Наличка через холодильник

26 марта 2021

2583

Наличка через холодильник

Как стало известно из открытых источников кипрский суд пролил свет на группу лиц из России, профессионально занимающихся созданием финансовых схем, используя лондонский офис и латвийских посредников из консервативной партии. Клиенты группы - российские офисы Electrolux и других производителей бытовой техники.

Как сообщают зарубежные СМИ, в декабре 2019 г. в окружном суде Лимасола вскрылись факты, не только сами по себе сенсационные, но и не менее интересные - самим способом появления их на свет.

Кипрская компания UCF обратилась в правоохранительные органы Латвии с заявлениями, к которым была приобщена переписка гражданина России Михаила Зака, информация о котором ранее была опубликована в «панамском досье». Доказательства, приобщенные к заявлению, указывают на то, что Зак может являться активным членом преступной группы, профессионально занимающейся «обналичкой» и легализацией средств, полученных преступным путем.

Почтовый ящик содержит несколько тысяч писем в которых Михаил Зак обсуждает условия обнала, согласовывает фиктивные договоры, основная цель которых –обналичивание средств. Для вывода средств он использует в том числе биткоины в обход процедур AML (Anti Money Laundering - противодействие отмыванию денег. – Ред.). По всей видимости, указанные документы были предоставлены так же и в Кипрский суд, рассматривающий дело.

Согласно переписке, одним из банков, вовлеченных в схемы, выстроенные Заком, выступает в лице некоего «Вадима Федчина», российский банк «Центрокредит», офис которого расположен также в центре Лондона на 28, Redburn Street. Там же, в Лондоне, проживает владелец банка, россиянин Андрей Тарасов, упоминаемый в российских СМИ в связи с активным использованием им денег из российских государственных фондов.

Основным «легальным» бизнесом, через который, судя по всему, всё и происходит, является российская компания ООО «Эдил-Импорт», владелец «интернет-магазина Холодильник.Ру». Бенефициары «Холодильник.Ру» - Светлана и Валерий Ковалевы, согласно переписке – видимо одни из активных участников группы, именно в их интересах действовал Зак.

В распоряжении редакции находится пример письма, в котором упоминается, что доверенный менеджер владельца банка «Центрокредит» Андрея Тарасова, некая Маргарита Белаш, должна получить в офисе «Центрокредит» наличные от компании «Холодильник.Ру» . Передача должна быть осуществлена Андреем Толкачевым – сотрудником «Холодильник.ру», а указания на передачу средств он получает от Михаила Зака. В другом письме обсуждаются проценты за получение в том числе этих денег. В переписке упоминается Валерий Ковалев.

Еще одним ключевым участником переписки является Юрий Еременко, занимающий̆ должность «Президент Холодильник.Ру», и его адвокат – Илья Гатикоев.

Еременко, согласно российским СМИ отвечает в «Холодильнике» за «особые контакты» с чиновниками и общение с сотрудниками российского Сбербанка, помимо этого якобы имеет с женой параллельный бизнес касающийся квартир, которые принадлежат старикам и неплохо совмещает наработки внутри этих двух бизнесов и бизнесах Оскара Хартмана.

По сути, прямо как в классических историях про преступные группы или мафию, мы видим как сосуществуют рядом два бизнеса – не вполне легальный бизнес семьи Ковалевых-Еременко-Зака и их же публичный бизнес – «интернет-магазин Холодильник.Ру». Интернет-магазин, что становится понятным из переписки, может являться просто вершиной криминального айсберга.

Как и в классических группировках, нашу группу также нельзя покинуть безнаказанно - адвокат Гатикоев, попытавшись выйти из нее после неудачной попытки организации «нужных» связей в ФССП г. Москвы по заданию Еременко, получил от последнего серьезные исковые требования, лишился адвокатского статуса, и вынужден был покинуть Россию. В настоящее время Гатикоев проживает в Польше и пытается начать карьеру адвоката на «новой родине».

Международный масштаб группы представлен прочими участниками схем, найденных Заком. К примеру, гражданином Латвии Отто Лодыньшем, номинальным директором кипрских компаний MARKBAY HOLDINGS LIMITED и BALOMER HOLDINGS LIMITED, включенных в схему, а также еще нескольких компаний, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях.

При этом реальным лицом, в интересах которого Лодыньш владеет компаниями, судя по всему, выступает Ковалев, а указания на подписание документов он получает от Зака. Так, например, Лодыньш номинально владеет компанией Markbay, на которую, согласно переписке, по сфальсифицированному договору только в за год было незаконно выведено из России более 1 млрд. рублей.

Новости по теме: В Киеве 51-летний рецидивист изнасиловал в парке 17-летнюю девушку

Все документы и информация из баз данных указывают на то, что специалист по продажам Отто Лодыньш (Otto Lodiņš) – это активный член Новой консервативной партии, готовящейся сейчас к выборам в Рижскую думу.

В согласовании фиктивных транзитных договоров участвуют сотрудники кипрского провайдера Vasiliadis, а оплата по таким фиктивным договорам проводилась через латвийский банк PNB Banka (ранее – Norvik Banka), который неоднократно обвинялся в незаконной деятельности, в том числе в России, и не так давно у которого отозвали лицензию.

В письмах человек, поименованный как Ковалев, ссылается на «утечку отчета Ernst&Young». Из этого отчета и мейлов легко вырисовывается пример одной из таких цепочек, которая выглядит как-то так:

Первый шаг - деньги выводятся по фиктивным договорам «поставки товаров», «страхования имущества», «транспортные расходы», «рекламные услуги».

Второй – получение «не отраженных в РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учёта. – Ред.) доходов от предоставления третьим лицам наличных средств», - проще говоря продажа «серого» нала.

Третий - деньги идут на сделки в Electrolux и к «другим поставщикам».

Четвертый – идут в правоохранительные органы.

Пятый – для сокрытия первого шага – средства по фиктивным договорам займа выводятся на офшоры и там растворяются, чтобы в дальнейшем погасить дебиторский разрыв с фирмами-однодневками.

Валерий Ковалев (фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ)

Шестой: чтобы скрыть пятый этап – офшоры Тарасова , совладельца Холодильник.Ру, судя по всему, отправляют деньги транзитом через офшор Ковалева «на погашение» того самого «займа», для легализации схем из всей предыдущей цепи.

Как же латвийские и далее российские СМИ получили доступ к этой переписке? Адвокат компании, у которой идет суд на Кипре в окружном суде Лимассола с «Холодильник.Ру», получал ряд угроз, некоторые из которых приходили с почтового ящика Михаила Зака, после чего, адвокат обратился в российскую полицию. Абсолютно законно, по решению российских судов доступ к переписке сначала получила полиция, а далее адвокат. Адвокат в дальнейшем подал заявление в полицию Латвии со скриншотами всей переписки. Которые и оказались каким-то образом в доступе у СМИ.

Юрий Еременко (Фото: Валерий Левитин/Коммерсантъ)

Еще более парадоксален другой легальный источник сведений об этом криминальном бизнесе - тот самый отчет Ernst&Young.

Супруги Ковалевы, Еременко и «Центрокредит» в 2014 году, на пике спроса и процессов укрупнения компаний в сфере интернет-торговли, видимо, не смогли побороть жажду денег и решили попробовать продать свою «вершину айсберга». Тогда, по просьбе потенциального покупателя, компания Ernst&Young сделала оценку объекта инвестирования бизнеса. Произошла утечка этого отчета, а сам покупатель испугался приобретать бизнес, настолько интегрированный в финансовый криминал.

Парадокс в том, что российский офис Ernst&Young, оказавшись в пикантной ситуации, когда с одной стороны нужно было либо сохранить конфиденциальность информации, полученной от клиента, либо уведомить компетентные органы о международной финансовой группировке – выбрал первое.

Получить комментарии Эдил Импорт на момент публикации материала редакции не удалось.

versia.ru