«Схемы» Шаркова и Гирдина подстрахуют банкиры?

28 декабря 2020

1090

«Схемы» Шаркова и Гирдина подстрахуют банкиры?

Это далеко не единичный пример сотрудничества девелопера с кредитными учреждениями: на протяжении нескольких лет Шарков заключил ряд успешных сделок со структурами «Сбербанка». При этом ни Германа Грефа, ни Андрея Костина не смущает тянущийся за застройщиком шлейф скандалов и его сомнительные связи. В частности, одним из давних компаньонов «PNK Group» является бизнесмен Сергей Гирдин – владелец компании «Марвел-логистика» и известный специалист по офшорам. Ранее Гирдин входил в число акционеров лишенного лицензии «Невского банка» откуда при загадочных обстоятельствах было похищено 3 миллиарда рублей. На самого Шаркова неоднократно подвали в суд собственники предприятий, покупавшие складские площади у «PNK Group». Однако бизнесмен остается непотопляемым, что объясняют поддержкой со стороны Романа Золотова – сына главы Росгвардии Виктора Золотова, являющегося бизнес-партнером Елены Бондарчук, которая стояла у истоков «PNK Group». В обмен на гарантии безопасности, девелоперские проекты Шаркова и подконтрольные Гирдину офшорные структуры могут использоваться попавшими под санкции банкирами и чиновниками для выведения финансов на зарубежные счета.

Андрей Шарков – любимец банков

Дочерняя структура  фонд  закрыла сделку с девелопером  Андрея Шаркова по покупке индустриальных зданий общей площадью 45 тыс. кв. метров в подмосковном логопарке  и новосибирском . Стоимость сделки не раскрывается, но эксперты оценивают ее в 4,25-4,50 млрд рублей. Ежегодная прибыль от сдачи площадей в аренду может превышать 170 миллионов.

Как сообщают источники «Коммерсанта», в «PNK Парк Валищево» объектом продажи могли стать площади, занимаемые, в том числе, крупным игроком на рынке электроники  Сергея Гирдина. В Новосибирске – корпус, арендованный транспортной компанией Александра Богатикова.

Структуры ВТБ, якобы, рассматривали также вариант приобретения корпуса «PNK Парк Толмачево», занимаемого интернет-ритейлером , однако в итоге от этой покупки пришлось отказаться в связи с операционной убыточностью арендатора: отмечается, что чистый убыток ритейлера за январь-сентябрь составил 12,85 млрд рублей. В пресс-службе ВТБ «Коммерсанту» уточнили, что склад, занимаемый «Ozon», .

Заметим, что сделка с ВТБ – отнюдь не первая, которую «PNK Group» заключает с банковскими структурами. Так, еще в 2016 году  за 2,5 млрд рублей выкупил 80 тыс. кв. метров в «PNK парк Толмачево». Кроме того, банк приобретал площади в «PNK Парк Валищево». Самой крупной сделкой уходящего года на профильном рынке назвали приобретение фондом  индустриального  на Алтуфьевском шоссе, которую оценили в 9-10 млрд рублей.

В общем, владелец «PNK Group» Шарков довольно успешно сотрудничает с кредитными учреждениями, несмотря на скандальную репутацию и ряд громких конфликтов, в центре которых оказывалась его компания. И ни Германа Грефа, ни Андрея Костина сомнительные известность и связи девелопера нисколько не смущают.

Офшорных дел мастер Сергей Гирдин

Что касается Сергея Гирдина, то его с Шарковым также связывают тесные коммерческие взаимоотношения. Напомним, что еще в сентябре прошлого года СМИ сообщали о намерении («дочка» «Марвел-Дистрибуции») выкупить складской комплекс  в Санкт-Петербурге, площадью 51 тыс. кв. метров, строительством которого занималась «PNK Group».

В минувшем марте договор об аренде 29 тыс. кв. метров в петербургском комплексе «Марвел-логистика» заключила с онлайн-магазином «Ozon». А не далее, как в сентябре стало известно о договоренностях Гирдина и Шаркова возвести отдельный складской комплекс площадью 40 тыс. кв. метров на территории «PNK парк Валищево», который по окончании работ перейдет в собственность «Марвел-логистики», в том числе, для развития собственного маркетплейса. Эксперты «Ведомостей» оценили эту сделку в 1,36-1,52 млрд рублей.

Такому тесному сотрудничеству можно только позавидовать. Как и взаимному доверию. Хотя не исключено, что строится оно не только на реализации официальных девелоперских проектов. И здесь уместным будет напомнить, что господин Гирдин может быть непревзойденным мастером в области вывода капиталов заграницу. Причем по информации «Новой газеты», он оказался замешан в деятельности  или  – масштабных хищениях, в результате которых из России было выведено 22 млрд долларов (порядка 700 млрд рублей).

Как выяснили авторы издания, в 2008 году Гирдин выступал распорядителем по банковскому счету зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании . Данные об этом содержатся, в частности, в документах известного . А уже в 2011-2013 гг. на счет этой офшорной фирмы в швейцарском банке  было переведено около 96 млн долларов (2,9 млрд рублей). Средства поступали из молдавского и латвийского банков  и , куда они переводились другими офшорными фирмами, задействованными в «молдавской» схеме.

Примечательно, что бизнесмен предпочел оставить без ответа редакционный запрос «Новой газеты», в публикации которой он назван одним из .

Миллиарды «Невского банка» скрываются в офшорах?

Кстати сегодняшний бизнес Сергея Гирдина также самым непосредственным образом связан с офшорами. Дело в том, что учредителями его компаний  и  являются зарегистрированные на Кипре  и .

При этом среди принадлежащих бизнесмену фирм есть и такие, чьи финансовые показатели могли бы вызвать вопросы у налоговых органов. Например,  в прошлом году при выручке 689 млн рублей, официально задекларировало убытки в размере 155 миллионов и стоимость активов «минус» 19?4 миллиона. Похожая ситуация сложилась в : выручка – 637 млн рублей, убытки – 33 миллиона.

Заметим, что с ООО «Марвел КТ» заключено 94 госконтракта в общей сложности на 12,2 млрд рублей, причем главным заказчиком выступают структуры , от которых компания получила подрядов более чем на 11 миллиардов. Не могут ли эти миллиарды выводиться за границу через убыточные фирмы и «оседать» на счетах офшорных структур, таких, как ? Не в этом ли заключается успех многолетнего сотрудничества с попавшим под западные санкции господином Грефом, который вполне может быть в курсе «серых» схем Гирдина?

Добавим сюда еще и возможный интерес девелопера Шаркова, знай только успевающего возводить индустриальные парки, в которых располагаются «дочки» Сбербанка, а теперь еще и ВТБ. Возможно, финансы «PNK Group» от заключенных сделок «уходят» тем же отработанным путем?

На этом фоне вспоминается скандал с , лишенным лицензии в декабре 2019 года по причине. В число совладельцев кредитного учреждения входил и Сергей Гирдин. Что касается утраты банковских средств, то это весьма примечательная история: в том же декабре неизвестные проникли в помещение банка и банально вынесли оттуда наличность и ценные бумаги на сумму более 3 млрд рублей.

В итоге «дыра» в капитале учреждения составила 2,7 млрд рублей, а в процессе проведения проверочных мероприятий были выявлены фиктивные вклады на сумму порядка 1,5 миллиарда. Обращает на себя внимание следующее обстоятельство: к моменту лишения лицензии Гирдин постепенно уменьшил свою долю акций банка с 95% до 10%. Получается, что он технично «сливался»? А ведь еще в 2015 году, когда бизнесмен был основным акционером кредитной организации, в офисах «Невского банка» проходили обыски, связанные с незаконным обналом 2 млрд рублей.

Как «мутит» бизнес Андрей Шарков

Не менее оригинальные методы ведения бизнеса изобрел компаньон Гирдина Андрей Шарков. В СМИ о них писали неоднократно, но, пожалуй, самым известным стал скандал, связанный с покупкой в 2013 году фармацевтическим холдингом  земельного участка и недвижимости у расположенного на юге Москвы и входящего с структуру «PNK Group» .
Руководство холдинга, заплатившее за покупку более 1 млрд рублей, рассчитывало возместить часть средств путем возврата НДС. Вот только с этим возникли проблемы: как выяснилось, для возведения объекта владелец привлекал застройщика, работающего по упрощенной системе налогообложения. В результате судебных разбирательств, «Аквион» сумел вернуть только 92 млн рублей вместо заявленных 182 миллионов.

По информации издания «PASMI», в ходе обращения в налоговые органы выяснилось, что владельцы «PNK Group» вместо оплаты налогов и формирования базы для возмещения НДС, вывели большую часть выручки от продажи недвижимости в кипрский офшор.
Это стало всего лишь эпизодом в длительном противостоянии «Аквиона» с «PNK Group». Руководство компании ограничило фармацевтам подачу электроэнергии, что поставило под угрозу работу холодильного оборудования холдинга. После попыток восстановить энергоснабжение в полном объеме, была демонтирована металлоконструкция, законно установленная на муниципальной территории для проведения воздушного высоковольтного кабеля. Сотрудники подконтрольного девелоперу ЧОП  препятствовали проезду транспорта на территорию предприятия. В довершение всего имела место попытка поджога имущества холдинга.

Но «Аквион» оказался не единственной коммерческой структурой, пожалевшей о сделке с «PNK Group». Как писал «Московский комсомолец», с проблемой возвращения НДС столкнулась компания , выкупившая земельный участок со зданием, складом и КПП на территории того же «Индустриального парка Внуково-3».

Руководство фирмы , в свою очередь, вынуждено в судебном порядке добиваться возможности попасть на территорию складских помещений в подмосковном Наро-Фоминске, чему препятствует аффилированная с «PNK Group» компания , установившая для соседей плату за проезд через свою территорию.

Силовое прикрытие обеспечит Золотов?

Чем же объясняется полная безнаказанность Шаркова и его неуязвимость? Как отмечали СМИ, владельцы «Аквиона» пробовали даже обращаться с жалобами на сотрудников «Пересвет-Защиты» в Управление Росгвардии по Москве, но подчиненные Виктора Золотова не нашли в действиях чоповцев нарушений законодательства, регламентирующего частную охранную деятельность.

Именно с главой Росгвардии через нужные знакомства может быть связан владелец «PNK Group». Контакты Шаркову может обеспечивать его бывший компаньон Елена Бондарчук, работавшая с ним с 2004 года и руководившая складскими комплексами  и . В 2011 году бизнес-леди создала собственную компанию , ставшую по оценке «Forbes» , суммарная выручка которого за три года превысила 20 млрд рублей.

Правда, исходя из официальных финансовых показателей, сегодня ее бизнес вряд ли можно назвать преуспевающим. Например,  в 2019 году при нулевых выручке и стоимости активов принесло убытки в размере 2,4 млн рублей. Другое предприятие – , при выручке 197 миллионов, также задекларировало еще большие убытки – 121 млн рублей. Вряд ли уйдя в столь глубокий «минус» можно продолжать считаться «ведущим игроком» профильного рынка.

Среди деловых партнеров Елены Бондарчук значится сын главы Росгвардии Роман Золотов: они являются совладельцами – сомнительной структуры, убытки которой только в прошлом году составили 27 млн рублей при выручке 500 тысяч и стоимости активов «минус»36 миллионов.

Как мы можем убедиться, совместный проект не заладился. Но, возможно, ценность его не в том, чтобы приносить прибыль, а в том, чтобы через участие Золотова-младшего обеспечивать силовое прикрытие незаконных действий Шаркова, на которые жалуются те, кто имел неосторожность выкупить помещения в построенных им индустриальных парках.

Сам Шарков и его неизменный компаньон Гирдин чувствуют себя вполне уверенно: поддержка силовиков и крупных банковских структур им обеспечена. Они же, со своей стороны, всегда могут предоставить аффилированные офшорные структуры в распоряжение попавших под западные санкции банкиров и чиновников.