Как из Укргазбанка выводят деньги и разворовывают его

11 марта 2020

605

Как из Укргазбанка выводят деньги и разворовывают его

Под конкурсы на размещение средств госпредприятий топ-менеджмент Укргазбанка отработал схему, при помощи которой вымывает средства из банка путем предоставления бонусов под фиктивные привлечения депозитных средств.

Работает все просто: за каждое привлеченное на обслуживание в Укргазбанк крупное госпредприятие начисляется так называется «депозитный бонус» либо члену правления госбанка, либо так называемому «агенту». Обычно это какое-то знакомое физлицо-предприниматель (ФЛП, ФОП — укр.), причем связанное с правлением банка. Все делается на скорую руку, потому никто даже не вникает в формальности и в то, что ФЛП по КВЭД даже не имеет права на предоставление финансовых услуг. Стоит задача — получить деньги на счет и быстро их обналичить. Потому никто не вникает, что физлицо-предприниматель по КВЭД — парикмахерская.

Налоговые нюансы мало кого тревожат. Укргазбанк называет это называют «премией» или «депозитными бонусами» за привлечение нового клиента, и перечисляют крупные суммы, которые затем переводятся в наличные. Происходит вымывание средств.

На самом деле, агент никакого клиента на обслуживание в Укргазбанк не приводит. Госбанк получает право на обслуживание госкомпании на конкурсе. Выигрывает его, конечно, не просто так, а по предварительному сговору. Отсюда, как говорится, и «ноги растут».

Государственные предприятия с крупными остатками на счетах в Укргазбанк вовсю загоняет бывший министр финансов Оксана Маркарова. Госбанк откатывает ей за это часть так называемых комиссионных («депозитных бонусов»), а часть оставляет своему правлению. Все обналичивается через левые ФЛП по незаконным договорам.

«Дело расследует НАБУ, все материалы можно истребовать для изучения новому генпрокурору. Считаю, что в связи с отставкой министра финансов Маркаровой и вскрывающихся многомиллиардных схем с ОВГЗ, правоохранителям следует обратить внимание на связь экс-министра финансов с топ-менеджментом государственного Укргазбанка, который был звеном в цепи отмывания нелегальных доходов Маркаровой и ее семьи», — написал в соцсетях народный депутат Александр Дубинский, и сообщил, что готовит соответствующий депутатский запрос в развитие бонусной истории Укргазбанка.  

dubinsky.pro