Суд арестовал счета клиентов "Аккордбанка" Маркаровой, которые отмывали грязные деньги
10 января 2020
1138
Суд арестовал счета клиентов "Аккордбанка" Маркаровой, которые отмывали грязные деньги
Арест наложен на счета и деньги около 20-ти клиентов "Аккордбанка".
В их числе ООО "Аверит", "Мегатерм плюс", "Бумага торг проект", "Опттехно", "Харьков полимер ресайклинг", "Прайд торг", "Проминвест компани", "Меритум", "Пивденьконстрактсейл", "Пивденьконстрактбуд", "ПолиграфПак плюс", "Гофролайн" "АСС-ПолиграфПак", "Асс-ГофроПак", "АСС", "Полиграфическая бумажная фабрика" и другие.
В ходе досудебного расследования установлено, что в 2018-2019 гг разработан "механизм" с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, уклонения от налогов в особо крупных размерах предприятиями реального сектора через фиктивные бестоварные операции в "Аккордбанке".
Вышеназванные компании, по данным прокуратуры, вносили заведомо ложные сведения в первичные документы и отчетность.
Следствие утверждает, что отмывание проводилось при содействии должностных лиц "Аккордбанка".
Основной акционер банка Даниил Волынец, муж министра финансов Оксаны Маркаровой.
Прокуратура подозревает "Аккорд" в отмывании 1 млрд через подставных физлиц.
НБУ считает банк Маркаровой особо рискованным и проверит его в 2020 г в числе первых.
Смотреть все новости автора