ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
10 января 2020
1373
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
У Зеленского появился новый советник из криминала? Почему крымский бандит и похититель людей Юрий Ериняк «ни в чем не виновен» Экс-замглавы курганского МЧС получил срок за мошенничество Якутский депутат признался в причастности к убийству племянника Судимый смотрящий и уголовник Андрей Валентинович Ваврыш занялся рейдерством в Киеве Развал «чеховского дела». Выйдет ли Павлин сухим? Как Шишкан и его бригада убивали семью бизнесвумен Брат лидера банды "Башмаки" все еще находится в розыске Бандит и уголовник Юрий Ериняк, он же Юра Молдован, навострил лыжи в политику и зачищает интернет от своего бандитского прошлого Бориспольский прокурор Ульмер. Опять коррупция Бойца ММА обвинили в изнасиловании российской школьницыВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
