«Универсал Банк» Сергея Тигипко отмыл очередной миллиард: прокуратура предъявила подозрение
14 февраля 2021
543
«Универсал Банк» Сергея Тигипко отмыл очередной миллиард: прокуратура предъявила подозрение
Прокуратура Киева подозревает "Универсал Банк" экс-главы НБУ Сергея Тигипко в отмывании очередного миллиарда через страховые компании СК «Мир», «Киевская Русь» и «Крок».
Все они записаны на подставных фунтов». Интересно что в схеме по легализации участвовал и банк "Восток" подконтрольный владельцу магазинов "Сильпо" Владимиру Костельману.
В 2019 г НБУ оштрафовал "Универсалбанк" на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд, а банк "Восток" в том же году был оштрафован на 300 тыс за нарушения законодательства о финмониторинге. Но эти банки и по сей день продолжают успешно отмывать грязные деньги и заниматься «обналом».
Чиновники Нацбанка скорее всего в доле.
Алексей Комаха
Автор статьи: Глеб Злобин
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Полякова в прямом эфире выясняла у Кучера, почему ее "гнобят" за концерт в Харькове В Украине на три миллиона гривен ищут машины новому министру У экс-начальника новосибирской полиции сгинули в ячейке 130 миллионов Маск обошел Гейтса в рейтинге миллиардеров – Bloomberg Умер актер, снявшийся в знаменитых советских фильмах Больной коронавирусом депутат пришел на заседание Киевского облсовета и спровоцировал драку Как набедренная повязка: российская телеведущая Виктория Боня шокировала арабских шейхов своим "микробикини" От побелевшего Киркорова потребовали вернуть прежний вид Гвинея объявила о новой вспышке Эболы: в стране первые смерти Байден объявил Техас зоной стихийного бедствияРаспечатать
Лента новостей
31 мая 2025
31 мая 2025
24 мая 2025
23 мая 2025
23 мая 2025
22 мая 2025
22 мая 2025
