В Киеве арестовали землю, оружие, счета и семь авто известного банкира

18 января 2017

1513

В Киеве арестовали землю, оружие, счета и семь авто известного банкира

Печерский районный суд Киева арестовал имущество бывшего президента CityCommerce Bank (Киев) Рейниса Тумовса. Об этом свидетельствуют материалы суда.

Национальной полицией проводится расследование против должностных лиц CityCommerce Bank.

Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры.

В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц, достигает 80 млн гривен.

Экс-президент банка, который также был одним из его совладельцев, подозревается по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (хищение) и ч.3 ст.209 (отмывание денег) Уголовного кодекса, а экс-председатель правления - по ч.5 ст.191 УК.

В ходе расследования, 15 сентября 2015 года полиция изъяла в Киеве по ул. А. Ахматовой, 22 принадлежащую экс-президенту банка коллекцию оружия.

Всего было изъято 37 предметов, похожих на огнестрельное оружие, с комплектующими, около 100 охотничьих ножей, а также патроны различного калибра к охотничьему оружию.

В апреле 2016 ликвидатор банка подал в суд с требованием взыскать с экс-президента банка и экс-председателя правления 532 млн гривен в качестве возмещения нанесенных банку убытков.

30 декабря 2016 года экс-президенту банка было сообщено о подозрении.

В связи с этим суд решил арестовать имущество Тумовса: 6 земельных участков (площадью от 0,1 га до 7,8 га), всю коллекцию оружия, средства на счете в Укргазбанке, 5 автомобилей ГАЗ, 1 автомобиль ЛУАЗ и автомобиль AC AC-U 39095.

Как сообщали Українські Новини, 21 ноября 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в CityCommerce Bank на 3 месяца.

Национальный банк 19 марта 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного CityCommerce Bank.

По состоянию на 2014 год 100% акций банка владело ООО "Глобал Файненшл Менеджмент Групп", которое, в свою очередь, контролируется Нурулисламом Аркаллаевым (15%), Сергеем Тронем (24,99%), Рэйнисом Тумовсом (24,99%), а также Майклом Эндрю Греем через компанию Apollus Services Limited (24,99%).