ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
27 марта 2020
1515
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Муж преемницы Трубы после встречи с генпрокурором устроил обход следователей ГБР Российскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком Коронавирус в помощь: в PornHub отчитались о росте посещаемости с началом пандемии Семья Шакро Молодого заразилась коронавирусом Губернатор Иркутской области задумал поднять себе зарплату на 44 процента Опубликован законопроект о новом виде накопительной пенсии Бастрыкин отправил московских следователей на поиски пропавшего с сыновьями жителя Уфы Британский суд оставил основателя Wikileaks Ассанжа под стражей Глава ГНС Сергей Верланов крышует львовского налоговика Ореста Витыка, который отмыл десятки миллионов Львовской табачной фабрики Юрий Ериняк теряет «авторитет», как и его «шестерки»Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
