ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
22 марта 2020
1325
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
За что сидел Мопс дядя Пес Михаил Гуцериев связался с фигурантами «мальтийского дела»? Европа брезгует Борисом Ротенбергом Гендиректор аэропорта «Борисполь» в январе задекларировал полмиллиона гривен зарплаты Александра Негина: эскортница желающая стать сутенершей За нарушение обсервации — штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом — до 8 лет тюрьмы, — законопроект Юрий Ериняк не поддается перевоспитанию? Осужденный за растрату отец полковника-миллиардера Захарченко вышел на свободу «Испугался». Полицейский из Азова, сбивший насмерть пешехода и спрятавший его труп, оправдался Табличку с признанием Аскер-заде в любви главе ВТБ выставили на аукционВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
