ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
13 апреля 2020
1855
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
В России предрекли США возмездие за убийство иранского генерала Тевфик Ариф: сутенер и торговец людьми Ходит на шопинг и поднимает штангу: 98-летняя мать Сталлоне стала звездой Сети Младшая дочь Путина возглавит институт по исследованию искусственного интеллекта в МГУ Инна Лищук: плаксивая путана из Дома 2 Forbes объявил о перезапуске журнала в Украине Во Франции число смертей от коронавируса превысило 3 тысячи Чешский вирусолог: Коронавирус может иметь искусственное происхождение Шодиев Патох Каюмович обобрал казахов на миллиарды и закатил свадьбу дочери в Москве Торговец людьми Тевфик Ариф: сутенер, рецидивист и спонсор ИГИЛ притаился в ТурцииВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
