ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
31 марта 2020
1499
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Дочери президента сделали юбилей Коммерсант: главаря казахской мафии Патоха Шодиева обьявили в розыск по линии Интерпола В российской Конституции захот Андрей Довбенко, оклеветав жену Порошенко, заработал уголовное дело В Москве поймали угрожавшего пистолетом заправщику водителя Росимущество выставлено на торги наручные часы Никиты Белых за 500 тыс. рублей Главу McDonald’s уволили из-за служебного романа Куратор мусорной реформы в России получает почти миллион рублей в месяц Микромир бутиков. Журналиста “Cosmopolitan” обматерили в сети Очередная реформа от Верланова: человек львовского «конвертатора» Василия Костюка Орест Витык назначен главой киевской налоговойВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
