Соратник Порошенко экс-нардеп Руслан Демчак отмыл десятки миллионов через свой банк

23 апреля 2020

1654

Соратник Порошенко экс-нардеп Руслан Демчак отмыл десятки миллионов через свой банк

В СМИ неоднократно сообщалось, что преступная группа создала и приобрела ряд субъектов предпринимательской деятельности, в т.ч. ООО «I-нвест» (ЕГРПОУ 36473568).

В группу входят не менее пяти человек, которые «осуществляют оформление незаконной финансово-хозяйственной документации и налоговой отчетности, в частности, их подделки, а также вносят в них заведомо ложные сведения, осуществляют руководство и лично принимают участие в регистрации на территории города Киева, на подставных лиц коммерческих структур с признаками «фиктивности».

В свое время ООО «I-нвест», легализировала жене заместителя председателя Соломенского районного суда Тараса Оксюты 834,7 тыс. гривен и фигурировала в уголовном производстве №22017101110000019.

Сегодня Руслан Демчак проходит по делу, в котором он и его «РВС Банк», через ООО «I-нвест» при помощи покупки-продажи ОВГЗ осуществляли легализацию преступных денег.

Ранее Демчак, таким же способом через «партнерскую» компанию «Мастер-Брок» легализировал порядка 30 млн гривен. За Демчака взялся центральный аппарат Государственного бюро расследований. 

Григорий Гаевой