Сергей Махлай: мошенник из ТОАЗ прячет украденное в США

ОАО «Тольяттиазот» -  единственное химическое предприятие в России, которое имеет собственный трубопровод по перекачке жидкого аммиака, идущий до морских портов. Кроме этого, «Тольяттиазот» (ТОАЗ) имеет еще и «трубопровод» по перекачке денежных средств за рубеж. «Труба» действует безотказно, нелегально перекачивая прибыль в США, позволяя владельцам уходить от налогов и оставляя работников без зарплаты. Схемы этого «трубопровода» были «нарисованы» председателем совета директоров Сергеем Махлаем (находится в международном розыске), а усовершенствованы и приведены в исполнение гендиректором ТОАЗ Вячеславом Сусловым и финдиректором Николаем Неплюевым. Этими схемами уже занимается Росфинмониторинг, а руководители ТОАЗ находятся в панике. Ситуация выглядит, как сознательная диверсия американца Сергея Махлая (он имеет гражданство США). В Самарской области сейчас крайне неспокойно: возмущены работники АВТОВАЗ, которых сокращают, а оставшимся урезают зарплату; бастуют сотрудники Новокуйбышевского хлебозавода, лишенные ночных надбавок и премий; осаждают дирекцию незаконно уволенные сотрудники самого ТОАЗ. А руководство предприятия, которое, как выясняется, может исправно пополнять бюджет Тольятти, и платить зарплату трудовому коллективу, укрывает гигантские суммы, как от налогооблажения, так и от собственных работников. Что хотят в ТОАЗ - социального взрыва? Такие вопросы вполне могут задать и в Кремле.

38 млн рублей на туалетную бумагу

Остап Бендер знал 400 относительно честных способов отъема денег у населения. Руководство «Тольяттиазота» во главе с Вячеславом Сусловым знает гораздо больше способов, как отнять деньги у работников и отправить их в неизвестном направлении. Похищенные средства – это не только урезанная зарплата сотрудников предприятия, но еще и налоги, которые недополучает государство. Маховик вывода средств раскручивается все сильней, и заводские активы с центробежной силой разлетаются прочь от «Тольяттиазота», никогда не возвращаясь.

Людей типа Суслова (на фото) нельзя остановить одними словами, требуются реальные документы из официальных учреждений. Справки из надзорных органов постепенно превращаются в материалы уголовных дел и протоколы допросов, а потом и в приговоры суда. 

Например, этим летом на свет появилось письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу (№ 17-05-05/7667 от 26.07.16), направленное в МВД России по г. Тольятти. В нем и в прилагающийся объемной справке убедительно рассказывается о том, как в результате проверки Росфинмониторингом ООО «МСА Строй» «были выявлены схемы вывода денег с «Тольяттиазота». 

Из документов следует, что ТОАЗ со счетов в «Тольяттихимбанке» по договорам строительных работ перечислял деньги «МСА Строй», а потом они шли фирмам-однодневкам: ООО «МАИР», ООО «Эдем», ООО «Каскад» и «Уанклиффинанс», откуда переводились за рубеж. Пока установлено, что за период с 2009 по 2016 год таким образом было незаконно переведено около 380 000 000 рублей.

Росфинмониторинг установил, что сотрудничество «МСА Строй» с мелкими фирмами носит характер явных финансовых нарушений – эти фирмы являются «помойками», куда стекаются незаконные финансовые потоки. В 2012-13 годах «МСА» перечислила компании «Эдем» 61 652 990 рублей, как оплату за материалы. Согласно данным Росфинмониторинга, со счетов «Эдема» было снято по чекам, а также выдано различным гражданам в виде беспроцентных займов, 90 000 000 рублей. Руководство «Эдема», вероятно, коллекционирует автомобили, поэтому, согласно отчетности фирмы, 45 000 000 руб. были потрачены на покупку Тойот, Вольво, Ниссанов, Шевроле и даже российской Лады. Однако, эти якобы купленные автомобили обнаружить не удалось.

Точно также «МСА Строй» выводил деньги через компанию «МАИР», оплачивая фиктивные «отделочные работы». А «МАИР» щедро выдал почти 60 000 000 каким-то гражданам опять как беспроцентные займы. Кроме этого, со счетов «МАИР» в наличной форме было снято почти 38 000 000 рублей «на хозяйственные нужды». Очевидно, на жидкое мыло в офис и туалетную бумагу. 

Активы ТОАЗа также уходили со счетов в «Тольяттихимбанке» в фирмы «ССТ», «Интер», «Перспектива» и многие другие. Сотни миллионов рублей исчезли в неизвестном направлении. Точнее, это направление известно- деньги «транзитом» через Турцию идут на счета офшорных фирм, связанных с Махлаем, Сусловым и т.д.

«Турецкий поток» Сергея Махлая

Для рабочих у гендиректора Суслова есть только одно слово – «кризис». Этим он оправдывает невыплату зарплат, сокращение социальных льгот, «выкидывание» с завода на улицу сотен трудящихся. Однако, как выясняется, «кризис» касается лишь простых рабочих, а у их руководителей доходы только увеличиваются. Правда, это нелегальные доходы - выведенные с ТОАЗ сотни миллионов рублей, которые вполне бы могли пойти на социальные нужды. 

Информацию Росфинмониторинга изучили правоохранительные органы и значительно дополнили собранные сведения. По результатам проверки была составлена справка. В ней говорится, что «генеральный директор ЗАО «Корпорация «ТольяттиАзот» Суслов Вячеслав Валерьевич, замгендиректора Гришин И.В. совместно с другим заместителем гендиректора ЗАО корпорация «Тольяттиазот» Неплюевым Н.В., директором по аудиту Межеедовым Д.В. «вступили в сговор с мажоритарным акционером ОАО «Тольяттиазот» и председателем совета директоров гражданином США Махлаем С.В., направленный на уклонение от уплаты налогов группой лиц , в особо крупном размере и легализацию доходов полученных преступным путем». 

По мнению правоохранителей, с целью реализации этого замысла, Гришин предложил Суслову на часть ликвидного карбамида составлять акты о признании его некондиционным. Потом по заниженной цене продавать карбамид подконтрольным фирмам, которые будут реализовывать продукцию (на самом деле являющуюся ликвидной) уже по рыночной стоимости. Полученную денежную разницу, было предложено, выводить сначала в строительные компании «МСА строй» и «Интерком», а дальше - на заграничные банковские счета Сергея Махлая. За указанными выше двумя компаниями стоит гражданин Турции — Оздимир Бюлент, который лично руководит выводом денежных средств и организацией транзитных потоков в США. Обо всех незаконных сделках по реализации так называемого «некондиционного» карбамида аффилированным и подставным фирмам, Гришин уведомлял Суслова, что бы последний своевременно проставлял подпись на нужных договорах. 

В результате, как установили силовики, в 2014-15 годах, объемы заактированной (бракованной) некондиционной продукции на ТОАЗ значительно превышают объемы на аналогичных предприятиях РФ. Невероятное количество брака, который затем реализуется, свидетельствует о сговоре между директором Сусловым, замдиректора по коммерции Гришиным и Межеедовым, который как главный аудитор, не может не замечать убытки в виде огромного числа бракованной продукции.

Еще один топ-менеджера ТОАЗ, Николай Неплюев, согласно справке правоохранителей, разработали схему вывода средств, путем перевода денег на счета «МСА строй» в качестве оплаты фиктивных работ в порту Тамань. А «МСА строй» отправляло средства по «липовым» контрактам фирмам-однодневкам. На проведение фиктивных работ в порту Тамань Неплюевым и Межеедовым с одобрения Суслова было перечислено свыше 2 млрд рублей. Эти средства тоже потом оказались в США.

Голубая мечта братьев-украинцев

Стоит отметить, что уроженец Украины Николай Неплюев для Сергея Махлая играет гораздо большую роль, чем обычный наемный топ-менеджер. 

Неплюевы перебралась в Россию из Незалежной в начале 2000-х годов. Первым это сделал глава семейства Владимир Николаевич Неплюев. В родном Днепропетровском районе Украины он был тесно связан с Приват-банком Игоря Коломойского и другими структурами этого олигарха, страстно ненавидящего Россию. 

В РФ Неплюев-старший обзавелся паспортом гражданина РФ, а позже «сварганил» аналогичные документы и для своих детей – Николая и Александра. А в 2007 году у семейства случилась большая неприятность. Как следует из письма Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР N 51-46-10/24870 "Об объявлении недействительных паспортов" (с изм. и доп. от 22 марта 2007 г. ) российский паспорт гражданина РФ Неплюева Владимира Николаевич признан ГПВУ МВД России недействительным, выданным в нарушение действующего законодательства паспортными подразделениями органов внутренних дел ряда субъектов Российской Федерации.

По всей видимости, паспорт гражданина РФ Владимир Неплюев мог просто купить. По этому же каналу он обеспечил российскими документами и своих сыновей Александра и Николая. Если это так, то их паспорта тоже не действительны и братья являются полноценными гражданами Украины. Вот «свежая» выписка госорганов Украины на Александра и Николая, точнее Олександра и Миколы, Неплюевых: 

Системный номер : 53657125

ИНН ФЛ (ДРФО) : 3207817910

Дата получения кода : 08.01.2004

ФИО-группа (рус/укр) : НЕПЛЮЄВ (НЕПЛЮЕВ) ОЛЕКСАНДР (АЛЕКСАНДР) ВОЛОДИМИРОВИЧ(ВЛАДИМИРОВИЧ)

Дата рождения : 29.10.1987

Место рождения (укр) : УКРАЇНА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М.КРИВИЙ РІГ

Адрес (укр) : ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, КРИВИЙ РІГ, ПР-Т ГАГАРІНА, 61А, ….

Телефон : 714577

Дата получения кода : 19.12.2003

Дата регистрации кода за местом прож. : 08.01.2004

Орган ГНИ (укр) : ЦЕНТРАЛЬНА МIЖРАЙОННА ДПI (ДОВГIНЦЕВСЬКИЙ Р-Н М.КР РIГ

Системный номер : 53657124

ИНН ФЛ (ДРФО) : 3097022919

Дата получения кода : 08.01.2004

ФИО-группа (рус/укр) : НЕПЛЮЄВ (НЕПЛЮЕВ) МИКОЛА (НИКОЛАЙ) ВОЛОДИМИРОВИЧ(ВЛАДИМИРОВИЧ)

Дата рождения : 16.10.1984

Место рождения (укр) : УКРАЇНА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М.КРИВИЙ РІГ

Адрес (укр) : ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, КРИВИЙ РІГ, ПР-Т ГАГАРІНА, 61А, 102

Телефон : 714577

Дата регистрации кода по месту рождения : 08.01.2004

Дата получения кода : 19.12.2003

Дата начала пользования кодом : 08.01.2004

Дата регистрации кода за местом прож. : 08.01.2004

Орган ГНИ (укр) : ЦЕНТРАЛЬНА МIЖРАЙОННА ДПI (ДОВГIНЦЕВСЬКИЙ Р-Н М.КР РIГ

Николай Неплюев в 2007 году закончил Финансовую академию при Правительстве РФ, а за год до этого устроился на работу менеджером отдела аудиторских и консультативных услуг компании «Эрнст энд Янг». Парень много работал и совсем не отвлекался на девушек. Больше он отдавал предпочтение кудрявым молодым людям. А потом в его жизни состоялась знаковая встреча. Крупным клиентом «Эрнст энд Янг» является ОАО «Тольяттиазот». Кого-то надо было отправить на встречу с председателем Совета директоров ОАО «Тольяттиазот» Сергеем Махлаем, который проживает в США и находится в международном розыском. Зная о необычных пристрастиях бизнесмена, к нему был отправлен Николай Неплюев. Парень был впечатлен красотой США, постоянно чекинился в разных местах этой страны. А Сергей Махлай оказался впечатлен красотой Николая. Он катал молодого аудитора по Америке, водил в свою любимые клубы TWIST и SCORE. Николай был в восторге от столь удачной командировки и всячески старался понравится новому богатому другу. И добился своего. Сначала Сергей Махлай сделал Неплюева своим советником, а потом финансовым директором «Тольяттиазот» (ТОАЗ).

Николай Неплюев, пользуясь своим особым расположением со стороны Сергея Махлая, предложил ему внедрить своего человека в правоохранительную систему России. Для председателя ТОАЗ, учитывая егонеприятности с законом, тема очень актуальная. Таким образом могла лоббироваться карьера брата Николая Александра Неплюева, который пока, в 28 лет, занимает пост зампрокурора Щелковского района Подмосковья. И это при том, что Александр Неплюев владеет сомнительным российским паспортом и может оставаться полноценным гражданином Украины.

Прокуроры говорят, что господин Неплюев намерен быстро (транзитом через кресло прокурора района), перескочит уже в Мособлпрокуратуру. А оттуда и до места в Генпрокуратуре недалеко. Якобы на это Сергей Махлай сделал немалые инвестиции, которые вполне могут окупиться. Свой человек в ГП РФ крайне нужен Махлаю. Если, конечно, путаница в паспортах и сомнительных связях не прервут стремительный взлет новоиспеченного голубого мундира.