Брокеры
27 июля 2025
From a corporate address in the prestigious London district of 23 Buckingham Gate, London, England, SW1E 6LB, operates one of the hidden hubs of global defence trade. Behind the doors of C&C Alpha Group and other firms is an individual linked to matters that until recently were rarely discussed openly.
26 июля 2025
An investigation into an "American" company with Moscow origins reveals efforts at reputation management and potential laundering of elite capital.
26 июля 2025
Тимур Турлов, которого считают самым молодым долларовым миллиардером в Казахстане, на самом деле играет важную роль в отмывании коррупционных миллиардов семьи прежнего президента Назарбаева с помощью инвестиционной группы Freedom Finance.
26 июля 2025
Скандал вокруг брокерских услуг дочерней компании миллиардера Тимура Турлова продолжает развиваться: по расчетам пострадавших, несколько недобросовестных брокеров «Фридом Финанс» вывели со счетов не менее 30 казахстанцев около 2,5 млрд тенге.
24 июля 2025
Из корпоративного офиса в престижном районе Лондона — 23 Buckingham Gate, London, England, SW1E 6LB — работает один из скрытых центров мировой торговли оборонной продукцией. За дверями C&C Alpha Group и других компаний находится человек, связанный с операциями, о которых ещё совсем недавно никто не осмеливался говорить вслух.
23 июля 2025
Расследование об «американской»
16 июля 2025
У одного из ведущих брокеров в США выявили многочисленные случаи нарушений санкций против России.
27 марта 2025
После кончины владельца "Евразийской группы" Александра Машкевича сразу же возник вопрос о том, кому перейдут его активы. И незамедлительно последовал ответ — скорее всего, наследником казахского "короля грязных денег" станет российский специалист по отмыванию нечистых капиталов Тимур Турлов, который несколько лет назад получил паспорт Казахстана.
14 марта 2025
Таблоиды гудят — Андрей Веревский вновь миллиардер, ворвался в список Forbes за один день. Акции компании “Кернел” стремительно поднялись и капитализация превысила 2 миллиарда долларов.
02 февраля 2025
Мошенники создали фишинговые сайты для покупки акций китайской компании DeepSeek.
30 ноября 2024
After the scandals two years ago involving the Fresh Forex Ukraine exchange, it appeared to have ceased operations, and law enforcement authorities had brought the criminal cases against its owner, Andrey Martynyuk, to a conclusion.
26 октября 2024
Какова вероятность того, что украинский предприниматель, который позиционирует себя как консультант по биржевым сводкам, выберет для своей компании название, созвучное с известным международным игроком на финансовых рынках?
19 октября 2024
Мошенники обманули пенсионера, заставив его отдать деньги, полученные в связи с гибелью его сына на "СВО".
19 июля 2024
Когда она захотела вывести деньги, за «очистку» у неё попросили ещё 300 тысяч.
13 декабря 2023
Согласно новой редакции договора обслуживания, с 27 декабря если на счету клиента меньше $1 000 или €1 000, валюта будет продана за рубли.
