В Одессе руководство налоговой службы и таможни помогло бизнесменам уклониться от уплаты 1,2 млрд гривен платежей
В Одессе руководство налоговой службы и таможни помогло бизнесменам уклониться от уплаты 1,2 млрд гривен платежей
Об этом редакции 368.media стало известно из уголовного производства ГБР по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК.
Согласно версии следствия, двое граждан, в период 2018 — 2021 организовали противоправную схему ввоза на таможенную территорию Украины товаров с внесением в документы, которые подаются для таможенного оформления, ложных сведений по номенклатуре, цены товара, его происхождению и дальнейшем отражении их реализации на предприятиях транзитно-конвертационных групп.
В свою очередь, должностные лица с целью получения взяток, способствовали, беспрепятственному функционированию устойчивой противоправной схемы.
За период деятельности 2018-2021 годов подконтрольными участникам схемы компаниями безосновательно сформирован налоговый кредит по НДС на общую сумму свыше 1,2 млрд. гривен, что подтверждается выводами аналитических исследований.
В частности, замешанными в схемы уклонения от уплаты налогов являются: ООО «Олимп ИНК», ООО «Вейс органик», ООО «Навитайм», ООО «Опт торг 2000», ЧП «Креатив торг ЛТД», ООО «Ресурс мероприятие нуво», ООО «Седьмая вершина», ООО «санитар Украины», ООО «Хаусхолдджитрейд», ООО «Зегельнтрейд», ООО «Експофлай», ООО «Сабера», ООО «ЭСК», ООО «Климатизация и инженерия», ООО «Маттеракомпани», ООО «Джейта», ООО «Диловар», ООО «Макси текс», ООО «Клайд-Индастри», ООО «Елизон Комплект», ООО «Коминкор групп», ООО «Бизнестрек», ООО «Прайм Трейдент», ООО «Ареома», ООО «рАЙСЕС гард», ООО «Лигнум Строй», ООО «Универс В», ООО «Квинтер Тек», ООО «Суммакор».
Также установлено, что фактически импортируемые товары реализуются за наличные средства третьим лицам без какого-либо документального оформления.
Среди подозреваемых Государственное бюро расследований называет начальника главного управления ГНС в Одесской области и двух его заместителей, начальника управления по вопросам выявления и обработки налоговых рисков ГУ ГНС в Одесской области и его заместителя, а также их подчиненных которые выполняют преступные указания. Кроме того, в круг подозреваемых входят начальник управления противодействия экономическим правонарушениям ГУ ДФС в Одесской области и его заместитель, а также начальник Одесской таможни Гостаможслужбы и его заместитель. Уголовное дело расследуют по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 УК.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Маск потерял $20 млрд после рассказа о синдроме Аспергера МХП Косюка получила 50 млн гривен из бюджета в качестве компенсации за выращивание кур Подано заявление о банкротстве крабовой компании «Монерон», которую ранее пыталась приобрести Ксения Собчак Имя им - Дмитрий Чиракадзе Кадыров не успевает рассовывать деньги по карманам Руководству «Укрзализныци» помоют автомобили за 2,2 млн гривен Замминистра защиты окружающей среды хранит крупную сумму валюты Основатели криптобиржи Africrypt исчезли: также пропали биткоины на сумму $3,6 млрд Курс биткоина вскоре может резко вырасти: озвучен прогноз на август Курс биткоина бьет рекорды: озвучен прогноз на августВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом