В Донецкой области разоблачили схемы «отмывания» денег на 5,5 млрд
14 апреля 2021
485
В Донецкой области разоблачили схемы «отмывания» денег на 5,5 млрд
Отмечается, с начала года налоговой службой подготовлено и передано в правоохранительные органы 40 материалов с признаками уголовных преступлений, из них четыре – в сфере контроля за государственными закупками.
Сумма выявленных легализованных доходов составила 3 млрд 931 млн гривен, а общая сумма установленных убытков – 5 млрд 491 млн гривен.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
В США впервые за 70 лет могут казнить женщину: она убила беременную и забрала ее ребенка Дмирий Сергеевич Бут попался на гигантской взятке Российский вор в законе Вячеслав Шестаков сумел сохранить латвийский персональный код Почему не сидит Сергей Сароян из мошеннической компании TeleTrade, финансирующей сепаратистов Донбасса? У киевлянки изъяли наркотики на 1 миллион гривен Криминальные «авторитеты» собрались на «сходку» в День дурака. К ним пришла полиция Тень Деда Хасана: как и за что расстреляли Алика Рыжего Поставка вакцины CoronaVac: «Лекхиму» грозит многомиллионный штраф Как глава НБУ Кирилл Шевченко со своим подельником Чернышовым обворовал Укргазбанк Друга Кокорина и Мамаева поймали в набитом фальшивыми деньгами MercedesВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
