ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
24 марта 2020
800
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Очередная проблема с сериалом «Сваты»: Николай Добрынин спивается на глазах Бывший российский губернатор впал в немилость и начал шить мягкие игрушки Юрий Ериняк — советовать Владимиру Зеленскому начал бандит, убийца и похититель Слуги народа Олега Семинского В Италии коронавирус диагностировали у профессионального футболиста В Виннице состоялся крестный ход против коронавируса Песков ответил на вопрос об анализе Путина на коронавирус Задержанный с наркотиками сын вице-президента МТС лег в больницу В Дагестанском университете студенту пригрозили отчислением за вопрос о коррупции и пытках в МВД Главарь казахской мафии Патох Шодиев отмыл сотни миллионов - французкая полиция Верланов Сергей Алексеевич и Костюк Василий Васильевич расширяют конвертационную деятельность: список площадокВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
