Двое киевлян организовали международную мошенническую схему. Их арестовали с залогом в 325 млн гривен
Двое киевлян организовали международную мошенническую схему. Их арестовали с залогом в 325 млн гривен
Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в своем Facebook.
Украинцы выманивали деньги у граждан Германии, Австрии и других европейских стран. Мошенническая схема действовала в течение 2017-2020 годов.
Суть схемы
Мошенники подозреваются в завладении денежными средствами физлиц под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы. Они обещали прибыль от онлайн-операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов, которые на самом деле имитировались. Кроме этого программный интерфейс сайтов демонстрировал инвесторам фиктивный рост прибыли от вложенных средств в 100 и более раз.
При попытке забрать заработанное жертвы мошенничества попадали в ловушку – работники так называемых колл-центров этих торговых платформ требовали внесения сбора за обслуживание и комиссию за перевод прибыли в наличные деньги – 15% от суммы полученных средств. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивались организаторами схемы.
Задержания и обыски
Новости по теме: СМИ показали фото матери, застрелившей детей и себя на Львовщине
Один из мужчин пытался убежать от вручения подозрения, однако полицейские догнали беглеца, когда тот застрял в поле. Спасая его из грязи, правоохранители сообщили ему о подозрении в предусмотренный законом способ. Уже в суде подозреваемый сымитировал потерю сознания, услышав сумму залога. В результате его поместили в изолятор временного содержания.
Во время обысков у подозреваемых изъяты документы и три автомобиля. В декабре же 2020 года наложены аресты на имущество фигурантов общей стоимостью около 50 млн евро, среди которых 8 автомобилей элит-класса.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Ассирийская ОПГ «Мошенничество из 90-х: как банда Кучинских-Коклягина выдавала себя за силовиков» Директор детдома в Одесской области развращал подопечных СБУ взялась за распоясавшихся ростовщиков-вымогателей Сергей Шапран: аферист, вор, рэкетир и мошенник снова вышел сухим из воды В Киевской области 15-летний парень убил малолетнюю девочку за отказ в сексе В Украине сообщили о подозрении "вору в законе" и двум "смотрящим" «Вора в законе» Шакро защищают от нового дела Освободившийся после 17 лет заключения «скопинский маньяк» приехал в Москву Источник: оргпреступность фабрикует «кейс Панарина»Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом