Мошеннический бизнес современной каморры

10 сентября 2017

2916

Мошеннический бизнес современной каморры

Эти леденящие душу слова уловило скрытое записывающее устройство, установленное полицией в автомобиле. Произнес их человек, связанный с известной своей жестокостью итальянской мафиозной группировкой каморра. Антонио Риги по прозвищу Тонино Блондин адресовал свои угрозы финансовому брокеру, которому он как представитель мафии до этого передал более двухсот тысяч евро.

Ранее, в 2004 году, Риги уже был осужден за наркоторговлю и сбыт краденого. Теперь, летом 2008 года, итальянская полиция снова шла по его следу. Было известно, что все семейство Риги работало на неаполитанских боссов каморры еще с начала 80-х годов, однако Антонио вывел искусство отмывания денег на новый, по сути, глобальный уровень, и потому в антимафиозном отделе местной прокуратуры очень хотели связать ему руки.

21 июля следователи, поставившие на прослушку телефон Антонио Риги, перехватили еще один весьма важный разговор — не столь «убийственного» содержания, но при этом даже более показательный с учетом нынешних реалий мафии.

«Эта компания, Carrefur, с ней все о’кей? — спрашивает собеседника Риги — У меня сейчас есть дело, для которого она может пригодиться».

«Конечно, — отвечает его подельник — Проблем нет, потому что у вас в ней много капитала».

На следующий день благодаря еще одной подслушанной полицией беседе суть сделки стала яснее: Риги разговаривал с неким брокером о вложении 226 500 евро «грязных» денег в швейцарский фонд, занятый операциями с недвижимостью.

Расшифровки этих разговоров позднее были приведены в обвинительном заключении, подготовленном неаполитанскими следователями по делам мафии. Текст заключения попал в распоряжение Объединения журналистов-расследователей Италии (IRPI, партнер Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в Италии). 22 января 2014 года Риги, а также нескольким членам его семьи и подельникам предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег и участия в мафиозном сообществе — для Италии это серьезные преступления. На сегодняшний день Риги находится под стражей в Неаполе, суд над ним продолжается.

Коммерческие интересы мафии

По данным следствия, сделка с участием компании Carrefur была лишь одной из многих коммерческих операций, которые Риги совершил в интересах кланов Континис и Мадзареллас. Многие годы эти два могущественных клана каморры соперничают за каналы наркоторговли и за зоны влияния.

Каморра — одна из старейших и самых больших криминальных организаций в Италии. Синдикат ведет деятельность из Неаполя и представляет собой конфедерацию конкурирующих кланов. Каморра известна периодическими вспышками межклановой вражды, приводящими к многочисленным жертвам.

Но пока на улицах городов юга Италии лилась кровь, взор Риги был обращен за сотни километров к северу от Неаполя. Carrefur — британская компания, фигурирующая в его закулисных схемах, — была зарегистрирована в роскошном доме неподалеку от Оксфорд-стрит в лондонском Вест-Энде. «Физически» компания не присутствовала в доме — там был лишь ее почтовый ящик. Однако «престижный» адрес обеспечивал доверие и… надежное прикрытие.

В наши дни оргпреступность очень любит Соединенное Королевство, особенно «центр силы» — Лондон. Тут мафиози могут получить любые услуги, необходимые им для создания замысловатых корпоративных структур и вложения криминальных доходов. Из материалов досье прокуратуры на Риги становится ясно, что он прекрасно разбирался, как функционирует глобальная финансовая сфера и как ее можно заставить работать на себя. Это, в свою очередь, иллюстрирует всю степень освоения криминалитетом выгод глобализации и ту роль, что играют финансовые институты в обеспечении преступных промыслов.

В целом ряде случаев мафиозные структуры проявили большее, чем правоохранители, умение взаимодействовать на международном уровне. На одном из десятков слушаний по делу Риги было наглядно показано, как неспособность итальянской и британской полиции наладить контакт не позволила стражам порядка выявить связанные с каморрой компаний Риги и конфисковать грязные деньги — сотни миллионов фунтов стерлингов.

Напрасные усилия

Когда перехват телефонных звонков выявил интересы Риги в Туманном Альбионе, итальянская полиция запросила помощи у британских коллег, однако эти усилия не принесли значимых плодов. «На запрос в соответствующую структуру, отправленный через Sirene (платформа для взаимодействия правоохранителей разных стран Евросоюза), ответа так и не последовало», — утверждал в своих показаниях в суде один из следователей.

«Да? То есть британцы не откликнулись?» — переспросила обвинитель Ида Терези.

Впрочем, один полицейский начальник, просивший не называть его имени, не согласился с этим утверждением, заявив, что полиция Британии ответила, однако не смогла помочь итальянским следователям в поиске фирм, связанных с Риги. При этом журналисты IRPI, используя простые варианты имен (мафиози часто намеренно коверкают их написание), смогли самостоятельно в два счета обнаружить эти структуры.

Нельзя сказать, что итальянская полиция не добилась никаких результатов. В свое время Риги и его братья возглавляли «конгломерат», состоящий из десятков компаний. В минувшем году власти нанесли мощный удар по этой коммерческой империи и арестовали собственность на 250 миллионов евро, в том числе 28 пиццерий, баров и ресторанов в Италии.

Один из ресторанов Pizza Ciro в Риме. Сеть этих ресторанов была среди активов семейства Риги, конфискованных полицией в мае 2016 года

При этом значительная часть «инвестиционного портфеля» братьев Риги, которым они управляли в интересах кланов каморры, содержала «международные активы». Так, фирменный знак Pizza Ciro был зарегистрирован в Испании, Великобритании и даже в Китае, где Риги хотели открыть фабрику по производству замороженной пиццы. Также они обсуждали приобретение недвижимости на восемь миллионов фунтов стерлингов.

Естественно, в бизнес-планах Риги Великобритании отводилась очень значимая роль. Журналисты IRPI нашли пять британских компаний, с помощью которых Риги перемещали и инвестировали деньги в разных концах света. Все они, кроме одной, на сегодня ликвидированы. При этом Британские острова так и остались не охваченными полицейским расследованием, а потому властям еще только предстоит составить полный портрет человека, который, по данным полиции, был одним из самых успешных «отмывателей» денег для каморры.

Атмосфера Дикого Запада, превалирующая в корпоративном секторе Великобритании, проистекает из процесса дерегулирования, начатого еще в конце 70-х годов Маргарет Тэтчер. Следующие правительства продолжили либерализацию правил создания частных фирм. В итоге дошло до того, что на учреждение закрытой акционерной компании требуется лишь 10 минут — на подачу заявки.

Теперь все, что нужно учредителям, — это ввести некоторые данные на интернет-портале Регистрационной палаты, заплатить 12 фунтов и подождать примерно сутки. Никакой проверки информации и никаких копий документов.

В условиях почти полного дерегулирования британская экономика хоть и пережила подъем, но одновременно широко распахнула двери бандитами мошенникам. Риги быстро освоил правила «финансово-корпоративной игры».

Карабинеры (подразделения вооруженных сил Италии, наделенные полицейскими функциями) из Рима занялись делами семейства Риги в 2008 году. Расследование увенчалось арестом 84 человек шестью годами позднее. Столь долгий срок вызван хитроумными приемами семейного промысла, с которыми пришлось разбираться правоохранителям. Риги активно использовали номинальных управляющих — тех, кто формально владеет бизнесом или контролирует его, но на деле является лишь подставным лицом, скрывающим истинных хозяев.

Как сообщили в полиции, номинальные управляющие ежегодно менялись акциями компаний и совершали липовые корпоративные сделки. Часто сменялись и директора компаний, чтобы следователям было трудно получить полную картину колоссальных коммерческих активов Риги.

Братья Гавс

Все эти сложные маневры отражены в данных Корпоративного реестра Великобритании. На протяжении нескольких лет имя Антонио Риги в реестре то исчезает, то появляется вновь, пересекаясь с именами его подельников и номинальных управляющих. Это была целая игра, которая Риги, похоже, забавляла. Так, компания, игравшая роль «секретаря» для одной из его британских коммерческих структур, называлась Banda Bassotti Company (ит. «Компания «Братья Гавс»). Братья Гавс — гангстеры, персонажи диснеевских комиксов и мультфильмов, всегда пытающиеся перехитрить Скруджа Макдака.

Многие из структур Риги годами не декларировали никакой активности, но располагали акционерным капиталом в десятки миллионов фунтов стерлингов. Как правило, после длительного «бездействия» эти компании вдруг резко включались в коммерческую деятельность, проводя внушительные операции, такие как покупка футбольного клуба в Восточной Европе или инвестиции в Швейцарии.

В свое время, чтобы обеспечить «корпоративную основу» своей деятельности, Риги обратился к опытным регистрационным агентам фирмы Formation House, которая специализируется на учреждении коммерческих структур. Недавно фирма стала объектом журналистского расследования газеты The Guardian, показавшего, как она помогла мошенникам зарегистрировать сотни компаний по адресу Харлей-стрит, 29 в престижном лондонском районе Мэрилебон. Все они были компаниями-пустышками, которые использовались для перекачки крупных объемов денег или изощренных мошеннических схем международного масштаба.

Харлей-стрит в престижном районе Лондона Мэрилебон. В этих домах зарегистрированы сотни компаний, включая структуры, подконтрольные каморре

По этому лондонскому адресу была зарегистрирована и британская компания Carrefur Ltd., в списке хозяев которой было и имя Риги. Компанию открыл в 2007 году Микеле Пальма, игравший роль номинального управляющего для целого ряда итальянских фирм Риги. В руководство компании Риги официально вошел спустя несколько месяцев как директор и акционер. Однако настоящей палочкой-выручалочкой в делах «доверительного управления» для Риги был один из его самых верных «партнеров» по лондонским компаниям — ныне 73-летний Алессандро Делла Кьеза из города Чезенатико, что стоит на берегу Адриатического моря.

Делла Кьеза

В следственных материалах из Неаполя Делла Кьеза среди прочего упомянут как главная фигура в создании компании Società Cooperativa Pescevivo, назначением которой была продажа рыбы из Адриатики. Риги вложил собственные средства в Società Cooperativa Pescevivo, чтобы укрепить влияние клана Мадзарелла на рынке рыбы в Неаполе. Перехваты телефонных разговоров указывают на то, что Делла Кьеза выполнял поручения Риги на Адриатическом побережье, четко действуя по его указке.

На Британских островах их отношения упрочились. В мае 2009 года Делла Кьеза стал директором и акционером Carrefur, однако перехваченные полицией беседы не оставляют сомнений: он распоряжался этой фирмой-пустышкой и до формального прихода в нее. Именно Делла Кьеза был тем человеком, с которым Риги в июле 2008 года вел разговор, который тайно записывали правоохранители.

Журналисты IRPI выяснили, что годом ранее, в пору директорства Риги, еще не успев привлечь пристальное внимание следователей, Carrefur стала «визитной карточкой» и «проводником» Риги в мир большого футбола. В 2007 году компания приобрела клуб «Шопрон» из венгерской Премьер-лиги. В качестве нового президента клуба Риги обещал многое: избавить клуб от долгов, накопленных предыдущим руководством, купить пять топовых игроков, сделать игру команды более зрелищной. Однако всего через несколько месяцев Венгерская футбольная федерация исключила «Шопрон» из Высшего дивизиона за неуплату налогов и невыдачу зарплаты сотрудникам клуба. Вскоре этот футбольный клуб с богатой историей был расформирован.

В 2008 году Делла Кьеза и другие подельники Риги провернули схожую «операцию» с помощью еще одной британской компании, Finance Mortgages Ltd. (в ней Риги фигурировал как совладелец, а Делла Кьеза — как директор). Они предоставили залог в 500 тысяч евро для последующего приобретения близкого к банкротству футбольного клуба «Модена», но затем «дали задний ход».

Причина этих двух «околофутбольных маневров» так и не была установлена, однако еще одна связанная с футболом афера, возможно, проливает свет на их истинный смысл. В следующем, 2009 году Делла Кьезу приговорили к шести годам тюрьмы за фиктивное банкротство и растрату, совершенные в период, когда он был менеджером клуба «Равенна». Что касается Риги, то его имя по неясным причинам появлялось в списке должностных лиц и других компаний.

Вымышленные директора

Заслуживает внимания компания Magnolia Fundaction, которая будто перенеслась в реальную жизнь со страниц комиксов. Компания громко заявляла, что имеет уставный капитал в 90 миллионов фунтов стерлингов, но из-за бесконечной смены директоров выглядела как фирма-однодневка, годная для любого числа операций любого сорта. С руководителями была настоящая чехарда — их имена появлялись в учредительных документах так же внезапно, как и исчезали. Так, Антонио Риги в качестве должностного лица был зарегистрирован 1 марта 2008 года и… в тот же день сложил полномочия.

Главными в руководстве компании в тот год были два итальянских бизнесмена — Дженаро Руджеро, а также Франческо Исидоро Кандура, которого миланская прокуратура в 2009 году проверяла как подозреваемого в помощи организаторам военного мятежа в Анголе.

По прошествии нескольких лет в ситуации, когда заявленные личности директоров не требовалось подтверждать никакими документами, компанию, как видно, возглавляла целая когорта вымышленных персонажей.

К примеру, с 27 января в течение приблизительно двух суток директором компании числился некто Оттавио с фамилией, которую можно было перевести как «Крадущий кур», и описанием рода занятий — «мошенник». Это сведения из официальных регистрационных данных. Уже известная Bassotti Company («Компания «Братья Гавс»), также наделенная функциями руководителя в Magnolia Fundaction, была зарегистрирована по выдуманному адресу, который звучал как улица 40 Разбойников, город Али-Баба, Италия и был явно навеян сюжетом сказки из «Тысячи и одной ночи».

Бизнес-конгломерат ликвидирован

На сегодня все британские компании Риги уже ликвидированы, кроме одной — структура с названием Business Bank Italy еще действует. Она имеет «прописку» в двухквартирном доме в пригороде на востоке Лондона, но не скрывает поистине глобальных амбиций. Компания появилась на свет в 2008 году с заявленным акционерным капиталом в 10 миллионов фунтов стерлингов. Ее шефом в ту пору был Делла Кьеза.

На протяжении нескольких месяцев 2011 года Риги значился в официальных документах как администратор и акционер. Двое его компаньонов, возглавлявшие компанию и ранее, остались ее руководителями. В следующий раз Business Bank Italy заявила о себе в 2015 году, когда запустила сайт с ярким логотипом.

«Финансовые услуги для международных инвесторов» — вот что обещает сайт этой структуры с банковским названием, утверждая, что она является группой венчурных инвесторов, ищущих революционные бизнес-идеи. Если верить рекламе, компания «предоставляет стартовый капитал или капитал для роста, а также заемные средства для избранных проектов».

Для компании, которая не декларировала никакой активности с самого момента создания, цели, пожалуй, весьма амбициозные и высокие. При этом на сайте не найти фамилий ни бизнес-консультантов, ни инвесторов.

Кроме того, хотя часть предлагаемых услуг регулируются Управлением финансового надзора Великобритании, Business Bank Italy не имеет официальной регистрации в ведомстве как участник рынка.

Риги и Делла Кьеза, с которыми журналистам удалось установить контакт через их адвокатов, не ответили на просьбу о комментарии.

Риги по-прежнему находится за решеткой до завершения суда над ним, который, как ожидается, продлится до середины осени. При любом исходе разбирательства можно сказать, что связанный с Риги международный бизнес-конгломерат ликвидирован. Тем не менее сегодня продолжают действовать множество других британских компаний, зарегистрированных в доме номер 29 на Харлей-стрит.

mzk1.ru