средств и сокрытию активов». В итоге «Сорока» оказался в центре громкого скандала, связанного с арестом его советника Григория Юсуфова, ставшего фигурантом уголовного дела о хищении 3,2 млрд рублей из обанкротившегося «Инвестбанка», где он ранее занимал пост вице-президента. Еще одним сомнительным персонажем в окружении Хачатурова стал бывший ресторатор и организатор банкетов Олег Предтеченский, на которого была возложена функция поиска заграничных активов должников. Считается, что выведенные усилиями «команды» средства «Газпромбанка» во многом способствовали развитию семейного бизнеса «Сороки», в частности, принадлежащей его супруге Виктории Боевой сети образовательных учреждений «Дискавери», через одного из бизнес-партнеров также завязанной на кипрский офшор.

Михаил Находкин получает «НЭТ»

Член   Тигран Хачатуров вышел из числа  специализирующейся на производстве нефтепродуктов компании . Также расстался со своей долей его деловой партнер Валентин Находкин. Причины, по которым оба практически одновременно решили выйти из бизнеса не сообщаются. Зато известно, что единственным  предприятия стал брат Валентина Михаил Находкин, о котором телеграм-каналы  не иначе, как о советнике главы «Газпромбанка» Андрея Акимова.

Таким образом, можно сказать, что сделка состоялась между «своими людьми» и актив остался «в семье». Другой вопрос – насколько большую ценность представляет собой НЭТ? Согласно данным открытых , за все время своего существования компания принесла прибыль только единожды, в 2018 году, все остальное время работая исключительно «в минус». Например, по итогам 2020 года ее  составили 449 тыс. рублей.

Заметим, что Валентин Находкин ранее руководил целым рядом коммерческих структур, занимающихся рекламной деятельностью, в частности, он был  в  и  (ООО «ОММ»). У последнего имеется солидный объем , превышающий 625,7 млн рублей. При этом самый крупный  на 423 миллиона получен от газпромовской «дочки» . Финансовые показатели также впечатляют: по итогам 2021 года выручка составила 1,3 млрд рублей, – 39,5 миллиона.

 «ОММ» выступает , считающееся одним из крупнейших российских операторов наружной рекламы. Портфель  компании – 191 млн рублей, в число крупнейших заказчиков входят  и . Выручка в прошлом году составила 10,8 млрд рублей,  – 1,3 миллиарда. Для сравнения: в 2020-м компания задекларировала  в размере 1,3 миллиарда при выручке 5,5 млрд рублей; годом ранее при аналогичной выручке  составили 469 миллионов.

Новости по теме: Зять Мишустина связан с крахом банка РПЦ

Не исключено, что столь резкие колебания в финансовой деятельности «Русс Аутдор» связаны с ее единственным  – зарегистрированным на Британских Виргинских островах офшором , который также является  «ОММ». Ранее в число совладельцев «Русс Аутдор» входил еще один британский  – , а в число  «ОММ» – , «прописанный» там же.

Возможно, прибыль российских «дочек» в особо «неурожайные» годы «оседает»на зарубежных счетах? В этом случае речь может идти и о финансах, полученных в виде подрядов от государственных кредитных учреждений. Не для этого ли понадобилось убыточное ООО «НЭТ» советнику главы «Газпромбанка» Михаилу Находкину, пришедшему на смену брату и одиозному топ-менеджеру Тиграну Хачатурову?

Криминальный советник зампреда «Газпромбанка»

Заметим, что ранее медиапортал «Момент истины»о причастности Хачатуров к выводу из «Газпромбанка» 50 млн евро кредитных средств, а также его возможном участии в хищении финансов , признанного  в марте 2014 года. Как  «Интерфакс», задолженность кредитного учреждения перед вкладчиками-физлицами превышала 40 млрд рублей; кроме того, временной администрацией были выявлены сомнительные сделки с ценными бумагами, а проведенный финансовый анализ установил наличие признаков преднамеренного банкротства.

 масштабных хищений привело на скамью подсудимых бывшего совладельца банка Сергея Мастюгина и экс-председателя правления Ольгу Боргардт: в июле 2017 года Таганский суд Москвы  их, соответственно, к восьми и шести годам колонии за растрату и злоупотребление полномочиями. В феврале 2020-го стало  о новых арестах. В частности, в СИЗО отправились экс-владелец «Инвестбанка» Сергей Менделеев, бывший член наблюдательного совета Сергей Зайцев и бывший вице-президент Григорий Юсуфов.

Всем фигурантам уголовного дела инкриминировалось 3,2 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам. Примечательно, что принимавший непосредственное участие в реализации мошеннических схем Григорий Юсуфов на момент ареста обосновался в «Газпромбанке» в должности  зампреда правления Тиграна Хачатурова. По каким вопросам консультировал своего шефа проворовавшийся банкир? Не стала ли следствием его «советов» громкая афера с выводом упомянутых выше 50 млн евро в рамках банкротства известного адвоката и бизнесмена Дмитрия Якубовского?

По  портала «Момент истины», на кредитные средства «Газпромбанка» Якубовский выстроил особняк в Барвихе, причем само домовладение и земельный участок оказались в залоге у кредитного учреждения. После того, как бизнесмен не смог расплатиться по долгам, недвижимость теоретически должна была перейти в собственность банка, а практически отошла сторонней коммерческой фирме, оперативно перепродавшей ее некоему бизнесмену по фамилии Авдолян, которого издание .

«Сорока»-Хачатуров и его «социальный лифт»

На «Газпромбанка» по состоянию на 2020 год (более свежая информация отсутствует) Тигран Хачатуров указан как заместитель председателя правления. Также можно найти , из которых следует, что в круг его обязанностей входит обеспечение эффективности функционирования системы управления предпроблемными и проблемными активами клиентов из числа юрлиц, а также организация работы по удовлетворению претензий банка за счет имущества должников. Это существенно проясняет, каким образом смогла уйти «налево» недвижимость Якобовского. Кроме того, работа с проблемными активами предоставляет топ-менеджеру прекрасную  реализовывать залоговое имущество таким образом, чтобы полученные средства шли в обход банка и «оседали» ... К примеру, в офшорах, зарегистрированных на Виргинских островах.

В СМИ можно ознакомиться с , в которых Хачатурова прямо называют представителем , а также , стремящейся установить контроль над российской банковской сферой. Не беремся судить, насколько такие эпитеты соответствуют реальному положению вещей. Обратим внимание на довольно примечательное обстоятельство: за чрезмерную любовь к дорогим «цацкам» и роскошным интерьерам заместитель господина Акимова получил презрительное  «Сорока». При этом профессиональные качества зампреда в прессе неоднократно  как весьма посредственные. Впрочем, заняв в 2016 году пост советника главы «Газпромбанка», Хачатуров стал довольно уверенно продвигаться по карьерной лестнице.

Новости по теме: Криминальная группировка ООО «Евротерминал» продолжает грабить Одесский порт, не смотря на уголовные дела против своих главарей Труханова и Галантерника

Что касается полученной им клички, то своеобразным подтверждением ее соответствия характеру носителя может служить история, произошедшая в конце 2011 года, принесшая Хачатурову в буквальном смысле федеральную известность. В то время он  подконтрольным госкорпорации  урановым холдингом и желая отличиться «широтой размаха» устроил за бюджетный счет новогодний  стоимостью 12,5 млн рублей, «звездой» которого стала известная французская певица Патрисия Каас.

В Кремле, правда, такой подход не оценили, инициировав , по результатам которой расходы на вечеринку были признаны необоснованными, а отвечавший за проведение закупки сотрудник уволен. Сам «Сорока», правда, отделался легким испугом – , кроме того, топ-менеджеров предприятия обязали возместить потраченные на гулянку финансы из собственных средств. Во избежание повторения подобных скандальных инцидентов, руководству «Росатома» пришлось выпустить специальный , обязывающий «дочерние» структуры заранее согласовывать корпоративные мероприятия и сметы предполагаемых расходов.

– с сарказмом  «служебное рвение» Хачатурова «Коммерсант».

Офшорные связи семейства «Сороки»

Но как известно, к хорошему привыкают быстро и обосновавшись в «гнезде» «Газпромбанка» «Сорока», видимо, решил не менять своих привычек. Под стать оказалась и сформированная Хачатуровым команда «профессионалов», которую в прессе  не иначе как .

Выше уже рассказывалось о том, как отправился в следственный изолятор советник «Сороки» Юсуфов. Вторым «доверенным лицом»  Олега Предтеченского – бывшего ресторатора, экс-управляющего ресторанным холдингом . С легкой руки Хачатурова, с организации банкетов Предтеченский  на весьма перспективное направление банковской работы – поиск имущества (в том числе, зарубежного) обанкротившихся должников.

Сохраняя склонность к низкопробной кабацкой рисовке, очередной протеже якобы любит с шиком  к дверям госбанка на Rolls-Royce с личным водителем. О своем покровителе он отзывается показательно , считая его ,. Впрочем, это не мешает «Сороке» активно «отрабатывать» залоговое имущество должников, давая повод журналистам: не будь денег «Газпромбанка», не получил бы успешного развития и семейный бизнес топ-менеджера.

Речь идет о специализирующемся на предоставлении образовательных услуг , представляющем собой сеть школ с углубленным изучением английского языка. Его  является  Хачатурова Виктория Боева. По итогам 2021 года  предприятия составила 2,5 млн рублейпри выручке в 30,4 миллиона. В свою очередь, «Дискавери» входит в число также занимающегося дополнительным образованием , у которого дела с финансами гораздо проблематичнее: в прошлом году при выручке 10,9 млн рублей, компания задекларировала  в размере 72,9 миллиона.

Но какой же бизнес в семействе «Сороки» без связи с офшорами?  «Дискавери Ситипарк» выступает бизнесмен Кирилл Черный – гендиректор , одним из  которого является зарегистрированная на Кипре фирма . Не удивительно, что «Гензага Кэпитал», официально занимающаяся арендой и управлением имуществом, работает исключительно «в минус»: в 2021 году  компании составили 13,6 млн рублей при выручке в 6,1 миллиона; годом ранее – 2,9 миллионапри выручке в 1 миллион.

Таким образом, семейный бизнес надежно «подстрахован» и Тигран Хачатуров может спокойно передать убыточные «Новые энергетические технологии» под контроль коллеги по «Газпромбанку» Михаила Находкина, который вполне может влиться в «команду» тех, кого называют .