Ярославский официально получил 100% акций Банка Кредит Днепр, который увяз в убытках и уголовном деле
Ярославский официально получил 100% акций Банка Кредит Днепр, который увяз в убытках и уголовном деле
Сразу пошли кадровые перестановки. Председатель правления Банка Кредит Днепр Елена Малинская покинула структуру, и кабинет руководителя занял бывший зампредседателя УкрСиббанка Сергей Панов, назначение которого согласовал Нацбанка.
Кредит Днепр — не первый банк в карьере Ярославского. До 2007 года он был совладельцем УкрСиббанка (держал 51% акций). Так что появление Панова в руководстве купленной структуры легко объяснимо.
Важный вопрос на текущий момент: сможет ли новый председатель с акционером вернуть Банк Кредит Днепр к прибыльной деятельности? Пока ответа на него нет. Структура уже не один год работает с хроническим убытком. По итогам первого полугодия 2020-го ее отрицательный финрезультат составил 148 млн грн, и она входит в тройку банков с самым крупным убытком.
Хватает у приобретения Александра Ярославского и других грехов. Как ранее писал Dubinsky.pro, Банк Кредит Днепр отмыл 346 млн гривен: 24 июня 2019 года следственный судья Голосеевского райсуда Киева удовлетворил ходатайство следователя ГФС в уголовном производстве №12018100010004944 о наложении ареста на счета ООО «ЛОИ» и ООО «РАМБУРС ПЛЮС» в Банке Кредит Днепр.
В ходе досудебного расследования установлена группа лиц, которая организовала механизм уклонения от уплаты налогов и конвертации денежных средств с использованием значительного количества подконтрольных коммерческих структур с признаками фиктивности, которые предоставляют услуги по формированию незаконного налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.
В дальнейшем, часть денег, перечисленных за ТМЦ, работы и услуги снимались наличными с расчетных счетов вышеупомянутых предприятий, а другая часть перечислялась на личные (карточные) счета граждан и также обналичивалась через сеть банкоматов. По данным ГФС эти счета открыты в банке «Кредит Днепр».
Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Керимовы "возьмут" Олю силой? «ТАСкомбанк» Тигипко снова уличили в отмывании сотен миллионов и фальсификации отчетности Разграбление "Еврогазбанка" Ивченко и Лопушанским: следователям дали доступ к документам НБУ Щедрость «ОСК» на грани фантастики "Хвосты" Гурьева явились и запылились Скотопрогон для украинцев VIP-педофил оказался решалой с силовой крышей Нефтяные активы Хотина дербанят налоговики Для кредитов готовят «исключительные случаи» Тимохины «сели» на «Спутник»?Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом