«Универсал Банк» Сергея Тигипко отмыл очередной миллиард: прокуратура предъявила подозрение
14 февраля 2021
412
«Универсал Банк» Сергея Тигипко отмыл очередной миллиард: прокуратура предъявила подозрение
Все они записаны на подставных фунтов». Интересно что в схеме по легализации участвовал и банк "Восток" подконтрольный владельцу магазинов "Сильпо" Владимиру Костельману.
В 2019 г НБУ оштрафовал "Универсалбанк" на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд, а банк "Восток" в том же году был оштрафован на 300 тыс за нарушения законодательства о финмониторинге. Но эти банки и по сей день продолжают успешно отмывать грязные деньги и заниматься «обналом».
Чиновники Нацбанка скорее всего в доле.
Алексей Комаха
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Полякова в прямом эфире выясняла у Кучера, почему ее "гнобят" за концерт в Харькове В Украине на три миллиона гривен ищут машины новому министру У экс-начальника новосибирской полиции сгинули в ячейке 130 миллионов Маск обошел Гейтса в рейтинге миллиардеров – Bloomberg Умер актер, снявшийся в знаменитых советских фильмах Больной коронавирусом депутат пришел на заседание Киевского облсовета и спровоцировал драку Как набедренная повязка: российская телеведущая Виктория Боня шокировала арабских шейхов своим "микробикини" От побелевшего Киркорова потребовали вернуть прежний вид Гвинея объявила о новой вспышке Эболы: в стране первые смерти Байден объявил Техас зоной стихийного бедствияВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
