В Киеве фискалы "вскрыли" полмиллиардный "конверт"

30 января 2017

230

В Киеве фискалы "вскрыли" полмиллиардный "конверт"

Согласно сообщению, правоохранители установили, что трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий, на чьи счета компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.

В свою очередь подконтрольные компании формировали незаконный налоговый кредит за счет предприятий-импортеров и фирм аграрного сектора экономики.

В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами за вычетом 10-12% от проконвертированной суммы в качестве "вознаграждения".

В сообщении указано, что установлены самые крупные предприятия - выгодопреобретатели указанной схемы.

Общий оборот проконвертированных в течение 2015-2016 годов средств составил более 530 млн гривен, при этом сумма нанесенного государственному бюджету ущерба превышает 88 млн гривен.

Правоохранители провели 14 обысков в Киеве, Киевской и Закарпатской областях.

По их результатах было изъято 100 тыс. гривен наличными, компьютерную технику, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документацию, подтверждающие ведение незаконной деятельности.
Следственные действия продолжаются.