Банк «Альянс» подозревают в отмывании денег через «Глобалмани» на оккупированных территориях
09 декабря 2020
1949
Банк «Альянс» подозревают в отмывании денег через «Глобалмани» на оккупированных территориях
Об этом говорится в ходатайстве следователей в Печерский райсуд Киева.
Правоохранители истребовали документы, которые находятся у ООО «Глобалмани», поскольку считают, что банк «Альянс» через «Глобалмани» проводил платежи в так называемых ДНР и ЛНР.
Это не единственное уголовное дело на банк. ГПУ подозревает, что «Альянс» помог украсть 4 млрд грн в «Нафтогазе» для компаний Дмитрия Фирташа.
Основной владелец банка — это «Альянс» Александр Сосис, младший бизнес-партнер Рината Ахметова. А финкомпания «Глобалмани», по слухам, принадлежит беглому экс-министру финансов времен Януковича Юрию Колобову.
Нацполиция подозревает «Глобалмани» в присвоении миллионов средств клиентов.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Закарпатский таможенный начальник задержан за взятку Жанна Созонкова: путана из Нарвы Россиянин ограбил магазин и раздал украденное нуждающимся Семья умершего в московском СИЗО авторитетного мэра назвала причину его смерти Жена Ефремова заподозрила сговор адвокатов Достать ножи: любимое оружие в криминальной Великобритании «Интергал-Буд» и мошенник Владимир Зубик кинули сотни людей по всей Украине: детали наглых афер Шодиев Патох Каюмович: биография международного мошенника и рецидивиста Почему нардеп Борис Приходько, укравший 2 миллиарда, до сих пор не в тюрьме До каких пор бандиты из Евротерминала будут грабить одесситов?Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
