Брокеры

Страницы (2): 1 2 +10 »
How Sumant Kapur rebrands Russian Mi-17 helicopter engines as Ukrainian and profits from war 27 июля 2025
How Sumant Kapur rebrands Russian Mi-17 helicopter engines as Ukrainian and profits from war

From a corporate address in the prestigious London district of 23 Buckingham Gate, London, England, SW1E 6LB, operates one of the hidden hubs of global defence trade. Behind the doors of C&C Alpha Group and other firms is an individual linked to matters that until recently were rarely discussed openly.

Timur Turlov and Freedom Holding: offshore ties with Russian and Kazakh elites 26 июля 2025
Timur Turlov and Freedom Holding: offshore ties with Russian and Kazakh elites

An investigation into an "American" company with Moscow origins reveals efforts at reputation management and potential laundering of elite capital.

Freedom Finance: как финансовый мошенник Тимур Турлов отмывает коррупционные капиталы семьи Назарбаева под видом инвестиций 26 июля 2025
Freedom Finance: как финансовый мошенник Тимур Турлов отмывает коррупционные капиталы семьи Назарбаева под видом инвестиций

Тимур Турлов, которого считают самым молодым долларовым миллиардером в Казахстане, на самом деле играет важную роль в отмывании коррупционных миллиардов семьи прежнего президента Назарбаева с помощью инвестиционной группы Freedom Finance.

"Фридом Финанс" как ловушка для наивных инвесторов: компания мошенника Тимура Турлова превратила доверие казахстанцев в украденные миллиарды 26 июля 2025
"Фридом Финанс" как ловушка для наивных инвесторов: компания мошенника Тимура Турлова превратила доверие казахстанцев в украденные миллиарды

Скандал вокруг брокерских услуг дочерней компании миллиардера Тимура Турлова продолжает развиваться: по расчетам пострадавших, несколько недобросовестных брокеров «Фридом Финанс» вывели со счетов не менее 30 казахстанцев около 2,5 млрд тенге.

Как Сумант Капур маскирует российские вертолетные двигатели для Ми-17 под украинский флаг и торгует войной 24 июля 2025
Как Сумант Капур маскирует российские вертолетные двигатели для Ми-17 под украинский флаг и торгует войной

Из корпоративного офиса в престижном районе Лондона — 23 Buckingham Gate, London, England, SW1E 6LB — работает один из скрытых центров мировой торговли оборонной продукцией. За дверями C&C Alpha Group и других компаний находится человек, связанный с операциями, о которых ещё совсем недавно никто не осмеливался говорить вслух.

OFAC выяснило, что компания Interactive Brokers не соблюдала санкционные правила 16 июля 2025
OFAC выяснило, что компания Interactive Brokers не соблюдала санкционные правила

У одного из ведущих брокеров в США выявили многочисленные случаи нарушений санкций против России.

Российский мастер по отмыванию нечистых капиталов Тимур Турлов: как олигарх Казахстана захватывает наследие Александра Машкевича 27 марта 2025
Российский мастер по отмыванию нечистых капиталов Тимур Турлов: как олигарх Казахстана захватывает наследие Александра Машкевича

После кончины владельца "Евразийской группы" Александра Машкевича сразу же возник вопрос о том, кому перейдут его активы. И незамедлительно последовал ответ — скорее всего, наследником казахского "короля грязных денег" станет российский специалист по отмыванию нечистых капиталов Тимур Турлов, который несколько лет назад получил паспорт Казахстана.

Налоговая афера Андрея Веревского: как «Кернел» с помощью подставных фирм «укрыл» 1,5 миллиарда гривен налогов 14 марта 2025
Налоговая афера Андрея Веревского: как «Кернел» с помощью подставных фирм «укрыл» 1,5 миллиарда гривен налогов

Таблоиды гудят — Андрей Веревский вновь миллиардер, ворвался в список Forbes за один день. Акции компании “Кернел” стремительно поднялись и капитализация превысила 2 миллиарда долларов.

Мошенники создали фишинговые сайты для продажи акций китайской компании DeepSeek 02 февраля 2025
Мошенники создали фишинговые сайты для продажи акций китайской компании DeepSeek

Мошенники создали фишинговые сайты для покупки акций китайской компании DeepSeek.

Pseudo-brokerage and fund withdrawals: how does the «investment» trap of Fresh Forex by Andrey Martynyuk work? 30 ноября 2024
Pseudo-brokerage and fund withdrawals: how does the «investment» trap of Fresh Forex by Andrey Martynyuk work?

After the scandals two years ago involving the Fresh Forex Ukraine exchange, it appeared to have ceased operations, and law enforcement authorities had brought the criminal cases against its owner, Andrey Martynyuk, to a conclusion.

"Фреш Форекс" и "Проф Эдвайс": каким образом мошенник Андрей Мартынюк связан с финансовыми махинациями этих компаний? 26 октября 2024
"Фреш Форекс" и "Проф Эдвайс": каким образом мошенник Андрей Мартынюк связан с финансовыми махинациями этих компаний?

Какова вероятность того, что украинский предприниматель, который позиционирует себя как консультант по биржевым сводкам, выберет для своей компании название, созвучное с известным международным игроком на финансовых рынках?

Мошенники выманили у пенсионера 10 миллионов рублей 19 октября 2024
Мошенники выманили у пенсионера 10 миллионов рублей

Мошенники обманули пенсионера, заставив его отдать деньги, полученные в связи с гибелью его сына на "СВО".

Москвичка потеряла 1,5 миллиона рублей, вложив в "грязную" криптовалюту через поддельный брокерский сайт 19 июля 2024
Москвичка потеряла 1,5 миллиона рублей, вложив в "грязную" криптовалюту через поддельный брокерский сайт

Когда она захотела вывести деньги, за «очистку» у неё попросили ещё 300 тысяч.

"Цифра брокер" принудительно конвертирует USD и EUR в рубли 13 декабря 2023
"Цифра брокер" принудительно конвертирует USD и EUR в рубли

Согласно новой редакции договора обслуживания, с 27 декабря если на счету клиента меньше $1 000 или €1 000, валюта будет продана за рубли.

Страницы (2): 1 2 +10 »

Лента новостей

Вверх