«Конвертація імені Верланова». Схему відмивання грошей під керівництвом Голови ДПС України викрито! Чи понесуть покарання топ-злочинці?!
«Конвертація імені Верланова». Схему відмивання грошей під керівництвом Голови ДПС України викрито! Чи понесуть покарання топ-злочинці?!
За нашими підрахунками було встановлено, що Голова ДПС лише за жовтень, листопад і грудень 2019 року за допомогою ряду осіб серед яких помічних Міністра фінансів Олександр Кондро та заступник директора Департаменту ДПС Дмитро Мішалов незаконно у формі ПДВ вивели більше як 15,5 млн. грн. До цих операцій вони в середньому залучали 500 так званих підприємств контрагентів. Так, згідно отриманих нами даних ми встановили, що за жовтень це злочинне угрупування отримало ПДВ у розмірі майже 5,1 млн.грн, а задіяно було 490-510 прокаточних підприємств; в листопаді ці цифри становили майже 4,9млн.грн і відповідно залучено більше як 550 фірм; та у грудні цифри значно зросли: 5,6млн і 500-515фірм, напевно «дядько» Верланов вирішив на Миколая потішити себе додатковим подарунком…
На цю масштабну схему відмивання коштів імені «Верланова» - ним персонально були поставлені смотрящі, якими є: вищезгадані помічник Міністра фінансів Олександр Кондро, заступник директора Департаменту ДПС Дмитро Мішалов, а також близький друг і партнер по незаконному збагаченню Юрій Криган, його помічник і як виявилось права рука у всіх справах.
Також нами встановлено, що координацією робочих груп по областях були також залучені «свої люди». За Схід та Південь, а це: Донецька, Луганська, Харківська, Миколаївська і Запорізька області відповідає Керівник головного управління ДПС в Донецькій області Ірина Долозіна. За Київську область відповідає В.о. начальника Головного управління ДПС у Київській області Орест Вітик; за місто Київ – В.о. начальника Головного управління ДПС у м. Києві - Нонна Багмет; Львівська область – Ккрівник ДПС Львівщини Василь Крисяк; Одеська область – Заступник керівника ДПС Одещини Єгор Федонюк.
Також всі факти свідчать, що у цій всій афері замішана і сама Міністр Фінансів Макарова Оксана Сергіївна, та це думаємо вже точно встановлять правоохоронні органи. Крім того, вся інформація привела нас до так званого бізнесмена-рішали Василя Костюка, саме через нього і його досвід у веденні фіктивного документообігу всі плани по незаконному збагаченню Верланова і компанії стають реальними. Ось така цікава і далеко не фахова діяльність української Державної Податкової Служби, своєрідне кримінальне «королівство» на теренах сучасної України.
Наразі всі зібрані нами факти готуються до передачі в НАБУ та СБУ. І ми щиро надіємось, що всі викриті нами особи будуть не просто звільнені, а й за свої злочини понесуть покарання згідно чинного Законодавства. До речі, надворі вже весна –може час посадок вже нарешті прийшов…
Ми в свою чергу цю справу триматимемо на особистому контролі і обов’язково продовжуватимемо висвітлювати її і в подальшому, надіємось вже у форматі відкритого кримінального провадження.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Правительство предложило штрафовать на сумму до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете Правоохранительные органы Греции проводят расследование возможного отравления ртутью бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. "Водоканал" подарит полмиллиарда "дяде Сэму"? Андрей Вавриш — луцкий аферист, казнокрад и убийца Запорожский смотрящий от Януковича Анисимов водил дружбу с водочным бароном Евгением Черняком, пока их не разломили деньги Защитит ли суд Итакинское месторождение для России? Женатый мэр Южно-Курильска залез под юбку помощницы во время видеосовещания с губернатором Сепаратист-миллионер Евгений Черняк матом кроет украинских журналистов «Время легендарных воров в законе прошло» Число заболевших коронавирусом в РФ превысило 50 тысяч человекВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом