Конвертатор Круглов Константин Александрович и его криминальная мойка Универсум - первые в санкционном списке СНБО
Конвертатор Круглов Константин Александрович и его криминальная мойка Универсум - первые в санкционном списке СНБО
Многие считают санкции СНБО перераспределением рынка теневых доходов. Однако это не уменьшает вред от противозаконной деятельности этих людей.
Одним из самых мощных и самых старых конвертаторов в Украине заслуженно считают уроженца города Днепра Константина Круглова. В узких кругах его называют «Круглый». Последние 10 лет занимается конвертаторской деятельностью.
Если поискать в интернете информацию о Круглове, то сложится впечатление, что он не может иметь никакого отношения к таким грязным вещам, как криминальный “обнал”. Управляющий партнер холдинга «Универсум». Доцент кафедры менеджмента и онтопсихологии. Вместе с этим он является основателем нескольких десятков компаний различного направления деятельности. Компании занимаются незаконной деятельностью, которая заключается в конвертации безналичных средств в наличные. А также предоставлении должностным лицам предприятий реального сектора экономики незаконных и противоправных услуг по минимизации налоговых обязательств.
Предоставляем полный перечень предприятий, входящих в конвертационный центр Круглова:
ООО «Трейд Опт ЛТД» — 87414000 грн.;
ООО «Минарис Пруф» — 30742000 грн.;
ООО «Сантиро Опт» 203602000 грн.;
ООО «Грандпик Систем» 175197000 грн.;
ООО «ТЭАС Плюс» 377281000 грн.;
ООО «Торгово-производственная компания «Дамон» 27189000 грн.;
ООО «Табакуум» 67344000 грн.;
ООО «Барака Трейдинг» 373663000 грн.;
ООО «Лампочка» 984957300 грн.
Это лишь небольшая часть обнального центра, оборот которого составляет 80 млрд гривен в год. Это средства, заработанные “из воздуха” в обход уклонения от налогообложения. Например, в прошлом году Международный валютный фонд предоставил кредит Украине в размере 3 миллиардов долларов, что фактически равно обороту конверт-центра Круглова.
Мошеннические «кредиты»
Новости по теме: ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном
Одна из компаний Круглова Константина - ООО «Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит» занимается кредитным мошенничеством. «Гроші напрокат», «Швидкі гроші», «Кредит без залога» — такими объявлениями пестрят газетные полосы. Населению предлагаются дешевые кредиты от 5000 до 500 000 гривен под 2-10% годовых без справок о доходах, поручителей, залога. Единственным условием для оформления такой сделки является предоставление паспорта, идентификационного кода и оплата первого взноса или страховки. Результат такой махинации во всех случаях один и тот же: первый взнос мошенники присваивают себе, денег не выдают, а заемщика ставят перед фактом необходимости выплаты процентов по так и не выданному кредиту, так как клиент подписал договор.
Для прикрытия противозаконной деятельности аферист Круглов имеет паспорт Кипра, где проводит большую часть своей жизни. Там у него недвижимость и яхта, на которой он приятно проводит время. Полученные средства от “обнала” и откровенного мошенничества он выводит на Кипр.
Правоохранительные и фискальные органы никак не реагируют на открытый грабеж государственного бюджета Кругловым, он же «Круглый». Оно и неудивительно, ведь покрывают его высокие чины из Офиса Президента. Именно при новой власти мошенник Круглов смог нарастить оборот своего конвертационного центра до 80 млрд гривен, или 3 млрд долларов. Каждый день работы этого мошенника обходится гражданам Украины в миллионы гривен. В свою очередь, окружение Президента Зеленского богатеет большими темпами.
(Дайджест fbi.media и fttc.com.ua).
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Российский вор в законе Вячеслав Шестаков сумел сохранить латвийский персональный код На российской свалке обнаружили тело младенца «Митруше» приготовиться: как Олег Кияшко сдает СБУ своих партнеров по уголовному бизнесу В киевском Парке партизанской славы нашли мертвой еще одну женщину Двое киевлян организовали международную мошенническую схему. Их арестовали с залогом в 325 млн гривен В Харькове задержали банду вымогателей, требовавших 50 тысяч долларов у жертвы Под Парижем мигрант зарезал полицейскую прямо в участке «Закрыл тряпкой лицо, приготовил пистолет» Васьков Юрий Юрьевич и афера Одемара: нацполиция расследует преступную связь зернотрейдеров и транспортных компаний Сутенер для ВИПов. Как Тевфик Ариф стал известным и знаменитымРаспечатать
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом