"Дело ABLV": сообщается о не менее 20 санкционированных обысках в Латвии и за ее пределами
"Дело ABLV": сообщается о не менее 20 санкционированных обысках в Латвии и за ее пределами
Сотрудникам KNAB оказывают содействие представители контртеррористического отряда «Omega».
Как сообщила представитель прокуратуры Лаура Маевска, неотложные процессуальные действия в банке проводят сотрудники прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, KNAB, налогово-таможенного управления Службы государственных доходов, Комиссии рынка финансов и капитала (Finansu un kapitala tirgus komisija, FKTK). Проводится не менее 20 санкционированных обысков в Латвии и за границей в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран.
По словам Маевски, следственные действия связаны с легализацией в одном из кредитных учреждений преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро.
Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений.
Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.
Дело заведено по двум статьям Уголовного закона - о подделке документов и о легализации преступно нажитых средств.
Кризис вокруг ABLV начался 13 февраля 2018 года, когда заместитель главы Минфина США Сигал Манделькер назвала банк объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм». Надзорные органы США объявили о решении фактически отрезать ABLV от операций в долларах США через корреспондентские или расчетные счета в США.
Акционеры ABLV bank 26 февраля прошлого года на внеочередном заседании приняли решение о самоликвидации банка. Соответствующее решение принято для максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Происки друзей Путина? Украину лишили быстрой военной помощи США Отца керченского стрелка похоронили в безродной могиле Глава ГФС Сергей Верланов назначил в Киевскую налоговую мошенника и члена ОПГ Костюка Ореста Витыка отмывшего сотни миллионов для мафии Депутат Сейма Литвы предложил праздновать "день взятия Москвы" У семьи Мишустина оказалось впятеро больше земли, чем указано в декларации. Стоимость владений — 1,5 млрд руб В Конституционном суде жестко раскритиковали российские вузы ФСБ и ФНС пришли с выемкой к клининговым компаниям в шести регионах Адвокат Кадырова вылетел на защиту тюменского срочника, расстрелявшего сослуживцев «Мы с ужасом узнали о том страшном преступлении». Французский институт лишил историка Соколова членства в научном совете «Славянские ребята более тихие». В Госдуме объяснили дедовщину национальным факторомВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом