Платежную систему Fondy отключили в России из-за связи с кредитными брокерами-мошенниками и «лохотронщиками»

02 февраля 2021

1402

Платежную систему Fondy отключили в России из-за связи с кредитными брокерами-мошенниками и «лохотронщиками»

Об этом пишет авторитетный и один из самых известных банковских Telegram-каналов Badbank, который ведет борьбу с незаконными платежами, выкладывая соответствующее видео.

«Сотрудничество Fondy и кредитных брокеров-мошенников осложнилось невозможностью первых принимать карты. Такая картина уже два дня, и это печалька», — пишут авторы канала ТГ-канала Badbank.

Несколько дней назад в этом канале появлялась информация о сотрудничестве Fondy и российского Тинькофф Банка.

«Об агрегаторе FONDY.IO, кто так гнусно и бесчестно обманул Тинькофф Банк. Олег Тиньков, один из лучших инновационных предпринимателей страны, болеет страшной болезнью. К тому же над ним нависла угроза экстрадиции в США. Наверное последнее, что ему нужно в такой ситуации — это издержки репутации и связи с убийцами, тем более в Австрии. Так? Но в такие дни самые разные люди могут воспользоваться слабостью и неразберихой. Так, к примеру, банк Олега, был крайне не вовремя уличен СМИ в обслуживании всех лохотронов кредитных брокеров в России на авто-подписке. Отвратительный бизнес массового обмана россиян. Банк был вынужден ответить, что иногда агрегаторы платежей обманывают банк и заводят незаконный бизнес, что, по мнению экспертов, на самом деле, конечно же, не допустимо, с точки зрения репутации.

Но кто подставил Тинькофф Банк? Все упомянутые брокеры были подключены в банк через любопытную компанию агрегатор Fondy.IO. Компания интересна не только тем, что никто не слышал об этой компании в обычной электронной коммерции. Компания интересна своими учредителями. На 70% компания принадлежит гражданину Австрии Стефану Запотоцкому, экс-главе Сбербанка Австрии, скандально уволенному из Сбербанка по причине расследования в отношении ряда лиц Российского происхождения в Вене по обвинению Андрея Кочеткова в заказном убийстве, дело которое стоило должностей целому ряду Австрийских чиновников. Оставшиеся 30% капитала принадлежат семье Вагоровских, и основателей кошелька WalletOne и рейдеров бежавших из Украины под риском уголовного преследования. И та и другая история — достояние СМИ и не требует допуска особой важности. Здесь конечно возникает вопрос к сотрудникам самого банка Тинькофф — неужели биографии акционеров компании агрегатора не проходили даже малейшей проверки?», — писал ТГ-канала Badbank

Вечером того же дня, появилось сообщение о том, что Тинькофф Банк отключил Fondy и мошенников, которые с этой системой работали, и прекратил с ними сотрудничество.

«Нет ничего приятнее, чем наблюдать за годными истериками и истеричками любой незаконной отрасли, которую отключил канальчег, вот как лохо-брокеров сегодня. Пока Тинькофф их отключает примерно как ленивец из Зверополиса, агрегатор Fondy этих лохоброкеров (справочно: акционер — участник расследования дела о заказном убийстве в Вене, со-акционеры рейдеры бежавшие из Украины) пишет пачками письма в банки эквайеры с мольбами о помощи, как ни странно — желающих мало. В комментариях множатся вопли».

Как писали украинские СМИ, за период 2014- 2018 года НБУ и СНБО ограничивали ряд интернет- провайдеров предоставлять услуги доступа пользователям сети Интернет к ресурсам / сервисам. Запреты касались такие доменные имена как «webmoney.ru», «paymaster.ua», «elmi.ua», «wm-factor.com.ua» и др. В результате чего, многие платежные системы вообще прекратили официальное существование.

Однако их место быстро заняла компания fondy.eu/fondy.ua , которая была создана еще в 2014 году и является не зарегистрированной на территории Украины эквайринговой системой.

Если действовать по закону, то принятие платежных банковских или кредитных карт для расчета за использованную услугу — невозможно без официальной лицензии НБУ. Но данная компания обошла эти нормы, создав несколько десятков фирм-прокладок, через которые происходит оплата и обналичивание денег.

Эта платежная система была организована Игорем Фисуном и Валерией Вагоровской, посредством привлечения команды менеджмента и разработчиков Приватбанка: в 2014 году почти вся команда центра электронного бизнеса ушла из национализированного ныне банка, и на деньги Фисуна и Вагоровской организовала указанную компанию. В ее состав входят украинское, европейское и российское отделения.

Сейчас Игорь Фисун не является участником данной компании, а управление находится в руках Валерии Вагоровской, которая владеет несколькими гражданствами и большую часть времени проживает за рубежом. Вагоровская активно развивает свою платежную систему и часто публикуется в СМИ.

Основные клиенты FONDY — это казино, букмекерские конторы, сервисы, связанные с порно индустрией, то есть весь бизнес, который в Украине на данный момент является незаконным. Прием платежей осуществляется через украинские и европейские банки. Поскольку FONDY не имеет лицензию НБУ, были зарегистрированы (и/или куплены) следующие компании:

ООО ФК «Элаенс» — компания предоставляет финансовые услуги, и согласно лицензии НБУ – осуществляет перевод средств в национальной валюте без открытия счета. Собственником «Элаенс» является Валерия Вагоровская.

О том, как ведется эта работа, можно справиться в реестре судебных решений: согласно постановления суда, в январе 2018 года установлена причастность нескольких компаний, в т.ч. и ООО ФК «Элаенс», к обналичиванию и выводу средств, полученных преступным путем, для незаконно действующих казино, тотализаторов, игровых автоматов, путем использования незарегистрированных на территории Украины эквайринговых систем Megapay.ua, Pay-trio.com, Fondy.ua.

Иван Савельев, для ”ОРД”